| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-062 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 2024年提质增效重回报行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 四、坚持规范运作，提高公司治理效能 公司始终致力于优化内部生产经营结构，以更高效的方式服务于市场。公司 依据主要子公司的专业生产经营业务，形成了以第一事业部、第二事业部、第三 宏发科技股份有限公司（以下简称"宏发"或"公司"）为深入贯彻中央经 济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质 量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报专项行 动"的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，制定 了2024年度"提质增效重回报"行动方案。具体措施如下： 一、全面实施'75+'战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展 公司在新的指导思想"坚守发扬宏发特色，全 ...

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2024-061 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 宏发科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理 财，可以进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益。 （二）投资金额 （四）投资品种 公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托 方，包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用 级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机 构发行的中低风险理财产品（包含银行结构性存款）等。 （五）本次额度期限 本次委托理财额度有效期自第十一届董事会第三次会议通过之日起 12 个月 内有效。 二、审议程序 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届 监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 ...

宏发科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600885 证券简称：宏发股份 宏发科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 宏发科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 公司于2024年10月 28 日获悉本公司控股股东有格投资所持有本公司的部 分股份被质押，具体情况如下。 | 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2024—058 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 截止本公告日，公司控股股东有格创业投资有限公司（以下简称"有格投资"） 持有宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份数量为 285,154,494 股，占本公司总股本的 27.35%。有格投资持有本公司股份累计 质押数量（含本次）为 66,378,000 股，占其持有的本公司股份的 23.28%， 占本公司总股本的 6.37%。 公司将严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息批露义务。 请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 宏发科技股份有限公司董事会 202 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 关于"宏发转债"2024年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 10 月 28 日发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2024 年 10 月 28 日开始支付自 2023 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日期间的利息。根 据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： （1）年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额，自可转债发行首日 （2021 年 10 月 28 日，T 日）起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式 为： 一、宏发转债发行上市概况 7、 ...

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2024-056 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 宏发科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集 美区东林路 564 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 1 日 至 2024 年 11 月 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"宏发转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 10 月 16 日，宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格 低于当期转股价格 90%（即 45.47 元/股）的情形， 触发"宏发转债"的 转股价格修正条件。 ● 经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，公司董事会提议向下修正 "宏发转债"的转股价格。 ● 本次向下修正"宏发转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转债发行上市概况 1、债券简称： 宏发转债 2、债券代码： 110082 3、发行日期： 2021 年 10 月 28 日 4、发行总额：人民币 200,000 万元 5、 ...

宏发科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 （会议时间：2024 年 11 月 1 日） （一）、会议基本情况： 1、召开时间：2024年11月1日（星期五）下午2：30 2、股权登记日：2024年10月28日（星期一） 3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市 集美区东林路 564 号） 4、召集人：公司董事会 （二）、会议出席对象： 1、公司董事、监事和高级管理人员； 2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公 司全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会及表决； 3、公司聘请的见证律师。 （三）、会议议程： 一、主持人宣读会议预备事项 二、主持人宣读表决办法说明 三、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于向下修正"宏发转债"转股价格的议案 | 8、债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、 第六年 2.0% 9、转股价格：初始转股价格为 72.28 元/股，最新转股价格为 50.52 元/股 四、股东发言 五、投票 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以电子邮 件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董 事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 16 日以通迅方式在公司会议室召 开。本次会议由董事长郭满金先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监 事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向下修正"宏发转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 10 月 16 日收盘，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024--053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 关于"宏发转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 7、债券期限：6 年，自 2021 年 10 月 28 日至 2027 年 10 月 27 日 8、债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、 第六年 2.0% 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行 表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会 召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后 的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转 ...