宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，截至 2024 年 12 月 31 日， 因公司可转债转股，公司股份总数由 1,042,675,731 股增加至 1,042,676,146 股， 相应注册资本由 1,042,675,731 变更为 1,042,676,146 元； 由于以上原因，修订《公司章程》 以下条款： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了 第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，具体修订情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145 号）核准，公司于 2021 年 10 月 28 日 公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20.00 亿元。 经上交所自律监管决定书[2021]446 号文同意，公司 200,000 万元可转换公司债 券于 202 ...

债券代码：110082 债券简称：宏发转债 股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-009 宏发科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：厦门金波贵金属制品有限公司、四川锐腾电子有限公司、厦门金越电器有限公司、浙江宏舟新 能源科技有限公司、西安宏发电器有限公司、厦门宏发密封继电器有限公司、浙江宏发五峰电容器有限公司、浙 江宏发工业自动化控制电子有限公司、厦门宏发电气有限公司、厦门宏远达电器有限公司、厦门宏发开关设备有 限公司、四川宏发电声有限公司、厦门宏发电声科技有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司、浙江宏发电气 科技有限公司、宏发电声（香港）有限公司、PT.Hongfa Electronic Indonesia、Hongfa Europe GmbH。 ● 本次担保金额：2025年度担保额度预计为486,500万元人民币、950万欧元。扣除已履行到期的担保，公司已实 际为其提供担保余额为4 ...

宏发科技股份有限公司 董事会会会议文件 宏发科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职评估报告 宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请北京德皓国际会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际")作为公司2024年度财务审计及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对北京德皓国际2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为北京德皓国际资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达 意见,具体情况如下: 一、瓷质条件 北京德皓国际创立于 2008年 12月8日,总部位于北京,目前在江苏(无锡)、 贵州、南京、江西、深圳、四川、广州、山东、福建、广东、吉林、上海、杭州等地 有 13 家分支机构。北京德皓国际各分支机构、内设部门、业务团队在人员管理、财 务管理、业务管理、技术标准和质量管理、信息化建设等方面实施一体化管理,为客 户提供统一、标准、属地化的专业服务。2024年12月,德皓国际正式加入 Crowe Global (国富)集团,为在国际市场上运营的客户提供全面和深入的服务。 北京德皓国际拥有一支能够 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 关于公司2025年度申请银行综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层或子公司管理层在以上额度范 围审批具体融资使用事项及融资金额并签署相关授信的法律文书，办理有关手续 等。上述银行综合授信事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可 实施。 特此公告。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授 信的议案》，为保证公司及子公司 2025 年度生产经营，满足公司业务发展需要， 根据公司目前实际情况，同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额 度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）向银行申请不超过 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 关于落实2024年度"提质增效重回报" 行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 1、坚持长期稳定的分红政策 宏发科技股份有限公司（以下简称"宏发"或"公司"）深入贯彻中央经 济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司 质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报专 项行动"的倡议》的要求，制订了《2024年度"提质增效重回报"行动方 案》，并经第十一届董事会第三次会议审议通过后予以披露。自行动方案发布 以来，公司积极开展并落实有关工作，持续推动公司高质量发展，现将具体落 实情况报告如下： 一、全面实施'75+'战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展 报告期内，公司深入贯彻新时期工作指导思想——"坚守发扬宏发特色， 全面 ...

关于宏发科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宏发科技股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 宏发科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000455 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 宏发科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日 ） | | | 1-2 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 i í 宏发科技股份有限公司 2024 年度非经营性资 1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 2、人员信息 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 3、业务规模 2024 年度收入总额为 46,302.57 万元（含合并数，未经审计，下同），审计业务收入为 30,882.36 万元，证券业务收入为 21,106.92 万元。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日披露 关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 21 日下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《宏发股份：关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 020）。 | 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2025—019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 宏发科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 特此公告。 宏发科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会并投票。公司拟使用上证所信 ...

| 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门 市集美区东林路 564 号） 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...