第三条 战略委员会成员由 3 至 7 名董事组成。战略委 员会委员由董事会全体董事的过半数通过产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司 董事长担任。主任委员负责战略委员会召集和主持工作。 江苏徐矿能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏徐矿能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本 运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第五条 战略委员会任期 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称"公 司")与关联方之间发生的关联交易符合公允、公平、公正、公开 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》及其他有关法律法规、规范性文 件、交易所业务规则和《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其 他主体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价的原则； （二）公允、公平、公正、公开的原则。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司 的关联法人（或者其他组织）： 1.直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2.前述法人或其他组织直接或者间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 董事会审计合规委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计合规委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计合规委员会是董事会设立的专门工 作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。公司设立的内部审计机构对审计合规委员会负责，向审 计合规委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计合规委员会成员由 3 名独立董事组成。委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计合规委员会 委员由董事会全体董事的过半数通过产生。 第四条 审计合规委员会设主任委员（召集人）一名， 1 由独立董事中的会计专业人员担任，负责召集和主持委员会 工作，主任委员人选在委员内选举产生并经董事会审议批 准。 第五条 审计合规委员会任期与董事 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《江苏徐矿能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的以下应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开： （一）董 ...

独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; 提名人江苏徐矿能源股份有限公司董事会,现提名杨思光为 江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏 徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与江苏徐矿能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...

| 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏徐矿能源股份有 | 第一条 为维护江苏徐矿能源股份有 | | 限公司（下称"公司"）、股东和债权 | 限公司（下称"公司"）、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （下称"《公司法》"）、《中华人民 | 司法》（下称"《公司法》"）、《中 | | 共和国证券法》（下称"《证券法》"） | 华人民共和国证券法》（下称"《证券 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第八条 执行公司事务的董事为公司 | 第八条 董事长为公司法定代表人。董 | 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-024 江苏徐矿能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏徐矿 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨思光,已充分了解并同意由提名人江苏徐矿能源股份有限 公司董事会提名为江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任江苏徐矿能源股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员; (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (七) 最近 12 个月 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-025 江苏徐矿能源股份有限公司关于 公司董事、高级管理人员离任及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会收到 1 名非独立董事、2 名高级管理人员的书面辞职申请。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司按程序补选第三届董事会非独立董事、 独立董事，聘任安全总监，现将具体情况公告如下： 一、董事、高级管理人员离任情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 陈清华 非独立董事、董 事会薪酬与考 核委员会委员 2025 年 6 月 3 日 2026 年 12 月 27 日 工作调整 否 否 何亚 总工程师 20 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-026 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面送 达或电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，监事会主席 陈宁先生因公务无法参会，未委托其他监事代为表决，会议由监事会成员共同推 举庄建伟先生主持会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事经过 审议，以记名投票方式通过了如下决议： 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-023 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 规则》，公司董事会审计合规委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根 据中国证监会《上市公司章程指引》修改《公司章程》。拟免去陈宁先生公司监 事会主席、监事职务，拟免去庄建 ...