证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-034 江苏徐矿能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度的公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 告 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公 司股东大会议事规则的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会议事规则 的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事工作制度的议案》《关于江苏 徐矿能源股份有限公司投资者关系管理制度的议案》《关于江苏徐矿能源股份有 限公司关联交易管理制度的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司信息披露管 理制度的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司累积投票制实施细则的议案》 《关于江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度的议案》《关于江苏徐矿能 源股份有限公司监事会议事规则的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司章程修订情况 为 ...

第一章 总则 江苏徐矿能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件和《江苏徐矿能源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）对信息披露事务的有关要 求，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时 地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司及公司董事、监事、高级管理人员应当忠 实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、 及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集 说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等。 1 第六条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查 文件报送上海证券交易所登记，并在中国证 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《江苏徐矿能源股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 第一百条规定的以下应当召开临时股东大会的情形时，临时 股东大会应当在 2 个月内召开： （一） ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-033 本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司监事会议事规则》。 （二）审议通过《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 江苏徐矿能源股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 30 日以书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 独立童事提名人声明 (三)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定; （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 提名人江苏徐矿能源股份有限公司董事会,现提名郭中 华先生为江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任江苏徐矿能源股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏 徐矿能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件 及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司募集资金管理和使用适用本制度。公司董 事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对 象发行证券或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公 司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度， 并确保本制度的有效实施。如募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护江苏徐矿能源股份有限公司（下称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司系由徐州矿务集团有限公司、徐矿集团陕西能源化 工有限公司和江苏省能源投资有限公司共同发起设立，并在 江苏省市场监督管理局注册登记。统一社会信用代码： 913200003238430028。 第三条 公司于 2023 年 2 月 7 日经中国证券监督管理委 员会（下称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民 币普通股 688,888,889 股，于 2023 年 3 月 29 日在上海证券 交易所上市。 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – 3 – | ...

江苏徐矿能源股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏徐矿能源股份有限公司董事会,现提名吴梦 云女士为江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任江苏徐矿能源股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏 徐矿能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或 者是上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 子女; ( 二 ) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定: (四)其他法律法规、部门规章、 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 独立董事候选人声明 本人侯晓红,已充分了解并同意由提名人江苏徐矿能源 股份有限公司董事会提名 为江苏徐矿能源股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 联资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自附属企业提供财务、法律、咨询、保 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王后海,已充分了解并同意由提名人江苏徐矿能源 股份有限公司董事会提名 为江苏徐矿能源股份有限公司(以 下简称"公司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (二)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； (三)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在公司前5名股东单位任职的人员及其配偶、父 母、子女: (四)在上市公司控股 ...