江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-006 （二）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会战略委 员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会补选第三届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董 事会会议通知期限，于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届董事会第 十次会议。本次会议由公司董事、总经理张志远先生召集并主持，本次会议应出 席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名 投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 | | | | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 6 | | 议案一：关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案 6 | | 议案二：关于免去江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董 | | 事、董事长的议案 8 | | 议案三：关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董 | | 事的议案 9 | 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及公司章程、股东大会议事 规则的有关规定，特制订本须知： 一、公司董事会在本次股东大会筹备 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 章程 二〇二五年二月 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………………………………………………… - 3 - | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 ………………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 董事会 …………………………………………………………………………………… - 34 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - 41 - | | 第七章 | 监事会 …………………………………………………………………… ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-003 江苏徐矿能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 为进一步提升治理能力与治理效率，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了 《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》，拟对《江苏徐矿能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行如下修订： | 第一百一十二条 董事会设董事长 1 | 第一百一十二条 董事会设董事长 1 | | --- | --- | | 人，副董事长 1 至 2 人。董事长和副 | 人，董事长由全体董事过半数选举产 | | 董事长由全体董事过半数选举产生。 | 生。 | | 第一百一十四条 公司副董事长协助 | | | 董事长工作，董事长不能履行职务或 | 第一百一十四条 董事长不能履行职 | | 者不履行职务的，由副董事长履行职 | 务或者不履行职务的，由半数以上董 | | ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-002 江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事会成员辞职、免职并补选董事 的公告 本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会收到 1 名非独立董事的书面辞职申请。为保障公司第三届董事会的规范高效运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的 规定，公司按程序完善第三届董事会成员配置，现将具体情况公告如下： 一、非独立董事离任情况 近日，公司第三届董事会收到董事、副董事长石炳华先生提交的书面辞职申 请。因到龄退休，石炳华先生向公司董事会申请辞去公司第三届董事会董事、副 董事长、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 石炳华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影 响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 《江苏徐矿能 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-004 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 5 日 15 点 00 分 1 股东大会召开日期：2025 年 3 月 5 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 5 日 至 2025 年 3 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-001 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： ● 董事长冯兴振因接受纪律审查和监察调查无法履行职责，未能出席本次 董事会。 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。除冯兴振外的全 体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，共同推举董事张志远先生担任召 集人并主持会议，并代为履行董事长职责，直至董事会选出新一任董事长时止。 本次会议应出席的董事 10 名，实际出席的董事 9 名，董事长冯兴振因无法履行 职责，未出席会议，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。出席会议董事经过审议，以记名投票方式通过 了如下决议： 二、董事会会议审议 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"或"保荐人"）作为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐人，于 2025 年 1 月 20 日对江苏徐矿能源股 份有限公司进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对苏能股份实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券于 2025 年 1 月 16 日以邮件方式将现场检查事宜通知苏能股份，并要求公 司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2025 年 1 月 20 日，华泰联合证券保荐代表人及项目组成员根据事先制订的 现场检查工作计划，通过与公司高级管理人员及有关人员进行沟通，查阅公司本 持续督导期间建立或修订的公司章程、股东大会、董事会和监 ...

给大家介绍一下公司的一些情况以及未来发展的一些打算下面请我们同事介绍一下等介绍完了我们再有针对性的进行一些问题的解答好的 各位老师大家好下面由我来给大家介绍一下公司的情况以及整体的经营进展首先介绍一下苏能股份的情况苏能股份作为江苏省属国有商业公司我们实际控制人是江苏省人民政府我们目前主营业务是煤炭电力和新能源公司未来发展的主要方向是以煤基产业为核心大力发展新能源与战略性矿产资源的整体的发展战略 煤气产业链是我们煤炭和电力板块首先是煤炭业务我们现有的矿井石六对合并产量是1830万吨每年主要分布在新疆、陕甘和徐州本部在火电业务方面目前我们在建的已经在地的装机总容量是2700兆瓦其中有我们去年年底投产的1000兆瓦沿海发电项目 一共是两台机组与我们另外一家就是由省属国庆各运营一台还剩是1700兆瓦是分布在徐州、新疆等地的热电联营的三个火电机组新能源方面目前是在电以及并网的运行容量是812兆瓦标示为风电、储能和光伏等项目 我们目前计划是2026年以新能源的装机规模达到2200兆瓦 战略性矿产资源是指非煤矿杀业务公司作为江苏省属为具备的矿产资源开发的省属企业我们积极响应江苏省属关于资源安全保障的任务在2023年我们公司 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 R | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 £路演活动 | | | | £ | 现场参观 £其他（一对一沟通） | | 参与单位名称 | 线上参与苏能股份 者 | 2024 年第三季度业绩说明会的投资 | | 时间 | 2024 年 11 月 27 | 日（周三）下午 14：00-15 ： 00 | | 地点 | 上证路演中心（网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | | | | | 1. 董事、总经理 | 张志远 | | 上市公司接待人员 | 2. 独立董事 侯晓红 | | | 姓名 | 3. 副总经理、 ...