| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，并同意于 2024 年 9 月 27 日召开本次董事会会议。 表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。补选公司 董事会专门委员会委员如下： 1、战略委员会 同意补选李航先生为公司董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第三届董 1 / 2 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 27 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体董事， ...

股票代码：600903 股票简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）、《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人红塔证券股份有限公 司（以下简称"红塔证券"）编制。红塔证券对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为红塔证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，红 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 关于贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：贵州燃气集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受贵州燃气集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《贵州燃气集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 27 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件， ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气 大营坡办公区 2 楼会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 353 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 761,361,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.2050 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨铖先生主持，会议以 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-048 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"）持有贵州燃气集团股份有限公 司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）股份 232,777,958 股，占公司总股本的 20.24%；本次股份质押展期后，贵阳工投累计质押股份 115,840,000 股，占其所持公司股 份数的 49.76%，占公司总股本的 10.07%。 ●贵阳工投资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情 形，不会导致贵州燃气股权结构发生重大变化；如出现平仓风险，贵阳工投将采取包括但 不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。 2024 年 9 月 20 日，公司收到持股 5%以上股东贵阳工投《关于股份质押展期的告知 书》，获悉贵阳工投将其持有的公司部分股份办理了质押展期，具体情况 ...

公司近期收到《国家税务总局贵阳市税务局稽查局税务事项通知书》（筑 税稽通〔2024〕1101号）等文件，要求公司及子公司对纳税义务、扣缴税款义 务情况及其他税法遵从情况进行自查。经自查，公司及子公司需补缴增值税、 增值税附加税、企业所得税、印花税等相关各项税费1,576.64万元，需缴纳滞 纳金443.69万元，合计需缴纳2,020.33万元。 | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于补缴税款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）及子公司 近期对涉税业务开展了自查，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 1 / 2 贵州燃气集团股份有限公司董事会 二、补缴税款情况 截至本公告披露日，公司已按要求将上述税费及滞纳金缴纳完毕，主管税务 部门未对该事项给予处罚。 三、对公司的影响及风险 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 2 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式召开。本次会议由 董事长杨铖先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》 《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况：7 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 内容详见上海证券交易所 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 2024 2024 年 9 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如 下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵 犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间 请关闭手机或将其调至静音状态。 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...4 议案一：关于补选董事的议案...................................................................6 3 2024 年第 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码:110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型 ...

贵州燃气集团股份有限公司 | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 关于补选董事的公告 2024 年 9 月 9 日 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届 董事会由9名董事组成，目前董事会成员共7人。公司董事马玲女士因工作需要， 于2024年8月8日辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后马玲女士 不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会时生效；公司董事刘勃先生因 工作需要，于2024年8月27日辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞 职报告自送达董事会时生效。具体内容详见公司于2024年8月10日、2024年8月 29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关公告（公告编号： 2024-038、2024-042）。 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作规则》等规定，经公司董事会 提名委员会审核，公司第三届董事会第十八次会议审议通过 ...