证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £其他（一对一沟通） 1. 开源证券 参与单位名称 2. 北京遵道资产管理有限公司 及人员姓名 3. 上海正心谷投资管理有限公司 时间 2024年2月1日 地点 江苏徐矿能源股份有限公司 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 £业绩说明会 类别 □新闻发布会 £路演活动 R现场参观 £其他（一对一沟通） 1. 天风证券 参与单位名称 2. 广发基金管理有限公司 及人员姓名 3. 平安资产管理有限责任公司 4. 兴银基金管理有限责任公司 5. 华夏未来资本管理有限公司 时间 2024年1月24日 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"或"保荐人"）作为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐人，于 2024 年 1 月 15 日对江苏徐矿能源股 份有限公司进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对苏能股份实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券于 2024 年 1 月 12 日以邮件方式将现场检查事宜通知苏能股份，并要求公 司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2024 年 1 月 15 日，华泰联合证券保荐代表人及项目组成员根据事先制订的 现场检查工作计划，通过与公司高级管理人员及有关人员进行沟通，查阅公司本 持续督导期间建立或修订的公司章程、股东大会、董事会和监 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-038 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,107,051,650 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 88.6507 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股 份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长冯兴振先生主持，会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》 及《公 司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

本次会议审议并通过了以下事项： 审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会主席的议案》 经与会监事投票选举，陈宁先生当选公司第三届监事会主席，任期与第三届 监事会一致。 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-040 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，全体监事一致同意 豁免本次监事会会议通知期限，于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三 届监事会第一次会议。经全体监事共同推举，本次会议由公司监事陈宁先生召集 并主持，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 ...

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，全体董事一致同意 豁免本次董事会会议通知期限，于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三 届董事会第一次会议。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事冯兴振先生召 集并主持，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全 体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-039 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会董事 长、副董事长的议案》 经与会董事投票选举 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏徐矿能源股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏徐矿能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派颜强律师、王斑律师出席公司 2023年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-041 江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会 6 名非独立董事、4 名独立董事以及第三届监事会 3 名非职工代表监事。 2023 年 7 月 10 日，公司召开了一届二次职工代表大会，经职工代表投票选 举，刘焕新先生当选公司第三届董事会职工代表董事，张雷先生、孟庆杭先生当 选公司第三届监事会职工代表监事。因工作变动，张雷先生无法担任公司第三届 监事会职工代表监事，近日，公司经过工会民主决策程序，推选张赛君先生为公 司第三届监事会职工代表监事。以上职工代表董事、职工代表监事任期与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事一致，并共同组成公司第三 届董事会、第三届监事会。 一、第三届董事会组成情况 1. 董 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 关于子公司 1000MW 机组投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏能投沿海 发电有限公司（以下简称"沿海发电公司"）在盐城市射阳县新建的一台 1000MW 二次再热超超临界燃煤发电机组，完成 168 小时满负荷试运行，于 2023 年 12 月 24 日正式投入商业运营。 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-037 2023 年 12 月 26 日 1 沿海发电公司新建的 1000MW 二次再热超超临界燃煤发电机组，采用目前 国内最先进的二次再热技术，能源利用效率高。同步建设的高效除尘、脱硫、脱 硝设施可使该 1000MW 火电机组实现大气污染物超低近零排放。该机组的投产 可弥补江苏"十四五"中后期用电缺口，有效增强区域电网调峰能力，为优化全 省电力结构和布局做出贡献。 沿海发电公司 1000MW 火电机组投产后，对公司优化产业结构、增强可持 续发展能力具有重要意义。 特此公告。 江苏徐矿能源 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 议案十二：关于江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度的议 | | --- | | 案 40 | | 议案十三：关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立 | | 董事的议案 41 | | 议案十四：关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董 | | 事的议案 42 | | 议案十五：关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非职工 | | 代表监事的议案 43 | 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏徐矿能源股份有限公司 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 6 | | 议案一：关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案 6 | | 议案二：关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人 ...