之法律意见书 致：贵州燃气集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受贵州燃气集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《贵州燃气集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 20 日召开的公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》、巨潮资讯网及上海证券交易 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 491 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 766,017,869 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.6098 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长程跃东先生主持，会议以现场会议 和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ( ...

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2021 年 12 月 27 日向社会公开发行面值总额 10 亿元可转换公司债券（以下简称"贵燃转债"）。公司将于 2024 年 12 月 27 日支付贵燃转债自 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 26 日期间的利息。 根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条 款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-083 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于"贵燃转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 26 日 可转债除息日：2024 年 12 月 27 日 可转债兑息日：2024 年 12 月 27 日 （一）债券名称：贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 （二）债券简称：贵燃转债 （三）债券代码：11 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 名称：贵州燃气集团股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：程跃东 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于选举公司 董事长的议案》《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》等议案。具体内 容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的相关公告（公告编号：2024-075、2024-076、2024-078）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得贵阳市市场监督管理局换发的 《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91520100755369404M ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-081 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 / 4 供担保余额为人民币5,527.20万元。本次担保已经公司第三届董事会第十五次会议、2023年 年度股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 单位名称：贵州燃气集团遵义市燃气有限公司 ●被担保人名称：贵州燃气集团遵义市燃气有限公司(以下简称"遵义公司")。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,842.40万 元，本次担保前公司及子公司已实际为其提供的担保余额为人民币3,684.80万元。 ●本次担保是否有反担保：是。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 一、担保情况概述 贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")于2024年4月19日、 2024年5月20日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、2023 ...

（2024 年度） 债券受托管理人 住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 二〇二四年十二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）、《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人红塔证券股份有限公 司（以下简称"红塔证券"）编制。红塔证券对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为红塔证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，红塔证 券不承担任何责任。 若无特殊说明，本报告使用的简称释义与《募集说明书》相同。 股票代码：600903 股票简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-078 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于选举公司董事 长的议案》。按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议选举董事程跃东先生担任公司第三届董事会董事长（法定代表人），不 再担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日 止。 程跃东先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持 股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上 海证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-080 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于聘任公司副总 经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。按照《公司法》《上市公司治理准则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，经公司总经理提名，同意聘任贾海波先生 担任公司副总经理，不再担任公司财务总监（财务负责人）；同意聘任付洁女士担任公司 财务总监（财务负责人）；任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之 日止（上述人员简历附后）。上述议案已经第三届董事会提名委员会第七次会议、2024 年第八次独立董事专门会议审议通过。 高级管理人员简历 贾海波先生简历 贾海波，男，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历、高级会计师。19 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）董事会于 2024 年 12 月 10 日收到公司董事长杨铖先生提交的书面《辞职报告》。因工作岗位调整，依据 《公司法》《公司章程》及相关制度规定，杨铖先生申请辞去贵州燃气集团股份有限公司 董事、董事长（法定代表人）及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员 职务，辞职后不再担任贵州燃气集团股份有限公司任何职务。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，杨铖先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不 会影响公司董事会的正常运作，其《辞职报告》自送达董事会之日起生效。公司将按照有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定完成补选工作。 杨铖先生在担任公司董事、董事长（法定代表人）期间，严格遵守法律法规及《公司 章程》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责、锐意进取、开拓创新，在谋划公司战略规划发 展，理顺公司管理关系，强化内部管控能力，提升公司规范 ...

王若宇先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持 股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上 海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形。经董事会提名委员会审核，王若宇先生符合《公司法》《公司章程》等规定的高级管 理人员任职资格和条件。其个人简历如下： 王若宇，男，1984 年 7 月生，中共党员，工商管理硕士。2006 年 8 月至 2016 年 5 月 历任中国电信贵阳市南明分公司网维中心、终端维护中心工作人员、中国电信贵阳市开阳 县分公司综合及出纳、中国电信贵阳市分公司计划财务部会计核算助理、中国电信贵州分 公司财务共享服务中心会计报表编制助理、中国电信贵州分公司财务共享服务中心会计报 告室副主任（主持工作）；2016 年 5 月至 2018 年 12 月历任贵州产业投资（集团）有限 责任公司计划财务部员工、副经理；2018 年 12 月至 2021 年 7 月历任贵州乌江能源集团 有限责任公司计划财务部副部长、财务部 ...