Group 1 - The company announced the convening of its first meeting of the 10th Board of Directors on September 12, 2025 [1] - The meeting approved the proposal to appoint Mr. Ba Gen as the Secretary of the Board and Mr. Liu Weibin as the Securities Affairs Representative [1]

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-043 广州广日股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 09 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 280 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 523,188,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.4302 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-044 广州广日股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2025 年 9 月 4 日以邮件形式发出第十届董事会第一次会议通知，会议于 2025 年 9 月 12 日在广州 市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室召开。本次会议采用现场结 合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，董事骆继荣先生因公 务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参 加会议的董事共 9 名。公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议由半数以上 董事共同推举的董事朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经 充分审议，逐项通过了如下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事 会董事长的 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-045 刘伟斌，男，1985 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，中级经 济师。历任深圳市英唐智能控制股份有限公司（300131）证券事务专员，公司证券 部高级主管、证券部部长助理、证券部副部长、综合管理部临时负责人。现任公司 纪委委员、本部党支部书记、综合管理部部长、证券部部长、证券事务代表。 公司董事会秘书及证券事务代表具体联系方式如下： 联系电话：020-38371213 广州广日股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2025 年 9 月 12 日召开了第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任巴根先生为公司董事会秘 书，刘伟斌先生为公司证券事务代表，前述人员的任期自本次董事会审议通过之日 起至第十届董事会届满之日止。 巴根先生简历如下： 巴根，男 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 9 月 1 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州广日股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广 ...

Group 1 - The company Guangri Co., Ltd. announced the appointment of Mr. Ba Gen as the Secretary of the Board and Mr. Liu Weibin as the Securities Affairs Representative [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Guangri Co., Ltd. is as follows: Manufacturing accounts for 82.2%, Services for 12.31%, Engineering Installation for 4.93%, and Other Businesses for 0.55% [1] - As of the report date, the market capitalization of Guangri Co., Ltd. is 8.6 billion yuan [1]

钟晓瑜女士简历如下： 钟晓瑜，女，1978年1月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任广州广日电梯工业有限公 司管理部部长助理、办公室副主任、纪检监察室主任、办公室主任、审计监察部部长，广州广日电气设 备有限公司党总支副书记、纪检组长，广州广日股份有限公司职工监事。现任广州广日股份有限公司工 会委员、女职委主任，广州广日电气设备有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2025-042 广州广日股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）职工代表大会于2025年9月2日召开，本次会议 的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定，会议决议有效。经公司职工代表大会选举，钟 晓瑜女士当选广州广日股份有限公司第十届董事会职工董事。 公司已于2025年9月3日至2025年9月9日对选举结果进行公示，公示期满无异议。钟晓瑜女士将与公司 2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同 ...

证券日报网讯9月10日晚间，广日股份（600894）发布公告称，钟晓瑜女士当选公司第十届董事会职工 董事。 ...

广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）职工代表大会于 2025 年 9 月 2 日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定， 会议决议有效。经公司职工代表大会选举，钟晓瑜女士当选广州广日股份有限公司 第十届董事会职工董事。 钟晓瑜女士简历如下： 钟晓瑜，女，1978 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任 广州广日电梯工业有限公司管理部部长助理、办公室副主任、纪检监察室主任、办 公室主任、审计监察部部长，广州广日电气设备有限公司党总支副书记、纪检组长， 广州广日股份有限公司职工监事。现任广州广日股份有限公司工会委员、女职委主 任，广州广日电气设备有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-042 广州广日股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年九月十一日 1 公司已于 2025 年 9 月 3 日至 2025 年 9 月 9 日对选举结果进行公示，公示期满 ...

Core Viewpoint - The company is holding a special shareholders' meeting on September 12, 2025, to discuss several key proposals, including the revision of its articles of association and the cancellation of the supervisory board [1][7]. Group 1: Meeting Details - The meeting will take place at 14:00 on September 12, 2025, at the conference room of the Lingnan V Valley - Industrial Control Innovation Building in Guangzhou [4]. - Attendees must register 30 minutes prior to the meeting and present necessary identification documents [1][2]. Group 2: Voting Procedures - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with shareholders registered by the equity registration date eligible to vote [3]. - There are six proposals to be voted on, with specific voting thresholds: proposals requiring a special resolution need approval from over 2/3 of the voting rights, while others require over 1/2 [3]. Group 3: Key Proposals - Proposal Two involves revising the company's articles of association and abolishing the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board [7][9]. - The company plans to distribute cash dividends of 1.0 yuan per 10 shares, totaling approximately 85.17 million yuan based on the current total share capital of 851,678,362 shares [6]. - The company is also proposing to revise governance structures and related systems to enhance operational standards [8][9]. Group 4: Board Elections - The company is nominating candidates for the tenth board of directors, including both independent and non-independent directors, with their terms starting upon approval at the shareholders' meeting [20][24]. - The independent director candidates include professionals with significant academic and industry experience, ensuring compliance with relevant regulations [25][26].