广州广日股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《广州广日股份有限公司章程》等相 关规定，广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）2024 年度审计工作履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 781 人。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 2024 年 8 月 6 日，董事会审计委员会召开 2024 年第 3 次会议，审议通过了 《关于启动公司年度审计服 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | 善治兴企， 01 党建引领 17 | 公司治理 | 21 | | --- | --- | | 合规风控 | 26 | | 投资者关系管理 | 30 | | 商业道德 | 32 | 开篇 筑牢发展基石 结篇 社会聚力， 构建和谐未来 03 | 雇佣与培养 | 57 | | --- | --- | | 福利与保障 | 61 | | 健康与安全 | 64 | | 供应链管理 | 70 | | 乡村振兴与社会贡献 | 74 | 创新驱动， 实现价值增长 02 | 创新驱动 | 37 | | --- | --- | | 产品质量 | 43 | | 客户服务 | 47 | | 品牌塑造 | 52 | 保护环境， 践行绿色发展 04 | 环境管理 | 81 | | --- | --- | | 资源管理 | 88 | | 污废管理 | 94 | | 应对气候变化 | 98 | 数据来源 本报告所披露的信息来源于广日股份内部正式文件、统计报告与年报，本报告所披露的数据来源于公司实际运行的原 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-020 广州广日股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 7 日，广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九 届董事会第三十一次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公 司 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、汪帆先生、 骆继荣先生履行了回避表决的程序。因公司与关联方——广州工业投资控股集团 有限公司（以下简称"广州工控集团"）及日立电梯（中国）有限公司（以下简 称"日立电梯（中国）"）预计的 2025 年日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且 占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上，需提交公司股东大会审议，关联 股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称"广智集团"）将在股东大会上 对该议案回避表决。公司第九届董事会独立董事 2025 年第 ...

广州广日股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 781 人。 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪 律处分 2 次、自律处分 1 次。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-016 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的应收账款、存货、合同资产、长期应收款、长期股权投资、 投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用及商誉等资产进行 了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、各项资产减值准备的情况 广州广日股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第九届 董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议、第九届董事会第三十一次会议、第九届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于计提 2024 年度资产减值的议案》。相关情 况公告如下： 三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响 经公司及下属子公司 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.evc.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nef.eov.cn）"进行 广州广日股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0256 号 容 i 关于广州广目股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们对汇总表所载信息与本所审计广州广日公司 2024年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对广州广日公司实施 2024年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解广州广日公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供广州广日公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 附件:广州广日股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-024 广州广日股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长朱益霞先生，副董事长、总经 理、代行董事会秘书、代行财务负责人张晓梅女士，独立董事李志宏先生（如遇特 殊情况，参与人员将可能进行调整）。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 4 月 21 日上午 09:30-11:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普 ...

1 经核查公司独立董事余鹏翼先生、李志宏先生、才国伟先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，2024 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二五年四月七日 广州广日股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，广州广日股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事余鹏翼先生、李志宏先生、才国伟先 生对照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的独立性 要求进行自查，公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定要求进行变更，执行变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表 产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、 会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类 质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务 成本"等科目。《企业会计准则解释第 18 号》规定自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 广州广日股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-023 广州广日股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交 ...