| 回购方案首次披露日 | 2024/8/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/8/19~2025/8/18 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,347.26 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.5417% | | 累计已回购金额 | 16,107.40 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.67 元/股~13.90 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2024 年 8 月 2 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的方 案》，同意公司以不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）的自有 资金，通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购已发行的部分 人民币普 ...

二○二五年二月十日 | | | 广州广日股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广州广日股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份""公司"或"本公 司"）股东的合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，以下事 项请参加本次大会的全体人员共同遵守。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书 等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代 表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。 三、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 四、 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-005 广州广日股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-003 广州广日股份有限公司 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》： 同意聘任张晓梅女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董 事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的相关规定，张晓梅女士已向公司董事会作出了相关说明。 本议案已事先经第九届董事会提名委员会 2025 年第 1 次会议审核通过。 具体内容详见 2025 年 1 月 18 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于董事、高级管理人员变动 情况的公告》（公告编号：临 2025-004）。 二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的 议案》： 同意聘任杜景来先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九 届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，杜景来先生已向公司董事会作出了相关说明。 第九届董事会第二十 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-001 广州广日股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/8/19~2025/8/18 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,347.26 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.5417% | | 累计已回购金额 | 16,107.40 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.67 元/股~13.90 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2024 年 8 月 2 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的方 案》，同意公司以不低于人民币 1 亿元（含）且不超过 ...

| | 1、特定对象调研 （ 2、分析师会议（√ ） | ） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 （ 4、业绩说明会（ | ） | | ） | | 活动类别 | 5、新闻发布会 （ 6、现场参观 | ） | （ | ） | | | 7、路演活动 （ 8、一对一调研 | ） | （ | ） | | 形式 | 1、现场（√） 2、网上（ ） 3、电话会议（√） 富国基金、国海证券、中金公司、中融基金、Green Court Capital、 | | | | | | Citic Securities Brokerage (HK) Limited、国泰基金、阳光资管、 华夏基金、太保资产、易方达基金、汇添富基金、国寿养老保 | | | | | 参与单位 | 险、平安基金、华商基金、宝盈基金、博时基金、兴全基金、 | | | | | 名称 | 招商银行、国泰基金、Pinpoint Asset Management Limited、友 | | | | | | 邦 保 险 上 海 分 公 司 、 ExodusPoint 、 Millennium Ca ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-060 一、 回购股份的基本情况 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2024 年 8 月 2 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的方 案》，同意公司以不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）的自有 资金，通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购已发行的部分 人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购股份方案"），回购的股份将全 部予以注销并减少注册资本，本次回购价格不超过 16.07 元/股（含），该价格不 高于公司董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见 2024 年 8 月 3 日、2024 年 8 月 20 日、2024 年 8 月 23 日于《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 ...

广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-16 | | 1、特定对象调研 （ ） 2、分析师会议（√ ） | | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ ） | | 活动类别 | 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） | | | 7、路演活动 （ ） 8、一对一调研 （ ） | | 形式 | 1、现场（√） 2、网上（ ） 3、电话会议（√） | | 参与单位 | 浙商证券、新加坡政府投资公司、国泰君安证券、海南谦信私 | | 名称 | 募基金、民生证券、富国基金、海富通基金、天风证券、淡马 锡投资、景顺长城基金、华商基金、中信建投证券 | | 时间 | 2024 年 12 月 6、10、11、12、16 日 | | 会议形式 | 现场调研交流及电话会议 | | 上市公司 出席人员 | 杜景来副总经理/董事会秘书、刘伟斌证券事务代表 | | | 1、公司对电梯后市场如何布局？ | | | 公司将积极拓展电梯后市场业务，一方面基于现有存量电 梯及新增客户订单需求推动提升自维保率，另一方面充分运用 | | 投资者交流主要 内容 | 资本运作手段， ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-059 广州广日股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/8/19~2025/8/18 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 571.45 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6539% | | 累计已回购金额 | 5,799.52 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.67 元/股~12.10 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2024 年 8 月 2 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 梯行业竞争不断加剧的外部环境下，公司整体毛利率同比提升 1.19 个百分点，扣非净利率同比提升 1.77 个百分点，降本增 效成果明显。 外延式并购方面，公司将主要围绕电梯整机和后市场，以 及智慧楼宇、智慧园区、智能停车装备、智慧照明、智慧物流等 与公司业务协同性高的优质标的，开展投资并购。 2、公司整梯的优势产品有哪些？ 公司坚守"数字、绿色、信赖"的创新设计方向，应用人 工智能技术研发智能化电梯产品系列，全面满足高端酒店、城 市综合体、写字楼、医院、轨道交通等领域市场需求，实现楼 宇与电梯智慧联动，其中广日电梯优势产品乘客电梯 MAX-E、 ESW、G.Wiz 为广东省名优高新技术产品，节能方面均通过德 国莱茵 TUV 能效最高等级 A 级认证；怡达快速电梯优势产品 载货电梯 EHJ、EHW、EHQ、EZJ 系列通过欧洲 VDI4707 能 效等级 A 认证；家用电梯 EVW 系列智能化程度高，均具有较 强市场竞争力。 3、头部外资电梯品牌的优势体现在哪？ 一方面是经营方面，头部外资品牌通过长期经营积累，在 品牌知名度以及渠道网络、业务布局方面仍然具备一定的优 ...