新疆众和股份有限公司 三、审计委员会履行职责的情况 二、2024 年度董事会审计委员会会议的召开情况 报告期内，董事会审计委员会召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议 并发表专业意见，勤勉履职。会议召开的具体情况如下： | 会议时间 | | | | 会议内容 | 重要意见和 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 建议 | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 审议如下议题： 1、公司 2024 年度日常关联交易的议案； | 公司审计委 | | | | | | 年度金融服务协议暨关联交 2、公司关于与财务公司签订 2024 | 员会严格按 | | 23 日 | | | | 易的议案； | | | | | | | 3、新疆众和股份有限公司关于对财务公司的风险评估报告； | 照法律、法 | | | | | | 4、公司关于与联营企业 2024 年度关联交易的议案。 | 规及相关规 | | 2024 | 年 3 | 月 | 6 | 审议如下议题： | 章制度开展 | | | | | | 1、公司关于 2023 年度资产处置及减值的议案； | ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信 后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票。 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-026 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件、送达方式向公司各位 监事发出了第十届监事会第二次会议的通知，并于 2025 年 3 月 22 日在本公司文化馆 二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈奇军先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 （二）审议通过了《公司关于 20 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-019 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件、送达方式向公司 各位董事发出了召开公司第十届董事会第二次会议的通知，并于 2025 年 3 月 22 日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级 管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥7,320,948,972.29, representing a 12.03% increase compared to ¥6,534,702,000.70 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 22.94% to ¥1,203,248,079.30 from ¥1,561,412,128.29 in the previous year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥992,044,799.25, down 30.25% from ¥1,422,244,864.17 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities increased by 12.00% to ¥693,403,983.57 compared to ¥619,116,129.26 in 2023[20] - As of the end of 2024, the total assets amounted to ¥17,851,556,608.82, a 6.77% increase from ¥16,719,034,078.24 at the end of 2023[20] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 14.23% to ¥11,014,394,307.48 from ¥9,642,259,547.94 in 2023[20] - The proposed cash dividend is ¥0.27 per share, with a total cash dividend payout of approximately ¥371,569,354.92, representing a cash dividend ratio of 30.88%[6] - The company set a 2024 revenue target of 7.0 billion RMB, with actual revenue exceeding this target[28] Cost and Revenue Analysis - The cost of goods sold for the period was 6.527 billion RMB, which increased due to rising raw material costs, particularly alumina[28] - Revenue from electronic new materials reached ¥3,113,538,018.68, with a gross margin of 13.62%, showing a decrease of 5.91 percentage points compared to the previous year[66] - Alloy products generated revenue of ¥2,813,491,610.70, with a gross margin of 6.95%, down by 1.40 percentage points year-on-year[66] - The revenue from aluminum products was ¥631,251,246.02, with a gross margin of 13.09%, which increased by 2.33 percentage points compared to the previous year[66] - Domestic revenue was ¥7,102,890,958.41, with a gross margin of 10.92%, reflecting a decrease of 4.77 percentage points year-on-year[67] Production and Efficiency - The production efficiency of electronic aluminum foil increased by 25% due to the digital transformation initiatives, including the implementation of SCADA and MOM core systems[33] - The production of high-purity aluminum increased by 21.05%, while sales rose by 21.06% compared to the previous year[68] - Alloy product sales volume increased by 55.58%, indicating strong demand in the electrical materials and automotive lightweight markets[68] - The company has a production capacity of 78,000 tons for high-purity aluminum and 30,000 tons for electronic aluminum foil, making it one of the largest R&D and production bases globally[58] Strategic Initiatives - The company plans to accelerate the production of high-performance aluminum and aluminum alloy products to enhance market share in sectors like new energy vehicles and charging stations[29] - The company is focusing on digital transformation and cost control to maintain competitive advantages amid market challenges[27] - Significant investments are being made in major projects, including high-performance aluminum production and intelligent upgrades of production lines[29] - The company is committed to technological advancements and has a strong R&D team to support the production of high-performance aluminum alloy products[54] Market Trends and Demand - The new energy vehicle sector saw production and sales of 12.89 million units, with a year-on-year growth of 34.4% and 35.5%, respectively, highlighting the expanding market for aluminum electrolytic capacitors[39] - The demand for aluminum electrolytic capacitors surged due to the increasing demand for the "three electric systems" (electric control, electric drive, battery) in the new energy vehicle sector[100] - The domestic high-end aluminum processing market is rapidly developing due to increased investments in renewable energy sectors such as solar and wind power[98] Environmental and Sustainability Efforts - The company has invested 30.38 million yuan in environmental protection during the reporting period[155] - The company has implemented 7 key energy-saving technology renovation projects, achieving a carbon emission reduction of 76,434 tons[164] - The company has actively responded to national carbon peak and carbon neutrality strategies, enhancing energy efficiency and reducing carbon intensity[164] Governance and Management - The company has established a scientific governance structure to ensure effective operation and protection of shareholder rights[115] - The company has a diverse board with members holding various positions in other organizations, enhancing its governance structure[122] - The company has established a remuneration committee to enhance the incentive and constraint mechanisms for management efficiency[126] - The company has seen changes in its executive team, with new appointments for deputy general managers, indicating a potential shift in strategic direction[128] Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, industry competition, and commodity price volatility, which could impact its operational performance[109][110][111] - The company is facing risks related to project construction delays and cost overruns due to the complexity of the large-scale engineering project[113] Investment and Financing - The company reported a total fundraising amount of RMB 2,550,489,854.50, with a net amount of RMB 2,514,076,171.09 as of the end of the reporting period[190] - The cumulative investment progress of the raised funds reached 72.37% by the end of the reporting period, with RMB 983,759,134.25 invested this year[191] - The company plans to issue green convertible bonds for high-performance materials, with an expected revenue increase of 68.61%[194] Employee and Talent Management - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 2,590, with 1,278 in production, 100 in sales, and 556 in technical roles[139] - The company has implemented a training plan to enhance its talent pool, focusing on internal development and external recruitment to meet future business needs[141]

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-021 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派现金 0.27 元（含税） 如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每股派现 金 0.27 元（含税）不变重新确定分配现金总金额，并将另行公告具体情况。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）最近三个会计年度累计分红 情况不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-018 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 （星期五） 10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动的方式 投资者可于 2025 年 3 月 21 日 （星期五） 至 3 月 27 日 （星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xjjw600888@joinworld.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 ...

2025 年第三次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料 2025 年 3 月 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 25 日上午 11:00 时（北京时间） - 1 - 2025 年第三次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》。 （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人宣布现场投票计票结果； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； （九）由见证律师 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-017 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于会计政策变更的公告 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023年10月，财政部发布了准则解释第17号，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容，该解释规定自2024年1月1日起实施。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）和《企业会计准则解 释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）的 要求变更会计政策，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-013 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 1 投资项目名称：年产 240 万吨氧化铝项目 投资内容及投资金额：新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）以控股公 司防城港中丝路新材料科技有限公司（以下简称"防城港公司"）为主体投资 实施 240 万吨氧化铝项目，项目总投资 678,077.00 万元，项目资本金为 203,430.00 万元，其中 50,000.00 万元注册资本金已实缴，其余 153,430.00 万 元由公司全资子公司广西宏泰新材料有限公司（以下简称"广西宏泰公司"） 和关联方新疆特变电工集团有限公司（以下简称"集团公司"）同比例对防城 港公司增资解决。广西宏泰公司资金来源为公司向其增资。 本次交易构成关联投资，未构成重大资产重组。 本次对外投资暨关联投资事项已经公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议 审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 至本次关联交易止（含本次关联交易）， ...