证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-007 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 （三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 1 的议案》 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 9 日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 26 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 10 名，实际出席 的董事 10 名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管理人员列席 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-013 江苏徐矿能源股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 投资种类：安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12 个月的 保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通 知存款、协定存款、存托凭证等）。 现金管理金额及期限：江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 60 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第三次 会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份 有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公 司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险低、投资期限不超过 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对苏能股份 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]262 号）核准，并经上海证券交易所同 意，苏能股份首次公开发行人民币普通股 68,888.89 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 425,733.33 万元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 400,003 ...

1. 公司第二届董事会审计委员会成员经公司第二届董 事会第八次会议决议产生,由独立董事吴梦云、独立董事 侯晓红及董事李大怀组成，其中主任委员由会计专业人士 侯晓红担任。 2. 公司第二届董事会合规委员会成员经公司第二届董 事会第十五次会议决议产生，由独立董事王后海、职工董 事陶明房及董事顾士亮组成,其中主任委员由法律专业人 士王后海担任。 合并后: 江苏徐矿能源股份有限公司 董事会审计合规委员会 2023 年度 履职情况报告 公司第三届董事会审计合规委员会成员经公司第三届 董事会第一次会议决议产生,由独立董事吴梦云、独立董 事侯晓红及独立董事王后海组成,其中主任委员由会计专 业人士侯晓红担任。 2023 年， 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《公司章程》以及公司《江苏徐矿能源股份有限公司 董事会审计合规委员会工作细则》等规定,江苏徐矿能源 股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计合规委员会本 着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对审计 合规委员会 2023 年度相关工作报告向董事会如下报告: 一、审计合规委员会基本情况 2023 年 12 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事会审计合规委员会对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《江苏徐矿能源股份有限公司章程》、 《审计合规委员会工作细则》等相关规定,江苏徐矿能源股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计合规委员会本着 勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将会计师事 务所 2023 年度履职情况和审计合规委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"苏 亚金诚")成立于 2013年 12 月,注册地址为江苏省南京市建 邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层。截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚合伙人 49 人,注册会计师 348 人,注册 会计师中，187 人签署过证券服务业务审计报告。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十 一次会议及 2 ...

关于江苏徐矿能源股1分有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审 〔2024〕68 号 我们接受委托,审计了江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称苏能股份)2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表 附注,并于 2024 年 4 月 9 日出具了苏亚审〔2024〕483 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号 ) 和上海证券交易所相关披露的要求, 苏能股份编制了后附的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。如实编制汇总表并确保其真实、合 法及完整是苏能股份管理层的责任,我们的责任是对汇总表进行核对,并出具专项说 明。 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 您可使用手机"扫一扫"或进入 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度日常关联交易 执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对苏能股份 2023 年度日常关联交易执行情 况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易具体内容 （一）2023 年度日常关联交易执行情况 2023 年，公司日常性关联销售金额为 37,876.15 万元，占当期营业收入的比 例为 3.15%；日常性关联采购金额 97,633.05 万元，占当期营业成本的比例为 14.23%；2023 年度存放在交通银行股份有限公司存款 6.51 亿元，2023 年末在交 通银行股份有限公司借款余额 2.0 亿元，日常性关联交易总金额在预算范围内， 具体如下： | 关联 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-004 经全体董事投票表决，同意提名张志远先生为第三届董事会非独立董事候选 人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议对非独立董事候选人的个 1 人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为公司第三届董事会非独立董事候 选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担 任公司董事的情形。 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 2 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以书面送达或电子邮件形式 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-006 1 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 45 分 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 关于部分高级管理人员变更以及补选 非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及 《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定，江苏徐矿能源股份有限公司（以下 简称"公司"）按程序补选第三届董事会非独立董事，聘任总经理及安全总监， 现将具体情况公告如下： 一、高级管理人员离任情况 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-005 三、非独立董事补选情况 为确保公司董事会的规范高效运作，经董事会提名委员会对非独立董事候选 人的任职资格审查，2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审 议通过了《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》，同意提名张志远先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详 见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。本事项尚需 ...