广州广日股份有限公司 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-015 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式发 出第九届监事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 4 月 7 日在广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场会议方式召 开，本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名。会议由监事会主席蔡浩先生主 持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下 议案： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度监事会工作报 告》： 本议案需提交公司年度股东大会审议。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告全文及摘 要》，并发表如下审核意见： 1.《2024 年 ...

广州广日股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式发出第九届董事会第三十一次会议通知，会议于 2025 年 4 月 7 日在 广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会 议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，董事汪 帆先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯 表决方式参加会议的董事共 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广 州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐 项通过了如下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度总经理工作 报告》。 二、 ...

广州广日股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600894 公司简称：广日股份 四、公司负责人朱益霞、主管会计工作负责人张晓梅及会计机构负责人（会计主管人员）蔡凌燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 广州广日股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 209 广州广日股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数分配利 润，拟向全体股东每10股派送现金红利6.00元（含税）。如在利润分配公告披露之日起至实施权 益分派的股权登记日期间，公司总股本扣减回购专用证券账户的股数发生变动，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。本方案尚需提交股东大会审议。 报告期内，公司于2024年10月 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-013 广州广日股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 的《广州广日股份有限公司第九届董事会第二十四次会议（通讯表决）决议公告》 （公告编号：临 2024-030）、《广州广日股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份并注销暨推动"提质增效重回报"的公告》（公告编号：临 2024-031）、《广 州广日股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-036）、《广州广日股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份并注销暨 推动"提质增效重回报"的回购报告书》（公告编号：临 2024-038）。 因公司实施了 2024 年半年度利润分配，根据本次回购股份方案，自 2024 年 10 月 21 日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币 16.07 元/股（含）调整为 不超过人民币 15.32 元/股（含）。具体内容详见 2024 年 10 月 15 日于《中国证券 报》《 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-012 广州广日股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会于 2025 年 3 月 27 日届满。鉴于董事候选人、监事候选人提名工作尚未完成，相关换届工作正 在推进中，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期 换届。同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全 体成员、董事会专门委员会及高级管理人员将按照相关法律法规和《广州广日股份 有限公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责。 公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司会积极推进相关 工作，尽快完成相关换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 ...

广州广日股份有限公司董事会 关于总经理代行董事会秘书、财务负责人职责的公告 二〇二五年三月十九日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-011 张晓梅，女，1974 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注 册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企 业集团有限公司计划财务部部长，广州工业投资控股集团有限公司财务管理部总经 理，广州广日股份有限公司第九届监事会主席、副总经理、代行总经理、财务负责 人，广州广钢新能源科技有限公司董事，广州金邦液态模锻技术有限公司董事，广 州广钢股份有限公司董事，湖南南方宇航工业股份有限公司董事，广州广钢新材料 股份有限公司董事。现任广州广日股份有限公司副董事长、总经理，日立电梯（中 国）有限公司董事，安捷通电梯有限公司董事长，艺宏发展有限公司董事长，高达 物流中心有限公司董事长。 广州广日股份有限公司 特此公告。 为保证广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）各项 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-010 广州广日股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日收到杜景来 先生的书面辞职报告，杜景来先生因工作变动，向公司董事会辞去公司副总经理、 董事会秘书、财务负责人职务，辞任后不再担任公司任何职务。杜景来先生的辞职 报告于送达董事会之日起生效。 杜景来先生已确认与公司无不同意见，其辞职不会对公司的生产经营造成不利 影响，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。公司将按照《上海证券交易所股 票上市规则》及《广州广日股份有限公司董事会秘书工作制度》等相关规定尽快完 成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作，保障公司经营管理层正常履行职责。 截至本公告披露日，杜景来先生为广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划的激励对象，其获授尚未归属的股票期权及限制性股票将根据 《上市公司股权激励管理办法》《广州广日股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-009 广州广日股份有限公司 因公司实施了 2024 年半年度利润分配，根据本次回购股份方案，自 2024 年 10 月 21 日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币 16.07 元/股（含）调整为 不超过人民币 15.32 元/股（含）。具体内容详见 2024 年 10 月 15 日于《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《广州广日股份有限公司关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上 限的公告》（临 2024-056）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的 前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况 公告如下： 2025 年 2 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购股份 265.69 万股，占公司总股本的比例为 0.3040%，购买的最高价为 12.18 元 /股，最低价 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company, marking its first coverage [4][9]. Core Insights - The elevator aftermarket is experiencing accelerated growth, with high dividends and strategic transformation reshaping the valuation center [4]. - The company is benefiting from policy support and increasing demand for elevator upgrades and maintenance, indicating a structural opportunity in the market [4]. - The company's profitability is improving despite external challenges, with a notable increase in gross margin and net profit margin [5]. - A digital transformation strategy is being implemented, enhancing competitive advantages and expanding growth opportunities through national layout [6][8]. Summary by Sections Market Performance - The company's stock price is currently at 11.35 yuan, with a total market capitalization of 99 billion yuan and a 52-week price range of 7.71 to 14.6 yuan [1]. Industry Dynamics - The elevator industry in China has over 11 million units, with approximately 900,000 units over 15 years old, leading to increased demand for upgrades and maintenance services [4]. - Recent government policies emphasize the importance of updating old elevators, providing a strong support framework for the industry [4]. Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported a gross margin increase of 1.19 percentage points and a net profit margin increase of 1.77 percentage points [5]. - The company has committed to a shareholder return plan with a minimum dividend payout ratio of 60% over the next three years, alongside a significant cash dividend distribution [5]. Strategic Initiatives - The company is focusing on digital transformation and has initiated several projects in smart building solutions, enhancing its service offerings [6][8]. - The strategic upgrade aims to create competitive barriers and expand the company's national presence [6]. Earnings Forecast - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 79.15 billion yuan, 82.77 billion yuan, and 86.30 billion yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.94, 1.03, and 1.09 yuan [9][11].

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company, marking its first coverage [4][9]. Core Insights - The elevator after-market is experiencing accelerated growth, with high dividends and strategic transformation reshaping the valuation center [4]. - The company is benefiting from policy support and increasing demand for elevator upgrades and maintenance, indicating a structural opportunity in the market [4]. - The company's profitability is improving despite external challenges, with a notable increase in gross margin and net profit margin [5]. - A digital transformation strategy is being implemented, enhancing competitive advantages and expanding growth opportunities through national layout [6][8]. Summary by Sections Market Performance - The company's stock price is currently at 11.35 yuan, with a total market capitalization of 99 billion yuan and a 52-week price range of 7.71 to 14.6 yuan [1]. Industry Dynamics - The elevator industry in China has over 11 million units, with approximately 900,000 units over 15 years old, leading to increased demand for upgrades and maintenance services [4]. - Recent government policies emphasize the importance of updating old elevators, providing a strong support framework for the industry [4]. Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported a gross margin increase of 1.19 percentage points and a net profit margin increase of 1.77 percentage points [5]. - The company has committed to a shareholder return plan with a minimum dividend payout ratio of 60% over the next three years, alongside a significant cash dividend distribution [5]. Strategic Initiatives - The company is focusing on digital transformation and has initiated several projects in smart building solutions, enhancing its service offerings [6][8]. - The strategic upgrade aims to create competitive barriers and expand the company's national presence [6]. Earnings Forecast - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 79.15 billion yuan, 82.77 billion yuan, and 86.30 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 0.94, 1.03, and 1.09 yuan [9][11].