公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第二章 募集资金存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理和使用。 贵州燃气集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、法 规、规范性文件，以及《贵州燃气集团股份有限公司章程》的要求，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途 ...

一、会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届监事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 25 日以书面、电话、邮件等方式通知全体监 事，并于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议由监事会主席吉亦宁女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-068 二、会议审议情况 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 贵州燃气集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 3 日 1 / 1 本议 ...

Group 1: Objectives of Investor Relations - The purpose of investor relations is to promote a positive relationship between the company and investors, enhancing their understanding and familiarity with the company [3] - Establish a stable and high-quality investor base to gain long-term market support [3] - Foster a corporate culture that respects and serves investors [3] - Maximize overall company interests and shareholder wealth [3] - Increase transparency in information disclosure and improve corporate governance [3] Group 2: Principles of Investor Relations - Principle of full disclosure: The company may proactively disclose information relevant to investors' value judgments and investment decisions, ensuring it does not conflict with legally required disclosures [4] - Principle of compliance: The company must adhere to national laws and regulations regarding information disclosure, ensuring accuracy and clarity [4] - Principle of equal opportunity: All shareholders and potential investors should be treated fairly, avoiding selective disclosure [4] - Principle of honesty and integrity: Investor relations activities should be objective and accurate, avoiding misleading promotions [4] - Principle of efficiency: Communication methods should enhance efficiency and reduce costs [4] - Principle of interactive communication: The company should actively listen to investors' opinions and suggestions, fostering two-way communication [4] Group 3: Content and Methods of Investor Relations - Key communication topics include the company's development strategy, legal disclosures, operational management information, significant events, and corporate culture [5][6] - The company should facilitate shareholder meetings, considering convenience for minority shareholders [8] - Investor relations management includes timely and accurate information disclosure, organizing meetings, and maintaining regular contact with investors [7][9] Group 4: Organizational Structure and Responsibilities - The investor relations work is led by the chairman, with the board secretary responsible for management [17] - Responsibilities include analyzing investor demographics, organizing communication events, and maintaining public relations with regulatory bodies and media [18][20] - The investor relations department serves as the company's interface with investors, requiring staff to possess comprehensive knowledge of the company and good communication skills [19][21] Group 5: Supervision and Accountability - The board office is responsible for training related to investor relations and information disclosure [24] - Violations of investor relations management can lead to severe consequences, including penalties and legal actions [26][27] - Accountability measures include internal criticism, warnings, and potential legal consequences for responsible individuals [27][28]

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 25 日以书面、电 话、邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会 议由董事长杨铖先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司 章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度经济责任审计计划>的议案》 表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权； ...

贵州燃气集团股份有限公司 章 程 1 录 目 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 党的领导 | | 第四章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 | | 第五章 股东和股东会……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东会的一般规定 | | 第三节 股东会的召集 | | 第四节 股东会的提案与通知…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议. | | 第六章 董事会 …………………………………………………………………………………………………………… ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 贵州燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 9 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-066 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：贵州燃气集团六盘水燃气有限公司(以下简称"六盘水公司")。 ●本次担保是否有反担保：有。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 一、担保情况概述 贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")于2024年4月19日、 2024年5月20日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、2023年 年度股东大会审议通过了《关于<2024年度融资方案>的议案》，同意公司为子公司六盘水 公司提供不超过人民币5,100万元担保。具体内容详见公司于2024年4月20日、2024年5月21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气集团股份有限公司第三届董 事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2024-010)、《贵州燃气集 ...

贵州燃气集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押暨质押的公告 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-065 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●北京东嘉投资有限公司（以下简称"北京东嘉"）持有贵州燃气集团股份有限公司 （以下简称"贵州燃气"或"公司"）股份 246,759,878 股，占公司总股本的 21.46%。 本次股份解除质押暨质押后，北京东嘉累计质押股份 155,056,700 股，占其所持公司股份 数的 62.84%，占公司总股本的 13.48%。 ●北京东嘉资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情 形；如出现平仓风险，北京东嘉将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质 押股份等措施应对上述风险。 2024 年 11 月 25 日，公司收到持股 5%以上股东北京东嘉通知，获悉北京东嘉将原质 押给重庆国际信托有限公司的贵州燃气 47,733,300 股股份办理了解除质押手续后 ...

股票代码：600903 股票简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 二〇二四年十一月 重要声明 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕14 号文同意，公司公开发行的 100,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市交 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）、《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人红塔证券股份有限公 司（以下简称"红塔证券"）编制。红塔证券对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-064 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于公司及子公司累计涉及诉讼、仲裁的公告 公司于近日根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及子公司近12个 月内累计涉及诉讼、仲裁事项及其进展情况进行统计。公司及子公司近12个月内累计涉及 诉讼、仲裁金额合计343,302,494.55元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资 产的10.95%。其中，公司及子公司作为原告方的诉讼、仲裁金额为17,103,571.07元，作为 被告方的诉讼、仲裁金额为326,198,923.48元。主要案件情况如下： 1 / 4 案件所处的诉讼、仲裁阶段及涉案金额：贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州 燃气"或"公司"）及子公司近 12 个月累计涉及诉讼、仲裁金额合计 343,302,494.55 元，其中已结诉讼、仲裁金额为 37,274,856.04 元，未结诉讼、仲裁金额为 306,027,638.51 元。 公司所处当事人地位：公司及子公司作为原告方的诉讼、仲裁金额为 17,103,571.07 元，公司及子 ...