Meeting Details - The shareholders' meeting was held on June 20, 2025, at the Yidun Kandes Hotel in Xuzhou, Jiangsu Province [1] - The attendance rate of shareholders was 81.7448% [1] - The meeting was chaired by the company's chairman, Yu Yang, and voting was conducted through both on-site and online methods, complying with the Company Law and the Articles of Association [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant support, including: - Proposal 1: 5,628,642,793 votes in favor (99.9526%), 2,575,443 votes against (0.0457%), and 92,600 abstentions (0.0017%) [1] - Proposal 2: 5,626,706,993 votes in favor (99.9182%), 3,637,443 votes against (0.0645%), and 966,400 abstentions (0.0173%) [1] - Proposal 3: 5,629,614,693 votes in favor (99.9698%), 1,561,343 votes against (0.0277%), and 134,800 abstentions (0.0025%) [1] Legal Compliance - The meeting and voting procedures were confirmed to be in accordance with the Company Law and relevant regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions passed [2][3]

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-027 江苏徐矿能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 651 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,631,310,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.7448 | 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于洋先生主持，会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏徐矿能源股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏徐矿能源股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏徐矿能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派颜强律师、王斑律师出席公司 2025 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股 东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行)》等规定，严 格履 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 6 月 | 4 | 1 | | --- | --- | | > | | | . | 1 | | | | 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及公司章程、股东大会议事 规则的有关规定，特制订本须知： 一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任， 保证股东大会依法履行职权。 二、出席本次股东大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公 司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决 权。 三、与会人员应听从大会工作人员的指引 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-024 江苏徐矿能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第一条 为维护江苏徐矿能源股份有 第一条 为维护江苏徐矿能源股份有 限公司（下称"公司"）、股东和债权 限公司（下称"公司"）、股东、职工 人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组 为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公 （下称"《公司法》"）、《中华人民 司法》（下称"《公司法》"）、《中 共和国证券法》（下称"《证券法》"） 华人民共和国证券法》（下称"《证券 和其他有关规定，制订本章程。 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第八条 执行公司事务的董事为公司 第八条 董事长为公司法定代表人。董 法定代表人，董事长为执行公司事务 事长辞任的，视为同时辞去法定代表 的董事。 人。法定代表人辞任的，公司将在法 定代表人辞任之日起三十日内确定新 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Xukang Energy Co., Ltd. has announced the resignation of several board members and senior management, along with the election of new candidates to ensure the effective operation of the board [1] Group 1: Resignation of Board Members and Senior Management - Chen Qinghua, a non-independent director, resigned on June 3, 2025, due to work adjustments, with his term originally set to end on December 27, 2026 [1] - He Ya, the Chief Engineer, also resigned on June 3, 2025, for similar reasons, with the same term end date [1] - Wang Weidong, the Safety Director, resigned on June 3, 2025, due to work adjustments, with his term ending on December 27, 2026 [1] - The resignations will not affect the minimum number of board members or the normal operation of the company [1] Group 2: Impact of Resignations - The resignations of Chen Qinghua, He Ya, and Wang Weidong will not disrupt the company's operations, and they have completed the necessary handover processes [1] - The board expressed gratitude for the contributions made by the resigning members during their tenure [1] Group 3: Election of New Board Members - On June 4, 2025, the board approved the election of Chen Weidong and Zhang Lei as candidates for non-independent directors, pending approval at the shareholders' meeting [3] - Yang Sigang was approved as a candidate for independent director, also pending shareholder approval [3] Group 4: Appointment of Senior Management - The board approved the appointment of Xie Qingdian as the new Safety Director on June 4, 2025, with his term starting upon board approval [3]

Group 1 - The third meeting of the supervisory board of Jiangsu Xukang Energy Co., Ltd. was held on June 4, 2025, with 4 out of 5 supervisors present [1] - The supervisory board passed a resolution to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, with 100% approval from the attending supervisors [1] - The company plans to abolish the supervisory board and transfer its powers to the audit compliance committee of the board of directors, pending approval from the shareholders' meeting [1] Group 2 - The company intends to remove the positions of the supervisory board chairman and non-employee supervisors, and will no longer have employee supervisors [1] - The supervisory board will continue to fulfill its responsibilities according to laws and regulations until the shareholders' meeting approves the proposed changes [1]

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-026 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 非累积投票议案 监事会、修订《公司章程》的议案 部分内控制度的议案 第三届董事会独立董事候选人的议案 累积投票议案 关于补选江苏徐矿能源股份有限公司 应选董事（2）人 案 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 信息披露管理制度 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集 说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等。 第一章 总则 第一条 为规范江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件和《江苏徐矿能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）对信息披露事务的有 关要求，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时 地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤 勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、 公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 1 第六条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查 文件报送上海证券交易所登记，并在中国 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏徐矿能源股份有限公司（以 下简称"公司"）回购股份行为，维护公司股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简 称"《意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《规 则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法 规、规范性文件、交易所业务规则及《江苏徐矿能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份的，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （四）中国证监会规定的其他条件。 公司除上述情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证 券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》《证券法》 《意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》和《公司章程》的规定，有利于公司的可持 ...