股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-007 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 宏发科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配 及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例，每股转增比例 》（以下 简称《股票上市规则》 ）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为 人民币537,596,503.75元。经董事会决议，公司2024年年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增 股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下： 截至2024年12月31日，公司总股本1,042,676,146股，以此计算 合计拟派发现金红利536,978,215.19元（含税）。本年度公司现 金分红总额536,978,215.19元，占本年度归属于上市公司股东净 利润的比例32.92%。 ...

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临 2025—005 二、监事会会议审议情况 经出席监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的 有关要求，宏发科技股份有限公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真的审 核，并发表书面审核意见：对公司 2024 年度报告，董事会的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公 司的实际情况。同时我们在做出本次审核意见前，未发现参与报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 内容详见同日披露的《宏发股份：2024 年年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 宏发科技股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其 ...

宏发科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 乔红军，自 2024 年 8 月至今担任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，男，1967 年出生，本科学历。曾任厦门金龙汽车集团有限公司财务总监，大通(福建)新材料股份有限 公司独立董事。现任厦门市仲裁委仲裁员、厦门汇丰律师事务所执业律师、华福证券股份有 限公司独立董事、易联众信息技术股份有限公司独立董事、浙江庞度环保科技股份有限公司 独立董事、宏发科技股份有限公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责出席相关会议，对会 议议案进行认真审议。会前与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在充分掌 （二）董事会专业委员会任职情况 专门委员会类别 ...

宏发科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规以及《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定和要求，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情内容包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向所在辖区证监局的信息上报工作及与上海证券交易所的 信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织 ...

宏发科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、 科学性、有效性，切实维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，积极 响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中 关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性 文件和《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措 ...

宏发科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郑海味，自 2024 年 8 月至今担任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，女，1973 年出生，研究生学历，曾任杭州电子科技大学经济学院党委副书记、人文与法学院党委书记 兼副院长。现任杭州电子科技大学经济学院党委书记兼副院长、杭州电子科技大学知识产权 研究院院长、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司独立董事、宏发科技股份限公司独立 董事。 | （二）董事会专业委员会任职情况 | | --- | | 专门委员会类别 | 成员姓名 | | --- | --- | | 审计委员会 | 乔红军（主任委员）、郑海味、郭琳 | | 提名委员会 | 杨文英（主任委员）、郑海味、郭满金 | | 薪酬与考核委员会 | 郑海味（主任委员）、杨文英、郭满金 | | 战略 ...

宏发科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨文英，自 2024 年 8 月至今担任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，男，1982 年出生，博士研究生学历。曾任哈尔滨工业大学讲师、博士后、副教授，现任哈尔滨工业大 学教授、宏发科技股份有限公司独立董事。 | 专门委员会类别 | 成员姓名 | | --- | --- | | 审计委员会 | 乔红军（主任委员）、郑海味、郭琳 | | 提名委员会 | 杨文英（主任委员）、郑海味、郭满金 | | 薪酬与考核委员会 | 郑海味（主任委员）、杨文英、郭满金 | | 战略与可持续发展委员 | 郭满金（主任委员）、郭琳、李远瞻、丁云光、杨文英 | | 会 | | （二）董事会专业委员会任职情况 （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人在公司未担 ...

宏发科技股份有限公司章程 宏发科技股份有限公司 章程 （2025 年 3 月） 宏发科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 宏发科技股份有限公司章程 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 宏发科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宏发科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 2025年提质增效重回报行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"宏发"或"公司"）为深入贯彻中央 经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公 司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报 专项行动"的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，保护投资者利益，制定 了2025年度"提质增效重回报"行动方案。该方案已经公司第十一届董事会第 六次会议审议通过，具体举措如下： 一、全面实施'75+'战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展 2024 年，是宏发成立40 周年，也是公司开启战略转型和发布新企业使命 的里程碑一年。40年漫漫征程，宏发秉承"不断进取，永不满足"的企业精 神，牢牢坚持"以质取胜"经营方 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于制定公司相关制度的公告 为加强公司市值管理工作，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确 保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律 法规、规范性文件和《宏发科技股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 二、制定《宏发科技股份有限公司舆情管理制度》； 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关 ...