公司代码：600894 公司简称：广日股份 广州广日股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州广日股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定要求进行变更，执行变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表 产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、 会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类 质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务 成本"等科目。《企业会计准则解释第 18 号》规定自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 广州广日股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-016 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的应收账款、存货、合同资产、长期应收款、长期股权投资、 投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用及商誉等资产进行 了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、各项资产减值准备的情况 广州广日股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第九届 董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议、第九届董事会第三十一次会议、第九届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于计提 2024 年度资产减值的议案》。相关情 况公告如下： 三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响 经公司及下属子公司 ...

广州广日股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《广州广日股份有限公司章程》等相 关规定，广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）2024 年度审计工作履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 781 人。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 2024 年 8 月 6 日，董事会审计委员会召开 2024 年第 3 次会议，审议通过了 《关于启动公司年度审计服 ...

广州广日股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 781 人。 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪 律处分 2 次、自律处分 1 次。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-020 广州广日股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 7 日，广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九 届董事会第三十一次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公 司 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、汪帆先生、 骆继荣先生履行了回避表决的程序。因公司与关联方——广州工业投资控股集团 有限公司（以下简称"广州工控集团"）及日立电梯（中国）有限公司（以下简 称"日立电梯（中国）"）预计的 2025 年日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且 占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上，需提交公司股东大会审议，关联 股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称"广智集团"）将在股东大会上 对该议案回避表决。公司第九届董事会独立董事 2025 年第 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-023 广州广日股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交 ...

广州广日股份有限公司 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-015 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式发 出第九届监事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 4 月 7 日在广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场会议方式召 开，本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名。会议由监事会主席蔡浩先生主 持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下 议案： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度监事会工作报 告》： 本议案需提交公司年度股东大会审议。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告全文及摘 要》，并发表如下审核意见： 1.《2024 年 ...

广州广日股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式发出第九届董事会第三十一次会议通知，会议于 2025 年 4 月 7 日在 广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会 议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，董事汪 帆先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯 表决方式参加会议的董事共 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广 州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐 项通过了如下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度总经理工作 报告》。 二、 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 6.00 per 10 shares (including tax) to all shareholders, with a total distribution of RMB 13.50 per 10 shares for the 2024 fiscal year[6]. - The company implemented a mid-year dividend of RMB 7.50 per 10 shares (including tax) in October 2024[6]. - The company plans to distribute cash dividends of 5.40 CNY per 10 shares for the 2023 fiscal year, totaling 464,371,323.30 CNY (including tax) based on a total share capital of 859,946,895 shares[153]. - For the 2024 interim dividend, the company will distribute 7.50 CNY per 10 shares, amounting to 651,224,321.25 CNY (including tax) based on 868,299,095 shares participating in the profit distribution[155]. - The company commits to a cash distribution policy where at least 60% of the net profit attributable to shareholders will be distributed as dividends from 2024 to 2026[153]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years (2022-2024) is 1,785,023,572.65 CNY[159]. - The cash dividend ratio over the last three fiscal years is 256.72%, indicating a high return to shareholders relative to net profits[161]. Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was CNY 7,260,050,439.09, a decrease of 1.68% compared to CNY 7,384,324,806.25 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders increased by 6.56% to CNY 811,664,257.03 in 2024, up from CNY 761,696,447.82 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 75.43% to CNY 110,367,212.24 in 2024, compared to CNY 449,229,476.55 in 2023[21]. - The company achieved a basic earnings per share of CNY 0.9373 in 2024, reflecting a 5.83% increase from CNY 0.8857 in 2023[22]. - The weighted average return on equity rose to 8.84% in 2024, an increase of 0.41 percentage points from 8.43% in 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.83% to CNY 8,812,603,629.70 at the end of 2024, down from CNY 9,259,850,252.14 at the end of 2023[21]. - The company reported a total asset increase of 0.12% to CNY 14,719,249,634.00 at the end of 2024, compared to CNY 14,701,326,876.97 at the end of 2023[21]. Risk Management - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[8]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated any decision-making procedures in providing guarantees to external parties[8]. - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, which investors should review[8]. - The company is facing risks from a slowdown in elevator demand due to the real estate sector and intense price competition, which may impact market expansion and accounts receivable recovery[101]. - The company plans to mitigate raw material price volatility risks by forming a procurement team and implementing competitive bidding and local supplier development strategies[102]. Governance and Compliance - The company has maintained a standard unqualified audit report from its accounting firm, Yongcheng Certified Public Accountants[5]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the annual report's accuracy[4]. - The company has established independent financial, personnel, and operational systems, ensuring no dependency on the controlling shareholder[112]. - The controlling shareholder has issued a commitment to maintain the independence of the listed company, which is being effectively fulfilled[113]. - The company has received multiple awards for its information disclosure practices, including an A-level rating from the Shanghai Stock Exchange for four consecutive years[109]. - The company conducted internal control evaluations for itself and its 8 subsidiaries, ensuring the accuracy and completeness of financial information[110]. - The company is actively participating in training related to compliance and governance to enhance its operational standards[111]. Innovation and Development - The company’s R&D investment reached 264 million yuan, with a research intensity of 3.63% during the reporting period[33]. - The company introduced 232 new patent applications, including 80 invention patents, enhancing its intellectual property portfolio[33]. - The company is committed to technological innovation, focusing on artificial intelligence and IoT technologies to develop smart solutions beyond elevators[97]. - The company aims to provide comprehensive digital solutions for smart buildings, smart parks, and smart transportation, focusing on the entire lifecycle from research to operation[46]. - The company is leveraging advanced technologies such as IoT, AI, and big data to enhance operational efficiency and reduce costs in smart city applications[50]. Market Position and Strategy - The company expanded its marketing strategy, focusing on key markets and establishing new branches in provincial capitals and major cities[30]. - The company secured significant contracts in the rail transit sector, with project bids amounting to approximately CNY 450 million in 2024[30]. - The company achieved a significant increase in overseas business revenue, with a year-on-year growth of 95.55% in 2024[31]. - The company is transitioning from a regional player to a national elevator production and service enterprise, enhancing brand recognition and market influence[51]. - The company is expanding its overseas market presence, particularly in regions such as the CIS, Middle East, Southeast Asia, and Africa, enhancing its global marketing network[62]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 703,600 RMB in environmental protection during the reporting period[172]. - The company generated about 10.01 million kWh of solar power in 2024, reducing carbon dioxide emissions[176]. - The company achieved a 52.3% year-on-year reduction in annual carbon emissions[179]. - The company reported a 67% reduction in lighting energy consumption by replacing traditional fluorescent lights with LED lights in workshop J[179]. - The company completed the certification of ISO14001 environmental management system and ISO45001 occupational health and safety management system during the year[176]. - The company invested a total of 511,800 CNY in poverty alleviation and rural revitalization projects[182]. Human Resources and Talent Management - The company has implemented an equity incentive plan covering 291 core employees to attract and retain talent, enhancing competitiveness[42]. - The company is enhancing its talent acquisition and retention strategies to build a high-quality workforce to support its growth objectives[99]. - The company has established a talent pool to enhance human resource allocation efficiency and is focusing on building an international talent team with performance-oriented incentive mechanisms[100]. - The company continues to enhance its compensation system and performance evaluation mechanisms to align employee incentives with company performance[144]. Shareholder Engagement - The company held its 2023 annual general meeting on April 29, 2024, with 12 shareholders representing 526,358,389 shares, accounting for 61.21% of the total share capital[115]. - The company conducted its first extraordinary general meeting of 2024 on May 28, 2024, with 26 shareholders representing 537,517,012 shares, which is 62.51% of the total share capital[116]. - The company held its fourth extraordinary general meeting of shareholders on October 9, 2024, with 523,161,291 shares represented, accounting for 60.25% of the total voting shares[121]. - The meeting approved the proposal to change the accounting firm, reflecting shareholder engagement and governance practices[121]. - The total number of shareholders participating in the meeting included 1 in-person and 106 online, indicating a strong interest in corporate governance[121].