证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-019 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、各议案已披露的时间和披露 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-009 江苏徐矿能源股份有限公司 关于非独立董事、独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职事项 近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非独立 董事李大怀先生的书面辞职申请。因到龄退休，李大怀先生向公司董事会申请辞 去公司第三届董事会非独立董事、董事会安全健康环保委员会委员、主任委员职 务，辞职后不再担任公司任何职务。 李大怀先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影 响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 李大怀先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 李大怀先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行董事应尽的 各项职责和义务，在公司规范运作和稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及公 司董事会对李大怀先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 二、关于独立董事辞职事 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 章程 二〇二五年二月 | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 5 - | | 第一节 | 股份发行 - | 5 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 6 - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 | 股东 - | 9 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 12 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 17 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 19 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 21 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 24 - | | 第五章 | 董事会 - | 30 - | | 第一节 | 董事 - | 30 - | | 第二节 | 董事会 - | 34 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 41 - | | 第七章 | 监事会 - | 43 - | | 第一节 | 监事 - | ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-008 江苏徐矿能源股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得 营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成立日期：2014 年 12 月 3 日 经营范围：原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产，煤化工 生产与销售，公路货运，能源投资，固定资产租赁，废旧物资回收、销售，化肥 销售，货物仓储服务，企业重组及相关咨询服务，企业资产管理，企业资产托管， 国内外贸易、技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、其他说明 公司在办理工商变更登记过程中，根据江苏省市场监督管理局的规范性要 求，对章程部分条款调整了相应的措辞，调整后的《公司章程》内容与 2025 年 第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，修改后的《公 司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse. ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-007 江苏徐矿能源股份有限公司 关于选举董事长以及补选董事会专门委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 5 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，会议补选了 2 名非独立董事。鉴于公司第三届董事会成 员已补选完成，全体董事一致同意豁免第三届董事会第十次会议通知期限，并于 3 月 5 日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届董事会第十次会议，选举产 生了公司董事长，补选了第三届董事会专门委员会成员，具体情况如下： 一、选举董事长情况 2、审计合规委员会：侯晓红女士、吴梦云女士和王后海先生组成审计合规 委员会，其中，侯晓红女士任主任委员（召集人）； 3、提名委员会：王后海先生、张志远先生和侯晓红女士组成提名委员会， 其中，王后海先生任主任委员（召集人）； 董事长于洋先生简历详见公司 2025 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.co ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 861 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,985,013,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 86.8792 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-005 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 03 月 05 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股 份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理张志远先生主持，会议 采取现场投票和网络投票相结合的方式进行 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 法律意见书 致:江苏徐矿能源股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 (以下简称"本所") 接受江苏徐矿能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派颜强律师、王斑律师出席公司 2025年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-006 （二）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会战略委 员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会补选第三届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董 事会会议通知期限，于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届董事会第 十次会议。本次会议由公司董事、总经理张志远先生召集并主持，本次会议应出 席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名 投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 | | | | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 6 | | 议案一：关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案 6 | | 议案二：关于免去江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董 | | 事、董事长的议案 8 | | 议案三：关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董 | | 事的议案 9 | 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及公司章程、股东大会议事 规则的有关规定，特制订本须知： 一、公司董事会在本次股东大会筹备 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 章程 二〇二五年二月 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………………………………………………… - 3 - | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 ………………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 董事会 …………………………………………………………………………………… - 34 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - 41 - | | 第七章 | 监事会 …………………………………………………………………… ...