Group 1 - The company held the 22nd meeting of the 9th Supervisory Board on August 26, 2025, via remote voting, with all three supervisors participating in the vote [1] - The Supervisory Board approved the 2025 semi-annual report in full and summary, ensuring the report's authenticity, accuracy, and completeness [1] - The meeting confirmed compliance with the relevant laws and regulations of the People's Republic of China and the company's articles of association [1] Group 2 - The company approved the 2025 interim profit distribution plan, proposing a cash dividend of 1.0 yuan per 10 shares, totaling 85,167,836.20 yuan [2] - The profit distribution plan is based on a total share capital of 851,678,362 shares and will be adjusted if there are changes in share capital before the dividend distribution [2] - The plan adheres to legal regulations and the company's cash dividend policy, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders [2]

Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 12, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will take place at the 22nd floor of Lingnan V Valley Industrial Control Innovation Building, No. 9, Jinsalu, Haizhu District, Guangzhou [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system on the same day from 9:15 to 15:00 [1][2] Voting Procedures - The voting will be conducted through a combination of on-site and online voting methods [2] - Shareholders must register to attend the meeting, with registration available from September 5, 2025, from 9:00 to 12:00 [5] - Shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, but the votes will be counted as per the first voting result [4] Agenda Items - The meeting will review a proposal to amend the implementation rules of the cumulative voting system for the general meeting of shareholders [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposals [2] Attendance Requirements - Shareholders must present their identification and shareholder account card to enter the meeting [7] - The company will provide a reminder service for shareholders to ensure they can participate in the voting [3]

Core Points - Guangzhou Guangri Co., Ltd. plans to distribute cash dividends to shareholders, proposing a distribution of 1.00 RMB per 10 shares, which represents 38.22% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 [1][2][3] - The profit distribution plan was approved by the board of directors with unanimous support and aligns with the company's profit distribution policy and shareholder return plan for 2024-2026 [2] - The total undistributed profits of the company as of June 30, 2025, amount to approximately 3.78 billion RMB [1] Profit Distribution Plan - The cash dividend distribution will be based on the total share capital registered on the equity distribution date, with specific dates to be announced later [3] - The company will maintain the per-share distribution ratio even if there are changes in total share capital due to convertible bonds, share buybacks, or other corporate actions [1][3] - The profit distribution plan is subject to approval at the company's second extraordinary general meeting in 2025 [2]

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-040 广州广日股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上半年经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 5 日上午 09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年上半年经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）09:00-10:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 ...

广州广日股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人声明 本人余鹏翼，已充分了解并同意由提名人广州广日股份 有限公司董事会提名为广州广日股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验，被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可 的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-039 广州广日股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-036 3.《2025 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2025 年上半年的财务状况； 4.监事会未发现参与编制和审议《2025 年半年度报告》及摘要的人员有违反保 密规定的行为。 第九届监事会第二十二次会议（通讯表决）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发 出第九届监事会第二十二次会议通知，会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告全文及 摘要》，并发表如下审 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-035 广州广日股份有限公司 《广日股份 2025 年半年度报告》全文详见 2025 年 8 月 28 日上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第 5 次会议审议通过。 二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年中期利润分配方 案》： 同意公司以总股本 851,678,362 股为基数分配利润，向全体股东每 10 股派送 现金红利 1.0 元（含税），共分配现金红利 85,167,836.20 元。如在利润分配方案 公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 具体内容详见 2025 年 8 月 28 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 1 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-037 广州广日股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）母公司 报表中期末未分配利润为人民币 3,782,482,380.71 元。经公司第九届董事会第三 十四次会议决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）。截至 2025 年 8 月 26 日，公司总股本 851,678,362 股，以此计算合计拟派发现金红利 85,167,836.20 元（含税）。公司本次现金分红比例占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股 东净利润的 38.22%。 如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转 债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产 ...

二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 1 / 156 广州广日股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 广州广日股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600894 公司简称：广日股份 广州广日股份有限公司 2025 年半年度报告 四、 公司负责人朱益霞、主管会计工作负责人巴根及会计机构负责人（会计主管人员）蔡凌燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派送现金红利 1.0 元（含税）。如在 利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联 ...