国投电力控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 30 日 国投电力控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议材料 国投电力控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会现场会议议程 《第十二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作报 告》； 1 一、会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 1011 会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议材料 议案 三、组织公司及高管人员 2022 年年度考核 按照《高管人员业绩考核管理办法》和《经理层年度绩效合约》（2022 年）有 关规定考核，公司和经理层 2022 年考核得分为 148.61。 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会薪酬与 ...

元 作 中 李 方 呼 北京市天元律师事务所 关于国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 京天股字(2023) 第 590 号 致:国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议 于 2023 年 11 月 14 日在北京市西城区西直门南小街 147 号 207 会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任,指派本所律师参加本次股 东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022 修订 》(以下简称"《股东大 会规则》"）以及《国投电力控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《国投电力控股股份有限公司第十二届董 事会第十八次会议决议公告》《国投电力控股股份有限公司关于召开 2023 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2023-049 国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,522,287,384 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.0830 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长罗绍香先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (三) 出 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥16,182,175,169.81, an increase of 4.56% compared to ¥15,476,795,545.01 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥2,715,058,101.81, representing a significant increase of 52.74% from ¥1,778,359,349.29 year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,705,900,308.39, up 54.85% from ¥1,748,296,692.06 in the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.3582, a 54.47% increase compared to ¥0.2320 in the same quarter last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 42.55 billion, an increase of 11.8% compared to RMB 38.17 billion in the same period of 2022[16] - Net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 10.87 billion, a significant increase of 43.0% from RMB 7.60 billion in the same period last year[17] - Operating profit for the first three quarters was RMB 12.45 billion, compared to RMB 9.06 billion in the previous year, marking a growth of 37.5%[17] - The total comprehensive income for the third quarter was RMB 11.02 billion, compared to RMB 7.72 billion in the same quarter of the previous year, reflecting a growth of 42.9%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥268,647,486,582.42, reflecting a growth of 3.98% from ¥258,254,454,957.44 at the end of the previous year[4] - The company's current assets totaled RMB 28.84 billion, up from RMB 23.32 billion in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 23.2%[13] - Accounts receivable increased significantly to RMB 13.25 billion from RMB 8.97 billion, reflecting a growth of approximately 47.5%[13] - The company's total liabilities reached RMB 167.88 billion, compared to RMB 164.74 billion at the end of 2022, showing a slight increase of about 1.3%[15] - The company's inventory increased to RMB 1.33 billion from RMB 1.22 billion, reflecting a growth of about 9.8%[13] - The long-term equity investments rose to RMB 10.15 billion from RMB 9.76 billion, indicating an increase of approximately 4.0%[13] - The company’s total non-current liabilities increased to RMB 128.93 billion from RMB 119.97 billion, representing a growth of about 7.4%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥17,557,214,433.12, an increase of 7.01% compared to ¥16,406,730,940.96 in the same period last year[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters was RMB 17.56 billion, up from RMB 16.41 billion, reflecting a growth of 7.0%[20] - The net cash inflow from subsidiaries and other operating units was CNY 135,752,287.71, compared to CNY 697,331,073.60 in the previous period[21] - The total cash outflow from investment activities amounted to CNY 13,047,403,587.82, an increase from CNY 8,787,566,532.24 year-over-year[21] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -4,426,598,762.57, compared to CNY -3,843,748,720.38 in the previous period[21] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 11,899,681,210.59, down from CNY 13,082,708,879.90 year-over-year[21] - The company experienced a cash increase of CNY 513,644,088.87 during the period, compared to CNY 4,423,111,845.28 in the previous period[21] Investment and Expenses - Research and development expenses surged to RMB 57.85 million, a substantial increase from RMB 11.11 million in the same period last year, indicating a focus on innovation[16] - The company reported a total investment income of RMB 580.28 million, an increase from RMB 384.21 million year-on-year, indicating improved investment performance[17] - The company reported a decrease in short-term borrowings to RMB 9.02 billion from RMB 11.30 billion, a reduction of approximately 20.1%[14] - The company’s financial expenses decreased to RMB 2.98 billion from RMB 3.75 billion, showing a reduction of 20.6% year-on-year[16] Market and Operational Insights - The company reported a decrease in coal prices compared to the same period last year, contributing to lower thermal power costs and increased profitability[6] - The increase in net profit for the year-to-date period was attributed to a rise in thermal power generation and a decrease in coal prices, alongside improved wind and solar resource utilization[8] - The company has not reported any significant new product developments or mergers and acquisitions during this quarter[1] Accounting Changes - The company began implementing new accounting standards from January 1, 2023, affecting the financial statements[21] - Deferred tax assets increased to CNY 1,109,668,542.68 from CNY 1,010,283,677.97, reflecting a rise of CNY 99,384,864.71[22] - Deferred tax liabilities rose to CNY 582,064,334.42 from CNY 475,255,958.77, an increase of CNY 106,808,375.65[22] - The company reported an unappropriated profit of CNY 26,820,304,459.95, slightly up from CNY 26,813,908,417.16[23]

国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 14 日 国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会现场会议议程 《关于注册发行中期票据的议案》； 一、会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 议案 国投电力控股股份有限公司 关于注册发行中期票据的议案 各位股东及股东代表： 为维护国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）融资渠道的多样性、延续 性和灵活性，保障公司资金安全，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国 公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2023-046 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号： 2023-044 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 03 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 03 日 上午 09:00-10:00 会议召开时间：2023 年 11 月 03 日(星期五) 上午 0 ...

国投电力控股股份有限公司独立董事关于 公司聘任董事会秘书等高级管理人员 的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《国投电力控股股份有限公 司章程》等有关规定,作为国投电力控股股份有限公司(以下简 称公司）的独立董事〈以下简称我们),就公司聘任高级管理人 员的事宜进行了核查,基于独立判断立场,发表如下独立意见: 经核查周长信先生、高海先生的个人简历和相关资料,其教 育背景、工作经历均符合职务要求,未发现存在《公司法》规定 不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会采取不 得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施 且期限尚未届满的情形或被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形。本 次高级管理人员人选的提名、聘任程序符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,没有损害 公司和股东特别是中小股东的合法权益。目前高海先生暂未取得 《董事会秘书任职培训证明》,其已报名参加最近一次上海证券 交易所举办的主板上市公司董事会秘书任职培训及测试。 - 1 = 因此,我们同意聘 ...

本次董事会同意聘任高海先生为公司董事会秘书。高海先生具备履行董事会 秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。由于高海先生暂未取得上海证券 交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，现暂由公司董事长朱基伟先生代行 董事会秘书职责，对高海先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-043 国投电力控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书等高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 24 日召开公 司第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书等高级管理 人员的议案》，同意聘任周长信先生为公司总会计师（财务负责人），周长信先生 不再担任公司副总经理；同意聘任高海先生为公司副总经理，高海先生不再担任 公司职工董事。周长信先生、高海先生的任期为本次董事会决议通过之日起至本 届董事会换届之日止。 同时，杨林先生 ...

根据国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）境内控股企业初步统 计，2023 年 7-9 月，公司境内控股企业累计完成发电量 497.17 亿千瓦时，上网 电量 484.54 亿千瓦时，与去年同期相比分别减少 0.96%和 1.05%。2023 年 1-9 月，公司境内控股企业累计完成发电量 1210.02 亿千瓦时，上网电量 1177.17 亿 千瓦时，与去年同期相比分别增加 2.23%和 2.03%。 2023 年 7-9 月,公司境内控股企业平均上网电价 0.356 元/千瓦时,与去年同 期相比增加 5.64%。2023 年 1-9 月,公司境内控股企业平均上网电价 0.375 元/千 瓦时,与去年同期相比增加 7.14%。 - 1 - 项 目 发电量 (亿千瓦时） 上网电量 （亿千瓦时） 平均上网电价 （元/千瓦时，含税） 本期 去年 同期 同比 增减 本期 去年 同期 同比 增减 本期 去年 同期 同比 增减 水电 四川 雅砻江水电 270.62 296.26 -8.65% 269.15 294.75 -8.69% 0.289 0.252 14.68% 云南 国投大朝山 20.18 18.68 ...