中电科芯片技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章和《中电科 芯片技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁 ...

中电科芯片技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件以及《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称"子公司"）。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对全资、控股子公司的担保。担 保形式包括保证、抵押及质押以及其他法律法规及规范性文件认可的担保形式 ...

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司监管指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法 规及公司经营发展需要，拟对中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 原制度 | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照国家体改委《关于股份公 | | | | | | | | | | | | | 第二条 公司系依照国家体改委《关于股份公司 | | | | | | | | | | | | 司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限 | | | | | | | | | | | | | 规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公 | | | | | | | | | ...

中电科芯片技术股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第五条 本制度所指公司内幕信息是指涉及公司的经营、财务或对公司股 票及其衍生产品的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证监会及上海证券交易所指定的上市公司信 息披露媒体或网站上正式披露。 第六条 本制度所指公司内幕信息的范围包括但不限于： （一）可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括： 第一章 总 则 第一条 为加强中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平 原则，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规，及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。 ...

中电科芯片技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用中电科芯片技术股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股东、 实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产生的 资金往来，应当严格防范和限制控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1.经营性资金占用 指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 1 第六条 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司关 联 ...

中电科芯片技术股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一条 为进一步规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权 益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发〔2013〕110 号）及中国证监会的相关规定，结合公司《投资者关 系管理制度》及实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产 品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉 不属于本制度范围。 第三条 公司按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及 时、客观、公正地处理投资者投诉事项，切实维护投资者的合法权益、消除投 资者误解，保护公司的信誉不受损害。 第四条 公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、邮件、传真、信函、 来访，以及证券监督管理部门或其他部门转交的投诉事项等，以保证投资者可 以通过任何一种可供选择的渠道向公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥567,326,640.47, a decrease of 18.29% compared to ¥694,322,743.10 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥54,009,678.35, down 30.35% from ¥77,548,861.30 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,744,018.36, a decrease of 22.43% compared to ¥58,973,707.44 in the previous year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.0456, a decrease of 30.38% compared to the same period last year[26]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 30.35% year-on-year, with a narrowing decline of 11.27% compared to the first quarter[27]. - The weighted average return on net assets decreased to 2.47%, down 1.45 percentage points from the same period last year[26]. - The average gross margin increased by 5.30% due to product upgrades and a decrease in raw material costs, although gross profit decreased by CNY 3.56 million due to declining revenue[27]. - The company's operating revenue for the current period is approximately ¥567.33 million, a decrease of 18.29% compared to ¥694.32 million in the same period last year[170]. - Operating costs decreased by 24.25% to approximately ¥385.42 million from ¥508.81 million year-on-year[170]. - The average gross margin decreased by 2.62% to 39%, contributing to a net profit decline of 28.75% for the subsidiary Chip Yi Da[196]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥41,751,952.51, a significant improvement from a negative cash flow of ¥45,601,163.77 in the same period last year[12]. - The net cash flow from investing activities was approximately ¥525.10 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥531.63 million in the previous year[170]. - The net cash flow from financing activities decreased by 41.10% to approximately -¥95.03 million from -¥161.33 million year-on-year[170]. - The company's cash and cash equivalents reached ¥952.19 million, accounting for 34.49% of total assets, a 98.65% increase compared to the previous year[175]. - The net cash flow from investment activities increased by ¥1,056.73 million, mainly due to a reduction in investment expenditures compared to the previous year[190]. Research and Development - Research and development expenses increased by CNY 13.77 million, a growth of 16.19% year-on-year[27]. - The company's R&D investment accounted for approximately 17.42% of its operating revenue in the first half of 2023, indicating a strong commitment to innovation in silicon-based analog semiconductor technology[92]. - Research and development expenses were ¥98.83 million, constituting 17.42% of total revenue[182]. - The company has approximately 370 technical professionals, with nearly 40% of its workforce dedicated to R&D, enhancing its innovation capabilities[85]. - The core technology reserves cover areas such as IoT, green energy, safety electronics, and consumer electronics, with a focus on enhancing technical collaboration among subsidiaries[200]. Market and Product Development - The decline in operating revenue was primarily due to a 57.96% decrease in revenue from the 5G base station sector, amounting to approximately ¥39 million[13]. - The company implemented price reductions of 20%-30% on certain products to gain market share, contributing to the revenue decline[13]. - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies to recover from the current downturn[12]. - Revenue from new products reached CNY 63.17 million, an increase of CNY 23.04 million year-on-year, accounting for 11.13% of total revenue, up 5.35% from last year[45]. - The company is focusing on new markets and products, with significant growth in demand for Beidou short message chips, which generated CNY 48.32 million in sales, a year-on-year increase of 1,253.50%[45]. - The company has developed new products for various markets, including RF switches and SoC chips for satellite navigation, with some products entering mass production[162]. - The company plans to expand its market presence in satellite internet and photovoltaic protection sectors, with new product launches and ongoing reliability tests[162]. - The company is actively pursuing new product development and market expansion strategies to enhance its competitive edge[128]. Strategic Focus and Industry Position - The company operates in the silicon-based analog semiconductor chip and integrated circuit design industry, focusing on high-value products such as satellite communication and automotive electronics[49]. - The company has strategically focused on satellite communication, new energy, smart manufacturing, and automotive electronics, anticipating market growth as consumer demand recovers[54]. - The company has established a strong market presence in sectors such as 5G communication, satellite communication, and automotive electronics, providing a range of modular and integrated products[86]. - The company has transitioned to a Fabless model for its analog integrated circuit business, focusing on independent R&D, design, and sales while outsourcing manufacturing and testing[77]. - The company is positioned to benefit from the favorable development environment created by the golden opportunity period in the circuit industry and the strategic initiatives in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area[137]. - The company emphasizes high-level technological self-reliance and aims to achieve breakthroughs in key core technologies to support high-quality development[137]. - The company has a diverse product line in RF/analog and mixed-signal integrated circuits, catering to complex and variable industry characteristics[128]. - The company is actively expanding its market layout and strengthening its market influence by tracking market demands and benchmarking against leading enterprises in various segments[86]. Operational Adjustments and Challenges - The company has faced significant impacts in its 5G communication and short-distance communication sectors due to ongoing inventory adjustments in the semiconductor industry[96]. - The company has successfully completed small batch trial production of 18W, 36W, and 48W adapters, with formal orders placed for the 48W model and ongoing mass production for the 36W and 18W models[133]. - The company will accelerate the expansion of resource-based agency channels and cultivate high-quality customers in the second half of 2023[197]. - The focus will be on expanding channel resources for major industry clients, introducing high-reliability and cost-effective products to frontline industry brands[197]. - There will be an emphasis on market forecasting and communication with users, strengthening plan management tracking, and ensuring timely product delivery[197]. - The company aims to enhance customer stickiness through a "product + supporting + service" approach[197].

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023-024 公司董事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实 反映公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告 编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2023 年半年度报告 及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十六 次会议通知于 2023 年 8 月 8 日发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以现场+通讯方式 召开并表决。本次会议应出席董事 9 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023-026 中电科芯片技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰 润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》（证监许可〔2021〕3306 号）核准，中电科芯片技术股份有限公司（曾用名： 中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股份有限公司，以下简称"公司" "电科芯片"）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币 899,999,989.85 元。 | 明细 | | | 金额（单位：人民币元） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 日募集资金到账余额 2021 16 | 12 | 月 | 8 ...

中电科芯片技术股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"电科芯片""本公司"）通 过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将风险持续评估情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司是一家经中国银行保险监督管理委员会（现为国 家金融监督管理总局）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市 场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行 金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证 ...