上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 一、审计报告 √适用 □不适用 审计报告 毕马威华振审字第 2506922 号 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 (以下简称"妙可蓝多") 财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出品 威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2506923 号 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司全 ...

对上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn irinership and a member firm of the KPMG global organisation of ndependent member firms affiliated with KPMG Internat .imited, a private E ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，现将本人 2024 年度担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘敏，现任公司独立董事、上海洪源投资控股有限公司高级财务顾问、 福建实达电脑设备有限公司董事、誉衡药业独立董事（已于 2025 年 2 月离任）、 锦和商管独立董事、弘毅文化集团独立非执行董事、江苏应能微电子股份有限公 司独立董事，曾任信永中和会计师事务所合伙人、天健会计师事务所合伙人、上 海太翼健康科技有限公司财务总监等。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在担任公司独立董事期间，具备《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，现将本人 2024 年度担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人江华，现任公司独立董事，北京市康达律师事务所高级合伙人、证券委 员会主任，铁血科技（833658）及郑州恒达智控科技股份有限公司独立董事，北 京麦肯桥资讯有限公司董事。曾任北京市中银律师事务所合伙人、北京市大成律 师事务所合伙人、北京市同维律师事务所主任合伙人，中炬高新（600872）、海 康威视（002415）、大恒科技（600288）、通宝能源（600780）、中化岩土（002542）、 华发股份（600325）、郑煤机（601717）、中成股份（000151）、登云股份（002715） 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，现将本人 2024 年度担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人韩长印，现任公司独立董事，上海交通大学凯原法学院特聘教授、博士 生导师，中国平安人寿保险股份有限公司独立董事，上海爱建信托有限责任公司 独立董事。曾任中曼石油、东海证券公司等公司独立董事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会， 本人在任职期间，除战略委员会外，在其他专门委员会中均担任委员，并在薪酬 与考核委员会担任主任委员。2024 年度，公司共召开 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，现将本人 2024 年度担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人武楠，报告期内曾任公司独立董事，现任推想医疗科技股份有限公司董 事、CFO、董事会秘书。曾任麒麟合盛网络技术股份有限公司副总裁及董事会秘 书，中科创达软件股份有限公司（股票代码 300496）董事、财务总监及董事会秘 书，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（股票代码 300071）独立董 事，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（股票代码 688671）独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在担任公司独立董事期间，具备《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证 ...