关于宏发科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宏发科技股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 宏发科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000455 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 宏发科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日 ） | | | 1-2 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 i í 宏发科技股份有限公司 2024 年度非经营性资 1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台 ...

宏发科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年, 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏发"）董事会严 格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认 真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治 理结构，保障公司科学决策，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、公司主要经营业绩 2024 年，是宏发成立 40 周年，也是公司开启战略转型和发布新企业使命的 里程碑一年。宏发秉承"不断进取，永不满足"的企业精神，牢牢坚持"以质取 胜"经营方针，坚定不移走宏发特色发展道路，深入贯彻新时期工作指导思想— —"坚守发扬宏发特色，全面实施'75+'战略，努力打造强大实力，实现持续 良性发展"，标志着宏发开启新时期战略转型。 报告期内，公司效益与效率取得较好增长，实现营业收入 141.02 亿元，较 上年增长9.07%；归属于上市公司股东的净利润为16.31亿元，较上年增长17.09%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,宏发科技股份有限 公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024 年度任职独立董事乔红军先生、 郑海味女士、杨文英先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事乔红军先生、郑海味女士、杨文英先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 宋发和 宏发科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 关于公司2025年度申请银行综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层或子公司管理层在以上额度范 围审批具体融资使用事项及融资金额并签署相关授信的法律文书，办理有关手续 等。上述银行综合授信事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可 实施。 特此公告。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授 信的议案》，为保证公司及子公司 2025 年度生产经营，满足公司业务发展需要， 根据公司目前实际情况，同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额 度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）向银行申请不超过 ...

债券代码：110082 债券简称：宏发转债 股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-009 宏发科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：厦门金波贵金属制品有限公司、四川锐腾电子有限公司、厦门金越电器有限公司、浙江宏舟新 能源科技有限公司、西安宏发电器有限公司、厦门宏发密封继电器有限公司、浙江宏发五峰电容器有限公司、浙 江宏发工业自动化控制电子有限公司、厦门宏发电气有限公司、厦门宏远达电器有限公司、厦门宏发开关设备有 限公司、四川宏发电声有限公司、厦门宏发电声科技有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司、浙江宏发电气 科技有限公司、宏发电声（香港）有限公司、PT.Hongfa Electronic Indonesia、Hongfa Europe GmbH。 ● 本次担保金额：2025年度担保额度预计为486,500万元人民币、950万欧元。扣除已履行到期的担保，公司已实 际为其提供担保余额为4 ...

宏发科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 （会议时间：2025 年 4 月 21 日） 1 （一）、会议基本情况： 1、召开时间：2025年4月21日 下午2：30 2、股权登记日：2025年4月15日 3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号） 4、召集人：公司董事会 （二）、会议出席对象： 1、公司董事、监事和高级管理人员； 2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其 委托代理人均有权参加本次股东大会及表决； 3、公司聘请的见证律师。 （三）、会议议程： 一、主持人宣读会议预备事项 二、主持人宣读表决办法说明 三、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | | | 2 | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 2024 | 年财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 | | 4 | 《2024 | 年年度报告》及其摘要 | | 5 | 2024 | 年度独立董事述职报告 | | 6 | 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日披露 关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 21 日下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《宏发股份：关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 020）。 | 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2025—019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 宏发科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 特此公告。 宏发科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会并投票。公司拟使用上证所信 ...

| 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门 市集美区东林路 564 号） 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

| | | 宏发科技股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮 件和电话通知的方式发出召开第十一届监事会第四次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日上午十一点在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召 集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 2、公司《2024 年年度报告》全文、摘要及书面审核意见。 根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的 有关要求，宏发科技股份有限公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真的审 核，并发表书面审核意见：对公司 2024 年度报告，董事会的编制和审议程序符合 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | 宏发科技股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"宏发股份"）于 2025 年 3 月 17 日以电 子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第 六次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场方式 召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事 长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 （二）董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议： 一、2024 年度董事会工作报告； 表决结果：同意票 9 票，反对票 ...