证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-041 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 一、股东会有关情况 (一)原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 (二)原股东会召开日期：2025年5月26日 (三)原股东会股权登记日： ■ 关于2024年年度股东会变更会议地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于2025年4月26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编 号：2025-039）。 因会务安排调整，为便于股东参加会议，公司决定将本次股东会召开地点变更为贵州省贵阳市云岩区新 添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室。 三、除了上述更正补充事项外，公司于2025年4月26日公告的原股东会通知事项不变。 四、更正补充后股东会的有关情况。 (一)现场股东会召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 (一) 原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 (二) 原股东会召开日期：2025 年 5 月 26 日 | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 贵州燃气集团股份有限公司 关于2024年年度股东会变更会议地址的公告 (三) 原股东会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600903 | 贵州燃气 | 2025/5/19 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《贵州燃气集团 股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-039）。 因会务安排调整 ...

2024 年年度股东会会议资料 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 2024 年年度股东会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知 如下，望出席股东会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得 侵犯其他股东权益。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利 益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职 责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 | 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 4 | | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 11 | | 议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 16 | | 议案四：关于《2025 年度财务预算方案》的议案 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2025 年 4 月 9 日披露的《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投 资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出 实质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在有序进行中，公司将根据相关事 项的进展情况 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财 ...

根据经营计划，2025年公司计划实现天然气销售20亿立方米，营业收入70.23亿元，利润总额2.05亿元。 为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好地分享经营成果，公司提请股东会授权董事会在满 足下述条件前提下制定和实施2025年中期（半年度或前三季度）利润分配方案。相关利润分配条件为， 一是公司当期盈利且母公司报表累计未分配利润为正；二是董事会评估当期经营情况及未来可持续发展 所需资金后认为资金充裕，当期适合进行利润分配。此外，公告显示，现金分红比例上限为，当期现金 分红累计金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的80%。 （编辑 张钰鹏） 本报讯 （记者冯雨瑶）4月25日晚间，贵州燃气集团股份有限公司（简称"贵州燃气"）公布2024年年 报，公司营业收入为66.8亿元，同比增长9.55%；归属于上市公司股东的净利润为6252万元。根据利润 分配预案，公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税）。 贵州燃气主要从事城市燃气运营，主要业务为燃气销售及天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天 然气接收储备供应站、加气站等设施的建设、运营、服务管理，以及相应的工程设计、施工、维修。截 至2 ...

贵州燃气集团股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范贵州燃气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）市值管理行为，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院 关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》及其他有关法律法规， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司通过制定正确的战略规划，并综合 运用多种科学、合规的价值经营方式和手段，以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理制度、 提升经营管理水平、可持续地创造公司价值，并通过资本运作工具、权益管理、 投资者关系管理等手段引导股东长期投资，促进公司的市场价值与内在价值趋 同，达到公司经营利益与股东投资收益并举增长的目标。 第四条 市值管理的基本原则： 合规性原则：公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规的基 ...

贵州燃气集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信 息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披 露事务管理》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的规定和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的相关规定，制定本 制度。 第二条 公司任何部门和个人不得违反规定向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及 公司能够对其实施重大影响的参股子公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前 能直接或间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事（如有）、高 级管理人员，公司的实际 ...

贵州燃气集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工 作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规章、 规范性文件及《贵州燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与 投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权 益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》 等有关法律法规及中国证监会 ...

（丁恒先生） 本人作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，积 极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 丁恒，男，1978 年 2 月出生，厦门大学硕士研究生。现任北京嘉润律师事务 所高级合伙人。自 2022 年 5 月 13 日任公司独立董事，亦是公司薪酬与考核委员 会召集人及提名委员会委员。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年度，公司共召开股东会 3 次，召开董事会 11 次。本人认真参加了公 司董事会和股东会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案 予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。 本人认为 2024 年度任职期间公司董事会会议的召 ...