股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-021 广州广日股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的规定及公司 2024 年第 一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 7 日召开第九届董事会第三十一次 会议和第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票 ...

RSM 容诚 审计报告 广州广日股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0825 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 "。 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码:京25PKB 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 141 | 容诚审字[2025]518Z0825 号 广州广日股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州广日股份有限公司 ...

【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 广州广日股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0988 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.kgov.cn）"进行查 "创"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.kgov.cn）"进行查询 " 容 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0988 号 广州广日股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州广日股份有限公司(以下简称"广日股份")2024年12月 31 目的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广日 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 （此页无正文，为广州广日股 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的 法 律 意 见 书 | 目 | 录 I | | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | II | | 第一节 | 声 明 | 4 | | 第二节 | 正 文 | 5 | | | 1.本次股权激励计划及注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的批准与授权 5 | | | 1-1 | 本次股权激励计划的批准与授权 | 5 | | 1-2 | 本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的批准与授权 | 7 | | | 2.本次注销部分股票期权的具体情况 8 | | | 2-1 | 本次注销的原因及数量 | 8 | | | 3.本次回购注销部分限制性股票的具体情况 8 | | | 3-1 | 本次回购注销的原因及数量 | 8 | | 3-2 | 本次回购注销及价格 | 9 | | 3-3 | 拟用于本次回购注销的资金总额及来源 | 10 | | 第三节 | 结 论 | 10 | 释 义 广东南国德赛律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2023 年股票期 ...

作为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限 公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在 2024 年任期内的 工作中，严格遵守相关规定，切实履行职责，主动参与公司决策，认真审议各项 会议议案，为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极 作用，努力践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中 小投资者的合法权益。现将 2024 年任期内担任独立董事的履职情况报告如下： 广州广日股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（廖锐浩） 各位董事： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人经公司于 2022 年 3 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会被选举 为公司第九届董事会独立董事，于 2024 年 4 月 29 日卸任。目前公司独立董事人 数在董事会成员中占比达到三分之一，符合公司章程及相关监管要求。 本人简历具体如下：廖锐浩，硕士研究生，高级经济 ...

广州广日股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（才国伟） 各位董事： 作为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限 公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在 2024 年的工作 中，严格遵守相关规定，切实履行职责，主动参与公司决策，认真审议各项会议 议案，为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极作用， 努力践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中小投资 者的合法权益。现将 2024 年年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人经公司于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会被选举为公司 第九届董事会独立董事。目前公司独立董事人数在董事会成员中占比达到三分之 一，符合公司章程及相关监管要求。 本人简历具体如下： 才国伟，博士，教授、博士生导师。历任中山大学岭南学院院长助理、副院 长，中山大学 ...

广州广日股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（李志宏） 各位董事： 作为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限 公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在 2024 年的工作 中，严格遵守相关规定，切实履行职责，主动参与公司决策，认真审议各项会议 议案，为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极作用， 努力践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中小投资 者的合法权益。现将 2024 年年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限公司章程》 《广州广日股份有限公司独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 2024年度，公司共召开9次董事会、5次股东大会。本人作 ...

独立董事 2024 年年度述职报告（余鹏翼） 广州广日股份有限公司 各位董事： 作为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限 公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在 2024 年的工作中， 严格遵守相关规定，切实履行职责，主动参与公司决策，认真审议各项会议议案， 为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极作用，努力 践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中小投资者的 合法权益。现将 2024 年年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人经公司于 2022 年 3 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会被选举 为公司第九届董事会独立董事。目前公司独立董事人数在董事会成员中占比达到 三分之一，符合公司章程及相关监管要求。 本人简历具体如下： 余鹏翼，博士研究生，教授，中国对外贸易会计学会常务理事，广东省高教 审计协 ...

广州广日股份有限公司 2024 年年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广 州广日股份有限公司章程》《广州广日股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 的有关规定，现就广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 4 月 29 日，公司召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会 议，审议通过了《2024 年第一季度报告》。 2024 年 8 月 6 日，公司召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议， 审议通过了《关于启动公司年度审计服务项目公开招标的议案》。 2024 年 8 月 27 日，公司召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第 4 次会 议，审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。 2024 年 9 月 18 日，公司召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第 5 次会 议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 2024 年 10 月 24 日，公司召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第 6 次会 议 ...

公司代码：600894 公司简称：广日股份 广州广日股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州广日股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 ...