宏发科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郑海味，自 2024 年 8 月至今担任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，女，1973 年出生，研究生学历，曾任杭州电子科技大学经济学院党委副书记、人文与法学院党委书记 兼副院长。现任杭州电子科技大学经济学院党委书记兼副院长、杭州电子科技大学知识产权 研究院院长、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司独立董事、宏发科技股份限公司独立 董事。 | （二）董事会专业委员会任职情况 | | --- | | 专门委员会类别 | 成员姓名 | | --- | --- | | 审计委员会 | 乔红军（主任委员）、郑海味、郭琳 | | 提名委员会 | 杨文英（主任委员）、郑海味、郭满金 | | 薪酬与考核委员会 | 郑海味（主任委员）、杨文英、郭满金 | | 战略 ...

宏发科技股份有限公司章程 宏发科技股份有限公司 章程 （2025 年 3 月） 宏发科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 宏发科技股份有限公司章程 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 宏发科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宏发科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以 ...

宏发科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规以及《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定和要求，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情内容包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向所在辖区证监局的信息上报工作及与上海证券交易所的 信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织 ...

宏发科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨文英，自 2024 年 8 月至今担任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，男，1982 年出生，博士研究生学历。曾任哈尔滨工业大学讲师、博士后、副教授，现任哈尔滨工业大 学教授、宏发科技股份有限公司独立董事。 | 专门委员会类别 | 成员姓名 | | --- | --- | | 审计委员会 | 乔红军（主任委员）、郑海味、郭琳 | | 提名委员会 | 杨文英（主任委员）、郑海味、郭满金 | | 薪酬与考核委员会 | 郑海味（主任委员）、杨文英、郭满金 | | 战略与可持续发展委员 | 郭满金（主任委员）、郭琳、李远瞻、丁云光、杨文英 | | 会 | | （二）董事会专业委员会任职情况 （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人在公司未担 ...

宏发科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 乔红军，自 2024 年 8 月至今担任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，男，1967 年出生，本科学历。曾任厦门金龙汽车集团有限公司财务总监，大通(福建)新材料股份有限 公司独立董事。现任厦门市仲裁委仲裁员、厦门汇丰律师事务所执业律师、华福证券股份有 限公司独立董事、易联众信息技术股份有限公司独立董事、浙江庞度环保科技股份有限公司 独立董事、宏发科技股份有限公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责出席相关会议，对会 议议案进行认真审议。会前与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在充分掌 （二）董事会专业委员会任职情况 专门委员会类别 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 2025年提质增效重回报行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"宏发"或"公司"）为深入贯彻中央 经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公 司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报 专项行动"的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，保护投资者利益，制定 了2025年度"提质增效重回报"行动方案。该方案已经公司第十一届董事会第 六次会议审议通过，具体举措如下： 一、全面实施'75+'战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展 2024 年，是宏发成立40 周年，也是公司开启战略转型和发布新企业使命 的里程碑一年。40年漫漫征程，宏发秉承"不断进取，永不满足"的企业精 神，牢牢坚持"以质取胜"经营方 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于制定公司相关制度的公告 为加强公司市值管理工作，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确 保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律 法规、规范性文件和《宏发科技股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 二、制定《宏发科技股份有限公司舆情管理制度》； 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600885 公司简称：宏发股份 宏发科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宏发科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 ...

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临 2025—010 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 宏发科技股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）其控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称"宏发电声"） 拟向其与公司关联人共同投资的控股子公司提供总额度不超过20,300万元人民币的财务资助，借款期限不超过1年， 借款利率不超过3.69%，上述额度在借款期限内可循环滚动使用。宏发电声将在上述额度内根据控股子公司主营业 务经营需求分期提供借款。 ●公司董事会审议本次财务资助事项时，已经全体非关联董事的过半数审议通过，还经出席董事会会议的非关联董 事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东大会审议。 ●舟山金度科技有限公司（以下简称"舟山金度"）、宏发自动化设备（上海）有限公司（以下简称"设备销售"）、 西安宏发电器有限公司（以下简称"西安宏发"）、浙江宏发工业自动 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 交易目的：宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在日常经营过 程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险， 防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业 务。 交易品种及工具：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。 公司及子公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、 期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务 经营资格的金融机构。 交易金额：公司本次开展远期外汇交易业务的金额不超过人民币 30 亿元（或等 ...