广州广日股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人声明 本人余鹏翼，已充分了解并同意由提名人广州广日股份 有限公司董事会提名为广州广日股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验，被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可 的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-039 广州广日股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-036 3.《2025 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2025 年上半年的财务状况； 4.监事会未发现参与编制和审议《2025 年半年度报告》及摘要的人员有违反保 密规定的行为。 第九届监事会第二十二次会议（通讯表决）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发 出第九届监事会第二十二次会议通知，会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告全文及 摘要》，并发表如下审 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-035 广州广日股份有限公司 《广日股份 2025 年半年度报告》全文详见 2025 年 8 月 28 日上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第 5 次会议审议通过。 二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年中期利润分配方 案》： 同意公司以总股本 851,678,362 股为基数分配利润，向全体股东每 10 股派送 现金红利 1.0 元（含税），共分配现金红利 85,167,836.20 元。如在利润分配方案 公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 具体内容详见 2025 年 8 月 28 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 1 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-037 广州广日股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）母公司 报表中期末未分配利润为人民币 3,782,482,380.71 元。经公司第九届董事会第三 十四次会议决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）。截至 2025 年 8 月 26 日，公司总股本 851,678,362 股，以此计算合计拟派发现金红利 85,167,836.20 元（含税）。公司本次现金分红比例占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股 东净利润的 38.22%。 如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转 债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产 ...

二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 1 / 156 广州广日股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 广州广日股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600894 公司简称：广日股份 广州广日股份有限公司 2025 年半年度报告 四、 公司负责人朱益霞、主管会计工作负责人巴根及会计机构负责人（会计主管人员）蔡凌燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派送现金红利 1.0 元（含税）。如在 利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联 ...

广州广日股份有限公司 总经理办公会议议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州广日股份有限公司( 以下简称 "公 司") 总经理各项日常工作，发挥总经理谋经营、抓落实、 强管理的积极作用，保证总经理依法履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》 《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规以及《广州 市国资委监管企业总经理办公会议事规则范本（试行）》《广 州广日股份有限公司章程》和"三重一大"决策制度，制定 本规则。 第二条 总经理是公司经营管理工作负责人，根据公司 章程规定和董事会的授权，负责公司生产经营管理。 第三条 本规则适用于总经理、副总经理以及其他经合 法授权以总经理名义对外行使其权限的公司高级管理人员。 第二章 议事规则 第四条 坚持围绕中心、服务大局原则。正确处理全局 利益和局部利益的关系，服从服务国家战略、服从服务全省 重要决策部署、服从服务全市中心工作，推动国资国企高质 量发展。 第五条 坚持依法依规、集体决策原则。凡是议事范围 内的问题，必须由集体讨论决定，依法依规履行决策程序。 1 会议成员要坚决贯彻集体决定，对分管的工作和职权范围内 的事情要敢于负责，认真 ...

第四条 非职工董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股 1 东会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可 连选连任。股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理 由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第五条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向董事会 提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易 日内披露有关情况。 广州广日股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规 则》"）及其他现行有关法律、法规和《广州广日股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会 遵照第一条规定的法律、法规、规范性文件及本规则的规定，履 ...

广州广日股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确 保董事会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《广州广日股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。主要行使《公司法》规定的监事会的职权，负责公 司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的指导与监管、公 司内部控制体系的诊断与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等 进行风险分析。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条 ...

广州广日股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为确保广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）制定的《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息 披露管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《广州广日股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指当发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"） 时，及根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定应及时将相关信息 的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在中国证监会指 定的媒体发布。 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书及信息披露事务管理部门； （二）公司董事及董事 ...