股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-008 广州广日股份有限公司 张晓梅，女，1974 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册 会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企业 集团有限公司计划财务部部长，广州工业投资控股集团有限公司财务管理部总经理， 广州广日股份有限公司第九届监事会主席、副总经理、代行总经理、财务负责人， 广州广钢新能源科技有限公司董事，广州金邦液态模锻技术有限公司董事，广州广 钢股份有限公司董事，湖南南方宇航工业股份有限公司董事，广州广钢新材料股份 有限公司董事。现任广州广日股份有限公司党委委员、副董事长、总经理，日立电 梯（中国）有限公司董事，安捷通电梯有限公司董事长，艺宏发展有限公司董事长， 高达物流中心有限公司董事长。 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二五年二月十一日 1 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2025 年 2 ...

法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2025 年 2 月 1 ShenZhen, 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人 不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会 决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。 致：广州广日股份有限公司 广东华商律师事务所（ ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 518,612,275 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.2767 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-007 广州广日股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 关于增补董事的议案 | 议 | 案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | 效表决权的比例（%） | | | 1.01 | | 张晓梅 | 508,965,969 | 98.1399 | 是 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/8/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/8/19~2025/8/18 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,347.26 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.5417% | | 累计已回购金额 | 16,107.40 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.67 元/股~13.90 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2024 年 8 月 2 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的方 案》，同意公司以不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）的自有 资金，通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购已发行的部分 人民币普 ...

二○二五年二月十日 | | | 广州广日股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广州广日股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份""公司"或"本公 司"）股东的合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，以下事 项请参加本次大会的全体人员共同遵守。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书 等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代 表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。 三、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 四、 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-003 广州广日股份有限公司 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》： 同意聘任张晓梅女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董 事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的相关规定，张晓梅女士已向公司董事会作出了相关说明。 本议案已事先经第九届董事会提名委员会 2025 年第 1 次会议审核通过。 具体内容详见 2025 年 1 月 18 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于董事、高级管理人员变动 情况的公告》（公告编号：临 2025-004）。 二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的 议案》： 同意聘任杜景来先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九 届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，杜景来先生已向公司董事会作出了相关说明。 第九届董事会第二十 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-005 广州广日股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

正在闻名总来给大家分享一下有关于这个整个广日这个2025年的这样的一个新闻的展望 那么这个今天和我一同在线主持会议的还有我们中信证券的机器行业的分析陆宏那么首先还是有请这个伟民总给我们大家总结一下和回顾一下这个24年的这个情况然后后面的话我们这个再去做一个二五年的这样的展望吧就是从行业和公司端的这样的一个表现那么首先还是有请伟民总谢谢谢谢各位投资者朋友啊谢谢那个海伯总 因为我们刚过完元旦这里经营数据方面的话我们其实网上跟大家也都讲了就是我们这个行业方面的数据协会它没有统一去发布我们主要是主流的电梯整机厂去做一些交流对行业他们也占了这个市场上绝大部分的一个市场容量的一个主流的整机厂的一些交流订单和发运的一些情况也能够反映这个行业的一个整体的状况 目前12月份的数据就目前还没出来那我基于就是说前面11个月的一个前面11个月累积的一个情况跟大家先做一个交流那这个整个24年呢从那个从行业角度从订单角度来的话一直11月份 行业我们通过交流的话整体大概下滑在8点多个点就8点多那么从广日股份自身角度来讲的话我们合并口径的这个广日电机和宜达电机这个合并的口径角度来讲我们的订单是属于逆势增长了3.7%就是订单角度那么从日立的这 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-001 广州广日股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/8/19~2025/8/18 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,347.26 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.5417% | | 累计已回购金额 | 16,107.40 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.67 元/股~13.90 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2024 年 8 月 2 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的方 案》，同意公司以不低于人民币 1 亿元（含）且不超过 ...

| | 1、特定对象调研 （ 2、分析师会议（√ ） | ） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 （ 4、业绩说明会（ | ） | | ） | | 活动类别 | 5、新闻发布会 （ 6、现场参观 | ） | （ | ） | | | 7、路演活动 （ 8、一对一调研 | ） | （ | ） | | 形式 | 1、现场（√） 2、网上（ ） 3、电话会议（√） 富国基金、国海证券、中金公司、中融基金、Green Court Capital、 | | | | | | Citic Securities Brokerage (HK) Limited、国泰基金、阳光资管、 华夏基金、太保资产、易方达基金、汇添富基金、国寿养老保 | | | | | 参与单位 | 险、平安基金、华商基金、宝盈基金、博时基金、兴全基金、 | | | | | 名称 | 招商银行、国泰基金、Pinpoint Asset Management Limited、友 | | | | | | 邦 保 险 上 海 分 公 司 、 ExodusPoint 、 Millennium Ca ...