江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 2024年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定,作为江苏徐矿能源股份 有限公司(以下简称"苏能股份"或"公司"）的独立董事,在 2024年度工作中,本着对公司和股东负责的态度,忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责,及时了解公司生产经营信息, 认真审议董事会各项议案,并对重大事项发表了独立意见。 现将我在 2024 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人于 2023年 12月当选为第三届董事会独立董事。本 人在会计方面具有较为丰富的经验,熟悉煤炭行业运行情 况,现兼任江苏康力源体育科技股份有限公司和北京龙软科 技股份有限公司的独立董事,在第三届提名委员会担任委 员,在第三届审计合规委员会担任主任委员。 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司股东单位中担任职务,不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定,作为江苏徐矿能源股份 有限公司(以下简称"苏能股份"或"公司")的独立董事,在 2024年度工作中,本着对公司和股东负责的态度,忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责,及时了解公司生产经营信息, 认真审议董事会各项议案,并对重大事项发表了独立意见。 现将我在 2024 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人于 2023年 12月当选为第三届董事会独立董事。本 人在会计方面具有丰富的经验,熟悉金融行业运行情况,现 兼任南京证券股份有限公司独立董事、上海海优威新材料股 份有限公司独立董事、镇江新区公用建设发展有限公司外部 董事,本人在第三届薪酬与考核委员会担任主任委员、在第 三届审计合规委员会担任委员。 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司股东单位中担任职务,不存 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 2024年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定,作为江苏徐矿能源股份 有限公司(以下简称"苏能股份"或"公司"）的独立董事,在 2024年度工作中,本着对公司和股东负责的态度,忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责,及时了解公司生产经营信息, 认真审议董事会各项议案,并对重大事项发表了独立意见。 现将我在 2024 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 说明:上表格式为"实际出席次数/应出席次数";出席方式包 括现场出席和电话会议方式出席。 2. 在上市公司现场工作的时间、内容等情况 本人于 2023 年 12 月当选为公司第三届董事会独立董 事。本人熟悉煤炭行业运行情况,对该领域发展趋势有充分 的了解,并具有丰富的企业管理经验,现任职于中国煤炭工 业协会政策研究部主任。本人在第三届战略委员会担任委 员。 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独 ...

江苏徐矿能源股份有限公司2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | （%） | | | 营业收入 | 3,150,508,859.00 | 3,281,417,309.34 | -3.99 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 201,672,209.12 | 4 ...

江苏徐矿能源股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600925 公司简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 284 江苏徐矿能源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人于洋、主管会计工作负责人崔恒文及会计机构负责人（会计主管人员）顾中华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会建议：拟以截至2024年12月31日的总股本6,888,888,889股为基数向利润分配预案 实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.22元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。共计派发现金红利840,444,444.46元（含税），剩余未分配利润结转下一次 分配。如在分红预案公告之日起至实施权益分 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-016 （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （5）人员构成：首席合伙人李尊农、执行事务合伙人乔久华。2024 年度末 合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 522 人。 江苏徐矿能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （6）经营状况：2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务 收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元。 2024 年度上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传 1 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1993 年 （3）组织形 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,并结合独立董事对自身 独立性的自查情况,江苏徐矿能源股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭中华、吴梦云、 侯晓红、王后海的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规中关 于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的 情况。 江苏徐矿能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏徐矿 削 | 重事会 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对苏能股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]262 号）核准，并经上海证券交易所同 意，苏能股份首次公开发行人民币普通股 68,888.89 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 425,733.33 万元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 400,003.68 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 关于 2025 年度债券发行计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年 度债券发行计划的议案》，2025 年公司计划注册发行不超过 20 亿元债券，品种 包括但不限于公司债、中期票据、资产支持票据，期限不超过 5 年，募集资金用 于偿还到期债务或进行股权投资等（以实际为准）。具体情况如下： 一、债券发行计划 （一）发行主体：江苏徐矿能源股份有限公司； （二）发行品种：一种或多种债务融资工具，包括但不限于公司债、中期票 据、资产支持票据等； （三）发行规模：本次拟发行的规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币， 且实际发行金额应控制在监管部门规定的范围内； 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-015 二、本次拟发行债务融资工具的授权事宜 为高效、有序地完成公司本次发行工作，更好地把握有关发行品种 ...

| 关于本报告 | / | 01 | | --- | --- | --- | | 公司致辞 | / | 03 | | 关于苏能股份 | / | 05 | | 可持续发展管理 | / | 09 | | 专题一 | | | | 智慧低碳 绘就高质量发展篇章 | / | 13 | | 专题二 | | | | 心系民生 | | | | 打造优质能源提供商 | / | 19 | 附录一：指标索引表 附录二：读者意见表 // 105 107 专题一 智慧低碳 绘就高质量发展篇章 13 专题二 心系民生 打造优质能源提供商 创新驱动 夯实企业治理根基 | 党建引领发展 | 29 | | --- | --- | | 稳固治理根基 | 33 | | 完善风控合规 | 38 | | 维护投资者权益 | 42 | | 释放科创动能 | 46 | 保护生态环境 推进清洁生产 倡导绿色运营 应对气候变化 53 57 64 66 深化质量管理 优化供应链管理 守护安全健康 目录 CONTENTS | 71 | | --- | | 76 | | 82 | 人才赋能 树立国企担当丰碑 | 保障员工权益 | 95 | | --- | --- ...