上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-093 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十一届董事会第二十二次会议通知和材料。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由 董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易 所网站（http://www ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 章程 （2023 年 10 月修订） 二 〇二 三 年 十 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 0 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 1 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附则 41 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司原为经山东省体改委鲁体改生字（1988）第 56 号文批准，采用社会募 集方式组建的以国有 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-094 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 公告》（公告编号：2023-095）。 （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已通过电子邮件 方式向全体监事发出第十一届监事会第二十一次会议通知和材料。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 职工监事 1 人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事 项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-092 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二)至 10 月 30 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@milkland.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 31 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-091 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于控股股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注： 1、因激励对象离职，经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事 会第十三次会议及第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十七次会议 审议通过，公司分别于 2023 年 2 月 13 日及 2023 年 6 月 6 日回购注销股权激励 限制性股票 38.50 万股和 189.85 万股。前述回购注销完成后，公司股份总数由 516,075,147 股变更为 513,791,647 股，内蒙蒙牛持有公司股份数量保持不变，持 股比例由 35.01%被动增加至 35.16%。 2、内蒙蒙牛通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的资金来源于其自 有资金，具体增持计划详见公司于 2023 年 9 月 2 日披露的《关于控股股东增持 公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2023-083）。 注： 2023 年 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日披露 2023 年第三季度报告，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》和中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，现对公司 2020 年股票 期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期限制行权相关事项公告如下： 一、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期为 2022 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 13 日，目前尚处于行权阶段。 二、本次限制行权期为 2023 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 30 日，在此期间 全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-090 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于股票期权限制行权期间的提示性公告 特此公告。 上海 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次现金管理到期赎回的情况 2023 年 3 月 27 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称"广泽乳 业"）使用部分闲置募集资金购买了 2 个"中国银行挂钩型结构性存款"，产品期 限分别为 201 天、200 天，起息日 2023 年 3 月 28 日，金额分别为 15,010 万元、 14,990 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到 期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。该产品已分别于 2023 年 10 月 15 日、2023 年 10 月 14 日到期，截至本公告披露日，公司已分别赎回 1 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-089 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-088 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权 2023 年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2023 年第三季度，公司 2020 年股票期权与限制性 股票激励计划股票期权第一个行权期激励对象实施行权且完成股份登记的 股票数量为 0 股。截至 2023 年第三季度末，尚无激励对象实施行权。 本次行权股票上市流通时间：2023 年第三季度，无激励对象实施行权， 不涉及行权股票上市流通事项。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）股票期权第一个行权期为 2022 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 13 日，行权价格 34.45 元/股，可行权激励对 象 156 人，可行权股票期权数量 153.90 万份，采用激励对象自主行权模式。现 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-087 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次现金管理到期赎回的情况 2023 年 7 月 3 日，妙可蓝多及全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称"广 泽乳业"）使用部分闲置募集资金分别购买了"2023 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第六期产品 516"，产品期限 87 天，起息日 2023 年 7 月 3 日，金额分别为 26,700 万元、10,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的进展公告》（公告编号：2023-063）。该产品已于 2023 年 9 月 30 日到期， 截至本公告披露日，公司已分别赎回本金 26 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-086 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议 通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董 事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东 大会审议。 2023 年 6 月 28 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司使用部分闲置募集资 金购买了"兴业银行企业金融人民币结构性存款产品"，产品期限 89 天，起息日 2023 年 6 月 29 日，金额为 10,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 060）。该产品已于 2023 年 9 月 26 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 1 ...