| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 同意选举程跃东先生担任公司第三届董事会董事长（法定代表人），任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。程跃东先生不 再担任公司总经理职务，杨铖先生不再担任公司第三届董事会董事、董事长（法 定代表人）职务。 表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集 团股份有限公司关于选举公司董事长的公告》。 （二）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》 补选公司董事会各专门委员会成员如下： 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第二十二次会议（以下 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-077 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吴军先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，以深厚的专业知识，为公司生产经营 和业务发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对吴军先生在任职期间为公司做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 1 / 1 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）董事会于 2024 年 12 月 10 日收到公司副总经理吴军先生递交的书面《辞职报告》。因工作调动，根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及相关制度规定，吴军先生申请辞去公司副总经理职务，辞职 后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，吴军先生递交的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。 ...

贵州燃气集团股份有限公司 关于参与投资的产业并购基金完成注销登记的公告 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-074 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 三、对公司的影响 1 / 2 本次注销基金事项不会对公司财务状况、生产经营和可持续发展产生重大影响，不存在 损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 四、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基金投资情况 贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")于2019年10月9日召 开第二届董事会第四次会议审议通过《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》， 同意公司与金汇财富资本管理有限公司及其他社会资本等合作方，通过有限合伙企业形式 共同投资共青城金汇贵燃产业投资管理中心（有限合伙）（以下简称"金汇基金"或"基 金"），其中贵州燃气作为有限合伙人出资金额为基金规模的25%。具体内容详见公司于2019 年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气集团股份有限公司 关 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-073 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 司提供的担保余额为人民币19,000万元。本次担保已经公司第三届董事会第十五次会议、 2023年年度股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 重要内容提示: ●被担保人名称：贵州省天然气有限公司(以下简称"天然气公司")。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币10,000万元， 本次担保前公司及子公司已实际为其提供的担保余额为人民币9,000万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 一、担保情况概述 贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")于2024年4月19日、 2024年5月20日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、2023年 年度股东大会审议通过了《关于<2024年度融资方案>的议案》，同意 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-072 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押暨质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 6 日，公司收到持股 5%以上股东北京东嘉通知，获悉北京东嘉将原质押 给重庆国际信托有限公司的贵州燃气 52,266,700 股股份办理了解除质押手续后，又将其 持有的贵州燃气 22,300,000 股股份质押给重庆国际信托股份有限公司，并办理了质押手 续。具体情况如下： 一、股份解除质押情况 | 股东名称 | 北京东嘉投资有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 52,266,700 | | 股 | | 占其所持股份比例 | 21.30% | | | | 占公司总股本比例 | 4.54% | | | | 解质（解冻）时间 | 2024 年 12 月 | | 日 | | 持股数量 | 245,396,37 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-071 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于签署城市管道天然气特许经营补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概况 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了规范织金县城市管道燃气独家特许经营活动，加强市场监管，保障社会公共利益 和公共安全，织金县综合行政执法局（以下简称"织金综合执法局"）于 2022 年 12 月 7 日与贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）签订了《织金县城市管道天然气特 许经营协议》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的有关公告（公告编号：2022-083）。 误导性陈述或重大遗漏。 三、对公司的影响 本次补充协议除特许经营权行使地域范围调整外，其他条款未发生变化。本事项不会 对公司主营业务、日常经营产生重大影响。 本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》。新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起施行，为完善公司治理，保 证《公司章程》与上位法有效衔接，落实国企改革深化提升行动相关工作部署， 进一步明确规范董事会职权，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条 款做如下修订： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护贵州燃气集团股份有限公司（以下 | | 第一条 为维护贵州燃气集团股份有限公司（以下简 | | 简称"公司"或"本公司"）、股东和债权人的合法权益， | ...

贵州燃气集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，结 合《贵州燃气集团股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各控股子公司、分公司的负责人； （六）公司实际控制人、控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。本制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过后实 施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—信息披露事务管理》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规的规定和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司任何部门和个人不得违反规定向外界泄露、报道、传送有关涉 及公司内幕信息及信息披露的内容。 贵州燃气集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股子公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或间 接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一） 公司及其董事、监事、高级管理人员； （二） 持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如 下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵 犯其他股东权益。 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间 请关闭手机或将其调至静音状态。 2 hwé美國股份自賠公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程. | | --- | | 议案一：关于《2024 前三季度利润分配预案》的议案…………… ...