证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-031 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 7 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 7 月 11 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 10 名，实 际出席的董事 10 名，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审 议，以记名投票方式通过了如下决议： 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独 立董事的议案》 表决情况： 补选陈创举先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意 10 票， 占出席 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-033 江苏徐矿能源股份有限公司 关于增加 2025 年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次关联交易事项无需提交股东会审议。 ? 本公告涉及关联交易为公司生产经营需要产生的关联交易事项，均遵循 了市场公允的原则，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的 情形，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，符合公司和全体 股东的利益。 次会议，审议通过了《关于增加采购运输服务关联交易额度的议案》，4 名独立 董事的表决结果为 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 独立董事认为：本次增加关联交易额度事项是公司正常业务经营所需，符合 公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，遵循了公平交易的市场原则， 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大 的依赖。 于增加采购运输服务关联交易额度的议案》。董事会对本议案进行表决时，关联 董事于 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-032 关于补选非独立董事、董事会专门委员 会委员及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章 程》的规定，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）按程序补选第三 届董事会非独立董事、董事会专门委员会委员，聘任总经理，现将具体情况公告 如下： 一、非独立董事补选情况 为确保公司董事会的规范高效运作，经董事会提名委员会对非独立董事候选 人的任职资格审查，2025 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议 案》，同意提名陈创举先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），其任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本 事项尚需提交公司股东会审议。 江苏徐矿能源股份有限公司 补选 ...

（一）增加关联交易的审议程序 2025 年 7 月 11 日，公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会 议审议通过了《关于增加采购运输服务关联交易额度的议案》，全体独立董事同 意前述议案，并同意将其提交董事会审议。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司增加 2025 年度 关联交易预计事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对苏能股份增加关联交易预计事项进行了核 查，并发表如下核查意见： 一、增加关联交易的基本情况 2025 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于增加采购运输服务关联交易额度的议案》，其中关联董事于洋、陈伟东、张雷 均回避表决。公司非关联董事对该议案进行了表决，并以 7 票赞成，0 票反对， 0 票弃权通过该议案，无需提交股 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-032 江苏徐矿能源股份有限公司 关于补选非独立董事、董事会专门委员 会委员及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章 程》的规定，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）按程序补选第三 届董事会非独立董事、董事会专门委员会委员，聘任总经理，现将具体情况公告 如下： 一、非独立董事补选情况 为确保公司董事会的规范高效运作，经董事会提名委员会对非独立董事候选 人的任职资格审查，2025 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议 案》，同意提名陈创举先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），其任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本 事项尚需提交公司股东会审议。 二、高级 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-033 江苏徐矿能源股份有限公司 关于增加 2025 年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 董事的表决结果为 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 独立董事认为：本次增加关联交易额度事项是公司正常业务经营所需，符合 公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，遵循了公平交易的市场原则， 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大 的依赖。 （二）本次增加关联交易预计金额和类别 （一）关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于增加采购运输服务关联交易额度的议案》。董事会对本议案进行表决时，关联 董事于洋、陈伟东、张雷回避了表决，7 名非关联董事对本议案进行了表决，表 决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、独立董事专门会议审议情况 2025 年 7 月 11 日，公司召开 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-034 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅 股东会召开日期：2025年8月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 12 日 至2025 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-031 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 7 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 7 月 11 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 10 名，实 际出席的董事 10 名，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审 议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独 立董事的议案》 表决情况： 补选陈创举先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意 10 票， 占出席 ...

Core Insights - Sunan Co., Ltd. has made significant progress in the renewable energy sector with the successful installation of the first wind turbine for the "Sunan Zhengxiang 400MW + 120MWh Wind-Solar-Storage Integrated Project," marking a transition to peak construction phase [1] - The company aims to enhance energy resource security in Jiangsu and is committed to building a modern energy resource industry system, focusing on green and low-carbon transformation [1][2] - The total investment for the mentioned project is approximately 1.42 billion yuan, and it is part of the national "Shagao Desert" renewable energy base project, expected to positively impact regional energy structure and local economic development [1][2] Renewable Energy Capacity and Projects - As of mid-July 2023, Sunan Co., Ltd. has a total installed renewable energy capacity of 601MW, with an additional 460MW under construction, indicating strong growth potential [2] - The company has successfully connected several projects to the grid, including the "Fish-Solar Complementary" project and the "Agricultural-Solar Complementary" project, both completed in May 2023 [2] - Upcoming projects include a 200MW energy storage project and a 50MW energy storage project, expected to be connected to the grid in May and December 2024, respectively [2] Financial Performance - The renewable energy business has become a high-growth segment for Sunan Co., Ltd., with sales revenue reaching 115 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 385.33% [3] - In the first quarter of 2025, the sales revenue surged to 5360.65 million yuan, reflecting a staggering year-on-year growth of 935.89% [3] - The gross profit margin for the renewable energy business exceeded 55% in both 2024 and the first quarter of 2025, indicating strong profitability [3] Future Outlook - Sunan Co., Ltd. is expected to continue its deepening efforts in the renewable energy sector, enhancing its "Wind-Solar-Storage" integrated layout [4] - The ongoing expansion of renewable energy capacity will contribute to the company's growth and support regional energy structure optimization and local development [4]

[Core Summary of Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%86%85%E5%AE%B9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company anticipates a significant year-on-year decline in H1 2025 net profit attributable to shareholders, ranging from 89.11% to 90.93% H1 2025 Performance Forecast Summary | Indicator | H1 2025 Estimated | Year-on-Year Change | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders** | 85.70 - 102.84 CNY Million | ↓ 89.11% - 90.93% | | **Net Profit Attributable to Shareholders (Excluding Non-recurring Items)** | 79.97 - 95.97 CNY Million | ↓ 89.74% - 91.45% | - This performance forecast applies to situations where the company remains profitable but net profit declines by over **50%** compared to the prior year[2](index=2&type=chunk) [Details of Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) Preliminary H1 2025 financial estimates show a significant decline in both net profit attributable to shareholders and non-recurring net profit H1 2025 Performance Forecast Details | Item | H1 2025 Estimated Amount (CNY Million) | Decrease Compared to Prior Year (CNY Million) | Year-on-Year Decrease | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders | 85.70 - 102.84 | 841.71 - 858.85 | 89.11% - 90.93% | | Net Profit Attributable to Shareholders (Excluding Non-recurring Items) | 79.97 - 95.97 | 839.82 - 855.82 | 89.74% - 91.45% | - This performance forecast has not been audited by an accounting firm[5](index=5&type=chunk) [Prior Period Performance Review](index=2&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8A%E5%B9%B4%E5%90%8C%E6%9C%9F%E7%BB%8F%E8%90%A5%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%8A%B6%E5%86%B5) Key H1 2024 operating data, including net profit attributable to shareholders, is provided as a comparative baseline H1 2024 Key Financial Data | Indicator (Jan-Jun 2024) | Amount | | :--- | :--- | | Total Profit | 1,364.98 CNY Million | | Net Profit Attributable to Shareholders | 944.54 CNY Million | | Net Profit Attributable to Shareholders (Excluding Non-recurring Items) | 935.79 CNY Million | | Earnings Per Share | 0.14 CNY/share | [Analysis of Performance Change](index=2&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%8F%98%E5%8A%A8%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0) The significant year-on-year performance decline is primarily attributed to decreased coal sales prices, directly impacting profitability - The primary reason for the company's year-on-year profit decline is the impact of decreasing coal sales prices and other factors[8](index=8&type=chunk) [Risk Warning and Other Disclosures](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) This performance forecast relies on preliminary unaudited financial estimates, with final data in the H1 2025 report, advising investors of inherent risks - The forecast data represents preliminary calculations by the company's finance department, unaudited by an accounting firm, with no significant uncertainties identified that would materially affect its accuracy[9](index=9&type=chunk) - The final accurate financial data will be based on the company's officially disclosed H1 2025 report, reminding investors to be aware of investment risks[10](index=10&type=chunk)