股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-020 广州广日股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 7 日，广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九 届董事会第三十一次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公 司 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、汪帆先生、 骆继荣先生履行了回避表决的程序。因公司与关联方——广州工业投资控股集团 有限公司（以下简称"广州工控集团"）及日立电梯（中国）有限公司（以下简 称"日立电梯（中国）"）预计的 2025 年日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且 占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上，需提交公司股东大会审议，关联 股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称"广智集团"）将在股东大会上 对该议案回避表决。公司第九届董事会独立董事 2025 年第 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-023 广州广日股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交 ...

广州广日股份有限公司 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-015 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式发 出第九届监事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 4 月 7 日在广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场会议方式召 开，本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名。会议由监事会主席蔡浩先生主 持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下 议案： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度监事会工作报 告》： 本议案需提交公司年度股东大会审议。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告全文及摘 要》，并发表如下审核意见： 1.《2024 年 ...

广州广日股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式发出第九届董事会第三十一次会议通知，会议于 2025 年 4 月 7 日在 广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会 议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，董事汪 帆先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯 表决方式参加会议的董事共 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广 州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐 项通过了如下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度总经理工作 报告》。 二、 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 6.00 per 10 shares (including tax) to all shareholders, with a total distribution of RMB 13.50 per 10 shares for the 2024 fiscal year[6]. - The company implemented a mid-year dividend of RMB 7.50 per 10 shares (including tax) in October 2024[6]. - The company plans to distribute cash dividends of 5.40 CNY per 10 shares for the 2023 fiscal year, totaling 464,371,323.30 CNY (including tax) based on a total share capital of 859,946,895 shares[153]. - For the 2024 interim dividend, the company will distribute 7.50 CNY per 10 shares, amounting to 651,224,321.25 CNY (including tax) based on 868,299,095 shares participating in the profit distribution[155]. - The company commits to a cash distribution policy where at least 60% of the net profit attributable to shareholders will be distributed as dividends from 2024 to 2026[153]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years (2022-2024) is 1,785,023,572.65 CNY[159]. - The cash dividend ratio over the last three fiscal years is 256.72%, indicating a high return to shareholders relative to net profits[161]. Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was CNY 7,260,050,439.09, a decrease of 1.68% compared to CNY 7,384,324,806.25 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders increased by 6.56% to CNY 811,664,257.03 in 2024, up from CNY 761,696,447.82 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 75.43% to CNY 110,367,212.24 in 2024, compared to CNY 449,229,476.55 in 2023[21]. - The company achieved a basic earnings per share of CNY 0.9373 in 2024, reflecting a 5.83% increase from CNY 0.8857 in 2023[22]. - The weighted average return on equity rose to 8.84% in 2024, an increase of 0.41 percentage points from 8.43% in 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.83% to CNY 8,812,603,629.70 at the end of 2024, down from CNY 9,259,850,252.14 at the end of 2023[21]. - The company reported a total asset increase of 0.12% to CNY 14,719,249,634.00 at the end of 2024, compared to CNY 14,701,326,876.97 at the end of 2023[21]. Risk Management - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[8]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated any decision-making procedures in providing guarantees to external parties[8]. - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, which investors should review[8]. - The company is facing risks from a slowdown in elevator demand due to the real estate sector and intense price competition, which may impact market expansion and accounts receivable recovery[101]. - The company plans to mitigate raw material price volatility risks by forming a procurement team and implementing competitive bidding and local supplier development strategies[102]. Governance and Compliance - The company has maintained a standard unqualified audit report from its accounting firm, Yongcheng Certified Public Accountants[5]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the annual report's accuracy[4]. - The company has established independent financial, personnel, and operational systems, ensuring no dependency on the controlling shareholder[112]. - The controlling shareholder has issued a commitment to maintain the independence of the listed company, which is being effectively fulfilled[113]. - The company has received multiple awards for its information disclosure practices, including an A-level rating from the Shanghai Stock Exchange for four consecutive years[109]. - The company conducted internal control evaluations for itself and its 8 subsidiaries, ensuring the accuracy and completeness of financial information[110]. - The company is actively participating in training related to compliance and governance to enhance its operational standards[111]. Innovation and Development - The company’s R&D investment reached 264 million yuan, with a research intensity of 3.63% during the reporting period[33]. - The company introduced 232 new patent applications, including 80 invention patents, enhancing its intellectual property portfolio[33]. - The company is committed to technological innovation, focusing on artificial intelligence and IoT technologies to develop smart solutions beyond elevators[97]. - The company aims to provide comprehensive digital solutions for smart buildings, smart parks, and smart transportation, focusing on the entire lifecycle from research to operation[46]. - The company is leveraging advanced technologies such as IoT, AI, and big data to enhance operational efficiency and reduce costs in smart city applications[50]. Market Position and Strategy - The company expanded its marketing strategy, focusing on key markets and establishing new branches in provincial capitals and major cities[30]. - The company secured significant contracts in the rail transit sector, with project bids amounting to approximately CNY 450 million in 2024[30]. - The company achieved a significant increase in overseas business revenue, with a year-on-year growth of 95.55% in 2024[31]. - The company is transitioning from a regional player to a national elevator production and service enterprise, enhancing brand recognition and market influence[51]. - The company is expanding its overseas market presence, particularly in regions such as the CIS, Middle East, Southeast Asia, and Africa, enhancing its global marketing network[62]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 703,600 RMB in environmental protection during the reporting period[172]. - The company generated about 10.01 million kWh of solar power in 2024, reducing carbon dioxide emissions[176]. - The company achieved a 52.3% year-on-year reduction in annual carbon emissions[179]. - The company reported a 67% reduction in lighting energy consumption by replacing traditional fluorescent lights with LED lights in workshop J[179]. - The company completed the certification of ISO14001 environmental management system and ISO45001 occupational health and safety management system during the year[176]. - The company invested a total of 511,800 CNY in poverty alleviation and rural revitalization projects[182]. Human Resources and Talent Management - The company has implemented an equity incentive plan covering 291 core employees to attract and retain talent, enhancing competitiveness[42]. - The company is enhancing its talent acquisition and retention strategies to build a high-quality workforce to support its growth objectives[99]. - The company has established a talent pool to enhance human resource allocation efficiency and is focusing on building an international talent team with performance-oriented incentive mechanisms[100]. - The company continues to enhance its compensation system and performance evaluation mechanisms to align employee incentives with company performance[144]. Shareholder Engagement - The company held its 2023 annual general meeting on April 29, 2024, with 12 shareholders representing 526,358,389 shares, accounting for 61.21% of the total share capital[115]. - The company conducted its first extraordinary general meeting of 2024 on May 28, 2024, with 26 shareholders representing 537,517,012 shares, which is 62.51% of the total share capital[116]. - The company held its fourth extraordinary general meeting of shareholders on October 9, 2024, with 523,161,291 shares represented, accounting for 60.25% of the total voting shares[121]. - The meeting approved the proposal to change the accounting firm, reflecting shareholder engagement and governance practices[121]. - The total number of shareholders participating in the meeting included 1 in-person and 106 online, indicating a strong interest in corporate governance[121].

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-013 广州广日股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 的《广州广日股份有限公司第九届董事会第二十四次会议（通讯表决）决议公告》 （公告编号：临 2024-030）、《广州广日股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份并注销暨推动"提质增效重回报"的公告》（公告编号：临 2024-031）、《广 州广日股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-036）、《广州广日股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份并注销暨 推动"提质增效重回报"的回购报告书》（公告编号：临 2024-038）。 因公司实施了 2024 年半年度利润分配，根据本次回购股份方案，自 2024 年 10 月 21 日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币 16.07 元/股（含）调整为 不超过人民币 15.32 元/股（含）。具体内容详见 2024 年 10 月 15 日于《中国证券 报》《 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-012 广州广日股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会于 2025 年 3 月 27 日届满。鉴于董事候选人、监事候选人提名工作尚未完成，相关换届工作正 在推进中，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期 换届。同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全 体成员、董事会专门委员会及高级管理人员将按照相关法律法规和《广州广日股份 有限公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责。 公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司会积极推进相关 工作，尽快完成相关换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 ...

广州广日股份有限公司董事会 关于总经理代行董事会秘书、财务负责人职责的公告 二〇二五年三月十九日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-011 张晓梅，女，1974 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注 册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企 业集团有限公司计划财务部部长，广州工业投资控股集团有限公司财务管理部总经 理，广州广日股份有限公司第九届监事会主席、副总经理、代行总经理、财务负责 人，广州广钢新能源科技有限公司董事，广州金邦液态模锻技术有限公司董事，广 州广钢股份有限公司董事，湖南南方宇航工业股份有限公司董事，广州广钢新材料 股份有限公司董事。现任广州广日股份有限公司副董事长、总经理，日立电梯（中 国）有限公司董事，安捷通电梯有限公司董事长，艺宏发展有限公司董事长，高达 物流中心有限公司董事长。 广州广日股份有限公司 特此公告。 为保证广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）各项 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-010 广州广日股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日收到杜景来 先生的书面辞职报告，杜景来先生因工作变动，向公司董事会辞去公司副总经理、 董事会秘书、财务负责人职务，辞任后不再担任公司任何职务。杜景来先生的辞职 报告于送达董事会之日起生效。 杜景来先生已确认与公司无不同意见，其辞职不会对公司的生产经营造成不利 影响，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。公司将按照《上海证券交易所股 票上市规则》及《广州广日股份有限公司董事会秘书工作制度》等相关规定尽快完 成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作，保障公司经营管理层正常履行职责。 截至本公告披露日，杜景来先生为广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划的激励对象，其获授尚未归属的股票期权及限制性股票将根据 《上市公司股权激励管理办法》《广州广日股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-009 广州广日股份有限公司 因公司实施了 2024 年半年度利润分配，根据本次回购股份方案，自 2024 年 10 月 21 日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币 16.07 元/股（含）调整为 不超过人民币 15.32 元/股（含）。具体内容详见 2024 年 10 月 15 日于《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《广州广日股份有限公司关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上 限的公告》（临 2024-056）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的 前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况 公告如下： 2025 年 2 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购股份 265.69 万股，占公司总股本的比例为 0.3040%，购买的最高价为 12.18 元 /股，最低价 ...