| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 交易目的：宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在日常经营过 程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险， 防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业 务。 交易品种及工具：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。 公司及子公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、 期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务 经营资格的金融机构。 交易金额：公司本次开展远期外汇交易业务的金额不超过人民币 30 亿元（或等 ...

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临 2025—010 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 宏发科技股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）其控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称"宏发电声"） 拟向其与公司关联人共同投资的控股子公司提供总额度不超过20,300万元人民币的财务资助，借款期限不超过1年， 借款利率不超过3.69%，上述额度在借款期限内可循环滚动使用。宏发电声将在上述额度内根据控股子公司主营业 务经营需求分期提供借款。 ●公司董事会审议本次财务资助事项时，已经全体非关联董事的过半数审议通过，还经出席董事会会议的非关联董 事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东大会审议。 ●舟山金度科技有限公司（以下简称"舟山金度"）、宏发自动化设备（上海）有限公司（以下简称"设备销售"）、 西安宏发电器有限公司（以下简称"西安宏发"）、浙江宏发工业自动 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600885 公司简称：宏发股份 宏发科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宏发科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,宏发科技股份有限 公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024 年度任职独立董事乔红军先生、 郑海味女士、杨文英先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事乔红军先生、郑海味女士、杨文英先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 宋发和 宏发科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

| | | 宏发科技股份有限公司 关于审议公司董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议公司董事薪酬方案的议案》， 具体情况如下： 经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会结合公司实际经营发展情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。 一、方案适用对象 公司在任期间全体董事（含独立董事）。 2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 五、董事会薪酬与考核委员会对董事薪酬方案的意见 公司薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平，薪酬合理，审 议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其 是中小股东利益的情形。因此，我们同意该方案，并同意提交公司董事会审议。 特此公告。 三、薪酬方案 1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事津贴，根据其在公司担任 的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。 2、独 ...

| 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2025—015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 宏发科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 03 月 31 日至 04 月 02 日 16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@hongfa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 03 日下午 16:00-17:00 举行宏发股份 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 （二） 会议 ...

宏发科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年, 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏发"）董事会严 格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认 真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治 理结构，保障公司科学决策，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、公司主要经营业绩 2024 年，是宏发成立 40 周年，也是公司开启战略转型和发布新企业使命的 里程碑一年。宏发秉承"不断进取，永不满足"的企业精神，牢牢坚持"以质取 胜"经营方针，坚定不移走宏发特色发展道路，深入贯彻新时期工作指导思想— —"坚守发扬宏发特色，全面实施'75+'战略，努力打造强大实力，实现持续 良性发展"，标志着宏发开启新时期战略转型。 报告期内，公司效益与效率取得较好增长，实现营业收入 141.02 亿元，较 上年增长9.07%；归属于上市公司股东的净利润为16.31亿元，较上年增长17.09%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15 ...

宏发科技股份有限公司 关于 2025 年度开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的背景 上述额度的使用期限自公司第十一届董事会第六次会议审议通过之日起12 个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,并授权公司董事长或董事长授权人 员 审核并签署目常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文 件,不再上报董事会进行审批,不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决 议;授权财务部门在额度范围内具体实施。 宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司在日常经营过程中涉 及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务,为有效规避和防范外汇市场风险,防 止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响,公司及子公司拟开展外汇套期保值业 务,提高外汇资金使用效率,降低财务费用。公司及子公司将以真实的业务为基 础开展相关外汇套期保值业务,不进行投机和套利交易。 二、远期外汇交易业务基本情况 (一)交易额度、币种及期限 远期外汇交易币种:包括但不限于美元、欧元、港币等结算币种。 远期外汇交易规模及期限:公司本次开展远期外汇交易业务的金额不超过人 民币 30亿元(或等值外币),期限自董事会审议通过之日起 12个月,在有 ...

宏发科技股份有限公司 会议文件 宏发科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真审慎履行审计监督 职责。现就 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 人组成，分别为独立董事都红雯女士、 独立董事蔡宁女士、非独立董事郭琳女士，独立董事占比超过二分之一，其中都 红雯女士为审计委员会主任委员。 2024 年 8 月 26 日，公司完成了董事会换届选举工作。 公司第十一届董 事会审计委员会由独立董事乔红军先生、独立董事郑海味女士和非独立董事郭琳 女士 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备专业会计资格 的独立董事乔红军先生担任审计委员会的主任委员。 董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定 及《公司章程》《审计委员会工作细则》 ...

宏发科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》的相关规定进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 | 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2025—016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关 规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准 则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更内容及对公司的影响 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则 解释第 ...