证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2023-066 宏发科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会通知更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600885 | 宏发股份 | 2023/11/15 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年10月31日披露了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"原公告"，公告编号：2023-064），经事后审核 发现，原公告中"二、会议审议事项及附件1授权委托书"部分内容有误。为保障投资者顺 利参与投票，现对公告内容更正如下： （一） 二、会议审议事项 更正前： 2. 原股东大会召开日期：2023 年 11 月 20 日 3. 原股东大会股权登记日： 本次股 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600885 证券简称：宏发股份 宏发科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------- ...

宏发科技股份有限公司 独立董事关于公司控股孙公司收购资产 暨关联交易发表的事前认可意见 宏发科技股份有限公司 2 宏发科技股份有限公司 (此页无正文,为宏发科技股份有限公司独立董事关于关于公司控股孙公司收购 资产暨关联交易发表的事前认可意见签字页) 独立董事签字: 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 一交易与关联交易》及公司《章程》等规定, 我们作为宏发科技股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,现就公司关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易事 项发表事前认可意见如下: 公司本次收购资产是基于履行公司作出的尽量减少并规范关联交易相关承诺,以 及公司自身发展定位及战略规划的整体考虑所作出的,不会对公司财务状况和经营成 果造成重大影响,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同 意本次收购股权暨关联交易事项,并将该议案提交董事会审议。 (以下无正文) 都红雯: 葵 宁: 翟国富 2023 年 10 月 30 日 ...

| 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2023—063 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 宏发科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二)至 11 月 6 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 zqb@hongfa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券 ...

宏发科技股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 | 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2023-061 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110082 | 转债简称：宏发转债 | | | 2023 年 10 月 31 日 1、审议通过了《宏发科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》； 具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 宏发科技股份有限公司监事会 一、 监事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日以电子邮件 和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第十二次会议的通 知，会议于2023年10月30上午十一点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开 符合《公司法》、《证券法》和《公司 ...

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2023-064 宏发科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集 美区东林路 564 号） 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2023-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （一）、董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"宏发股份"）于 2023 年 10 月 25 日以 电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第 十五次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以通迅方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会 议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 为切实履行公司作出的尽量减少并规范关联交易相关承诺，就宏兴泰与公司之间关联交 易事项，公司控股孙公司浙江宏发电子科技有限公司以 28,871 ...

宏发科技股份有限公司 宏发科技股份有限公司 董事会审计委员会关于公司控股孙公司收购资产 暨关联交易发表的意见 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号一交易与关联交易》及公司《章程》等规定,我们做为宏发科技股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会成员,在全面了解《关于公司控 股孙公司收购资产暨关联交易的议案》后,发表如下意见: 公司本次收购资产是基于履行公司作出的尽量减少并规范关联交易相关承诺,以 及公司自身发展定位及战略规划的整体考虑所作出的,不存在损害公司及中小股东利 益的情形。我们一致同意本次收购股权暨关联交易事项,并将该议案提交董事会审议。 (以下无正文) 宏发科技股份有限公司 刘圳田 2023 年 10月 30 日 （本页无正文,为董事会审计委员会《关于公司控股孙公司收购资产权暨关联交易的 议案》发表意见之签章页) 委员签字: 都红雯 2 蔡 宁 ...

宏发科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 （会议时间：2023 年 11 月） 1 1、召开时间：2023年11月20日（星期一）下午2：30 （一）、会议基本情况： 2、股权登记日：2023年11月15日（星期三） 3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号） 4、召集人：公司董事会 （二）、会议出席对象： 1、公司董事、监事和高级管理人员； 2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权 参加本次股东大会及表决； 3、公司聘请的见证律师。 （三）、会议议程： 一、主持人宣读会议预备事项 二、主持人宣读表决办法说明 三、审议会议议案 四、股东发言 五、投票表决 八、宣读股东大会决议 九、会议结束 2 六、计票并宣布投票表决结果 七、宣读法律意见书 关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案 | 号 | | | --- | --- | | 序 1 | 议案名称 关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案 | 各位股东： 为切实履行公司作出的尽量减少并规范关联交易相关承诺，就宏兴 ...

暨关联交易的独立意见 根据宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")所提供的有关材料,按照 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号一交易与关联交易》及公司《章程》等规定,我们作为公司的独 立董事,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,现就公司《关于公司控股孙 公司收购资产暨关联交易的议案》发表独立意见如下: 宏发科技股份有限公司 (此页无正文,为宏发科技股份有限公司独立董事关于公司控股孙公司收 购资产暨关联交易的独立意见签字页 ) 独立董事关于公司控股孙公司收购资产 独立董事: 公司本次收购资产是基于履行公司作出的尽量减少并规范关联交易相关承 诺,以及公司自身发展定位及战略规划的整体考虑所作出的,不存在损害公司及 中小股东利益的情形。我们同意本次收购股权暨关联交易事项。 (以下无正文) 蔡 都红雯: 翟国富: 宁: 2023 年 10 月 30 日 ...