上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-107 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届 监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2024 年度与控股股东及其关联方日常 关联交易预计的议案》及《关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计的议 案》，对公司及子公司 2024 年度日常关联交易额度进行预计。董事会审议时，关 联董事卢敏放、张平对《关于 2024 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预 计的议案》回避表决；关联董事柴琇、任松对《关于 2024 年度与其他关联方日 常关联交易预计的议案》回避表决。其中，《关于 2024 年度与其他关联方日常关 联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 是否需要提交股东大会审议：本次与控股 ...

2023 年 12 月 19 日，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的 议案》。 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 4 日发布《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《办法》"），该《办法》已于 2023 年 9 月 4 日生效施行。鉴于 公司已根据《办法》相关规定修订公司《独立董事工作制度》，《上海妙可蓝多食 品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中涉及独立董事的部分内 容亦需相应进行修订，故公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修订： 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-113 | 修订前 | 修订后/说明 | | --- | --- | | / | 新增第一百〇六条 公司按照法律、 | | | 行政法规、中国证监会和上海证券交易 | | | 所的有关规定制定《独立董事工作制 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 部分募集资金投资项目调整具体实施内容 和实施方式、以及投资构成明细的 核查意见 东方证券承销保荐有限公司作为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下 简称"妙可蓝多"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对公司关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容 和实施方式、以及投资构成明细进行了核查，具体情况如下： 一、基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古 蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行 价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 ...

（一）审议通过《关于 2024 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计 的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；2 票回避。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-105 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十一届董事会第二十三次会议通知和材料。会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由 董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；2 票回避。 柴 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-104 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响 公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增 加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资金额 本次进行现金管理的投资金额为 5,500 万元。 （三）资金来源 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：5,500 万元 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会 第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-103 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议 通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董 事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东 大会审议。 2023 年 8 月 10 日，公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司使用部分闲 置募集资金购买了"交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩黄金看涨）"， 产品期限 94 天，起息日 2023 年 8 月 11 日，金额 5,000 万元。具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-070）。 该产品已于 2023 年 11 月 13 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 5,000 万元，并获得收益 32 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-102 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第一个行权期自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 股票期权第一个行权期内，无激励对象实施行权，激励对象实施行权且完成 股份登记的股票数量为 0 股。 本次行权股票上市流通时间：本次激励计划股票期权第一个行权期内， 无激励对象实施行权，不涉及行权股票上市流通事项。 公司本次激励计划股票期权第一个行权期为 2022 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 13 日，行权价格 34.45 元/股，可行权激励对象 156 人，可行权股票期权数 量 153.90 万份，采用激励对象自主行权模式。截至 2023 年 11 月 13 日，第一个 行权期已届满，现就激励对象第一个 ...

中国国际金融股份有限公司 关于内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 要约收购上海妙可蓝多食品科技股份有限公司的 持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"、"本财务顾 问"）接受委托，担任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称"内蒙蒙 牛"、"收购人"）要约收购上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"妙可 蓝多"、"上市公司"）股份的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法（2020 年 修订）》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 第三十一条等有关规定，持续督导期从公告要约收购报告书之日起至要约收购完 成后的 12 个月止。2023 年 10 月 28 日，妙可蓝多披露了 2023 年第三季度报告。 结合上述第三季度报告及日常沟通，中金公司出具了 2023 年第三季度报告（从 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导 意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与妙可 蓝多提供，收购人与妙可蓝多保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带 责任。本财务顾问对所发表 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议记录 一、会议时间：2023 年 10 月 31 日下午 13:00-14:00 二、会议地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 三、公司出席人员： 副董事长、总经理：柴琇 董事、财务总监：蒯玉龙 独立董事：韦波 董事会秘书：谢毅 四、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复 问题：柴总您好，我看到公司在加大早餐场景的布局，能否具体介绍下战 略布局，未来是否会进入面包、西点烘焙等领域，推出半成品或成品西点等， 谢谢 回复：尊敬的投资者，感谢您的提问。短期虽然外部环境影响了奶酪的消 费场景和增速，但从长期来看，奶酪依然是乳制品消费升级的必然趋势，我们 认为未来中国奶酪市场空间广阔，长坡厚雪。 回复：尊敬的投资者，在中国奶酪发展的 1.0 时代，妙可蓝多以奶酪棒为 大单品，以儿童为核心目标消费人群，打开了奶酪在中国的大门；2.0 时代，妙 可蓝多将以创造美好生活方式为核心导向，在稳固儿童健康营养产品的基础上， 进一步拓展"奶酪+"成人休闲零食品类，同时不断开发包括早餐在内的家庭餐 桌应用场景，在西 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-101 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：海南新芝仕食品科技有限公司（以下简称"海南新芝仕""债 务人"），为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为海南新芝仕提 供担保的最高债务本金金额为人民币 10,000 万元，截至本公告披露日，公司为 海南新芝仕已实际提供的担保余额为人民币 31,065.41 万元（不含本次）。 公司名称：海南新芝仕食品科技有限公司 统一社会信用代码：91460000MA5U0WUH04 成立时间：2021年5月24日 特别风险提示：本次担保事项的被担保人海南新芝仕为公司全资子公司， 其资产负债率超过 70%，敬请各位投资者关注风险。 一、担保情况概述 公司于2022年12月12日和2022年12月28日分别召开第十一届董事会第十五 次会议及2022年第 ...