宏发科技股份有限公司 董事会会会议文件 宏发科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职评估报告 宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请北京德皓国际会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际")作为公司2024年度财务审计及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对北京德皓国际2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为北京德皓国际资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达 意见,具体情况如下: 一、瓷质条件 北京德皓国际创立于 2008年 12月8日,总部位于北京,目前在江苏(无锡)、 贵州、南京、江西、深圳、四川、广州、山东、福建、广东、吉林、上海、杭州等地 有 13 家分支机构。北京德皓国际各分支机构、内设部门、业务团队在人员管理、财 务管理、业务管理、技术标准和质量管理、信息化建设等方面实施一体化管理,为客 户提供统一、标准、属地化的专业服务。2024年12月,德皓国际正式加入 Crowe Global (国富)集团,为在国际市场上运营的客户提供全面和深入的服务。 北京德皓国际拥有一支能够 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 关于落实2024年度"提质增效重回报" 行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 1、坚持长期稳定的分红政策 宏发科技股份有限公司（以下简称"宏发"或"公司"）深入贯彻中央经 济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司 质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报专 项行动"的倡议》的要求，制订了《2024年度"提质增效重回报"行动方 案》，并经第十一届董事会第三次会议审议通过后予以披露。自行动方案发布 以来，公司积极开展并落实有关工作，持续推动公司高质量发展，现将具体落 实情况报告如下： 一、全面实施'75+'战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展 报告期内，公司深入贯彻新时期工作指导思想——"坚守发扬宏发特色， 全面 ...

宏发科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》的相关规定进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 | 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2025—016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关 规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准 则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更内容及对公司的影响 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则 解释第 ...

宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，截至 2024 年 12 月 31 日， 因公司可转债转股，公司股份总数由 1,042,675,731 股增加至 1,042,676,146 股， 相应注册资本由 1,042,675,731 变更为 1,042,676,146 元； 由于以上原因，修订《公司章程》 以下条款： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了 第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，具体修订情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145 号）核准，公司于 2021 年 10 月 28 日 公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20.00 亿元。 经上交所自律监管决定书[2021]446 号文同意，公司 200,000 万元可转换公司债 券于 202 ...

| 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2025—015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 宏发科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 03 月 31 日至 04 月 02 日 16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@hongfa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 03 日下午 16:00-17:00 举行宏发股份 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 （二） 会议 ...

| | | 宏发科技股份有限公司 关于审议公司董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议公司董事薪酬方案的议案》， 具体情况如下： 经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会结合公司实际经营发展情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。 一、方案适用对象 公司在任期间全体董事（含独立董事）。 2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 五、董事会薪酬与考核委员会对董事薪酬方案的意见 公司薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平，薪酬合理，审 议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其 是中小股东利益的情形。因此，我们同意该方案，并同意提交公司董事会审议。 特此公告。 三、薪酬方案 1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事津贴，根据其在公司担任 的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。 2、独 ...

宏发科技股份有限公司 会议文件 宏发科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真审慎履行审计监督 职责。现就 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 人组成，分别为独立董事都红雯女士、 独立董事蔡宁女士、非独立董事郭琳女士，独立董事占比超过二分之一，其中都 红雯女士为审计委员会主任委员。 2024 年 8 月 26 日，公司完成了董事会换届选举工作。 公司第十一届董 事会审计委员会由独立董事乔红军先生、独立董事郑海味女士和非独立董事郭琳 女士 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备专业会计资格 的独立董事乔红军先生担任审计委员会的主任委员。 董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定 及《公司章程》《审计委员会工作细则》 ...

宏发科技股份有限公司 关于 2025 年度开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的背景 上述额度的使用期限自公司第十一届董事会第六次会议审议通过之日起12 个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,并授权公司董事长或董事长授权人 员 审核并签署目常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文 件,不再上报董事会进行审批,不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决 议;授权财务部门在额度范围内具体实施。 宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司在日常经营过程中涉 及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务,为有效规避和防范外汇市场风险,防 止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响,公司及子公司拟开展外汇套期保值业 务,提高外汇资金使用效率,降低财务费用。公司及子公司将以真实的业务为基 础开展相关外汇套期保值业务,不进行投机和套利交易。 二、远期外汇交易业务基本情况 (一)交易额度、币种及期限 远期外汇交易币种:包括但不限于美元、欧元、港币等结算币种。 远期外汇交易规模及期限:公司本次开展远期外汇交易业务的金额不超过人 民币 30亿元(或等值外币),期限自董事会审议通过之日起 12个月,在有 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 2、人员信息 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 3、业务规模 2024 年度收入总额为 46,302.57 万元（含合并数，未经审计，下同），审计业务收入为 30,882.36 万元，证券业务收入为 21,106.92 万元。 ...