【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 广州广日股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0988 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.kgov.cn）"进行查 "创"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.kgov.cn）"进行查询 " 容 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0988 号 广州广日股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州广日股份有限公司(以下简称"广日股份")2024年12月 31 目的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广日 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 （此页无正文，为广州广日股 ...

广州广日股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（才国伟） 各位董事： 作为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限 公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在 2024 年的工作 中，严格遵守相关规定，切实履行职责，主动参与公司决策，认真审议各项会议 议案，为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极作用， 努力践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中小投资 者的合法权益。现将 2024 年年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人经公司于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会被选举为公司 第九届董事会独立董事。目前公司独立董事人数在董事会成员中占比达到三分之 一，符合公司章程及相关监管要求。 本人简历具体如下： 才国伟，博士，教授、博士生导师。历任中山大学岭南学院院长助理、副院 长，中山大学 ...

广州广日股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（李志宏） 各位董事： 作为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限 公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在 2024 年的工作 中，严格遵守相关规定，切实履行职责，主动参与公司决策，认真审议各项会议 议案，为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极作用， 努力践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中小投资 者的合法权益。现将 2024 年年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限公司章程》 《广州广日股份有限公司独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 2024年度，公司共召开9次董事会、5次股东大会。本人作 ...

独立董事 2024 年年度述职报告（余鹏翼） 广州广日股份有限公司 各位董事： 作为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限 公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在 2024 年的工作中， 严格遵守相关规定，切实履行职责，主动参与公司决策，认真审议各项会议议案， 为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极作用，努力 践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中小投资者的 合法权益。现将 2024 年年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人经公司于 2022 年 3 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会被选举 为公司第九届董事会独立董事。目前公司独立董事人数在董事会成员中占比达到 三分之一，符合公司章程及相关监管要求。 本人简历具体如下： 余鹏翼，博士研究生，教授，中国对外贸易会计学会常务理事，广东省高教 审计协 ...

作为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限 公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在 2024 年任期内的 工作中，严格遵守相关规定，切实履行职责，主动参与公司决策，认真审议各项 会议议案，为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极 作用，努力践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中 小投资者的合法权益。现将 2024 年任期内担任独立董事的履职情况报告如下： 广州广日股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（廖锐浩） 各位董事： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人经公司于 2022 年 3 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会被选举 为公司第九届董事会独立董事，于 2024 年 4 月 29 日卸任。目前公司独立董事人 数在董事会成员中占比达到三分之一，符合公司章程及相关监管要求。 本人简历具体如下：廖锐浩，硕士研究生，高级经济 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | 善治兴企， 01 党建引领 17 | 公司治理 | 21 | | --- | --- | | 合规风控 | 26 | | 投资者关系管理 | 30 | | 商业道德 | 32 | 开篇 筑牢发展基石 结篇 社会聚力， 构建和谐未来 03 | 雇佣与培养 | 57 | | --- | --- | | 福利与保障 | 61 | | 健康与安全 | 64 | | 供应链管理 | 70 | | 乡村振兴与社会贡献 | 74 | 创新驱动， 实现价值增长 02 | 创新驱动 | 37 | | --- | --- | | 产品质量 | 43 | | 客户服务 | 47 | | 品牌塑造 | 52 | 保护环境， 践行绿色发展 04 | 环境管理 | 81 | | --- | --- | | 资源管理 | 88 | | 污废管理 | 94 | | 应对气候变化 | 98 | 数据来源 本报告所披露的信息来源于广日股份内部正式文件、统计报告与年报，本报告所披露的数据来源于公司实际运行的原 ...

1 经核查公司独立董事余鹏翼先生、李志宏先生、才国伟先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，2024 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二五年四月七日 广州广日股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，广州广日股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事余鹏翼先生、李志宏先生、才国伟先 生对照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的独立性 要求进行自查，公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广州广日股份有限公司 2024 年年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广 州广日股份有限公司章程》《广州广日股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 的有关规定，现就广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 4 月 29 日，公司召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会 议，审议通过了《2024 年第一季度报告》。 2024 年 8 月 6 日，公司召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议， 审议通过了《关于启动公司年度审计服务项目公开招标的议案》。 2024 年 8 月 27 日，公司召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第 4 次会 议，审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。 2024 年 9 月 18 日，公司召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第 5 次会 议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 2024 年 10 月 24 日，公司召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第 6 次会 议 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-024 广州广日股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长朱益霞先生，副董事长、总经 理、代行董事会秘书、代行财务负责人张晓梅女士，独立董事李志宏先生（如遇特 殊情况，参与人员将可能进行调整）。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 4 月 21 日上午 09:30-11:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普 ...

公司代码：600894 公司简称：广日股份 广州广日股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州广日股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 ...