江苏徐矿能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《江苏徐矿能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的以下应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开： （一）董 ...

独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; 提名人江苏徐矿能源股份有限公司董事会,现提名杨思光为 江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏 徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与江苏徐矿能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...

| 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏徐矿能源股份有 | 第一条 为维护江苏徐矿能源股份有 | | 限公司（下称"公司"）、股东和债权 | 限公司（下称"公司"）、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （下称"《公司法》"）、《中华人民 | 司法》（下称"《公司法》"）、《中 | | 共和国证券法》（下称"《证券法》"） | 华人民共和国证券法》（下称"《证券 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第八条 执行公司事务的董事为公司 | 第八条 董事长为公司法定代表人。董 | 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-024 江苏徐矿能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏徐矿 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨思光,已充分了解并同意由提名人江苏徐矿能源股份有限 公司董事会提名为江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任江苏徐矿能源股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员; (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (七) 最近 12 个月 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-025 江苏徐矿能源股份有限公司关于 公司董事、高级管理人员离任及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会收到 1 名非独立董事、2 名高级管理人员的书面辞职申请。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司按程序补选第三届董事会非独立董事、 独立董事，聘任安全总监，现将具体情况公告如下： 一、董事、高级管理人员离任情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 陈清华 非独立董事、董 事会薪酬与考 核委员会委员 2025 年 6 月 3 日 2026 年 12 月 27 日 工作调整 否 否 何亚 总工程师 20 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-026 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面送 达或电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，监事会主席 陈宁先生因公务无法参会，未委托其他监事代为表决，会议由监事会成员共同推 举庄建伟先生主持会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事经过 审议，以记名投票方式通过了如下决议： 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-023 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 规则》，公司董事会审计合规委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根 据中国证监会《上市公司章程指引》修改《公司章程》。拟免去陈宁先生公司监 事会主席、监事职务，拟免去庄建 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-022 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议 通知期限，本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 8 名，独立董事郭中华 先生因公务无法参会，未委托其他独立董事代为表决，会议由董事长于洋先生召 集并主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司取消监事会、修订〈公 司章程〉的议案》 表决情况：8 票同意，占出席会议具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏徐矿能源股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏徐矿能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派王斑律师、金佳麒律师出席公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股东会 规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行)》等规定，严 格履行了法定职责，遵 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-021 江苏徐矿能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 606 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,076,874,464 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 88.2126 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海 苏厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于洋先生主持，会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公 ...