独立董事：雎国余、廖志生、梁永明、李晓 2024年3月11日 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《银行保险机构关联交易管理办法》等法律、行政法规、部 门规章和规范性文件，以及《西安银行股份有限公司章程》、《西安银 行股份有限公司关联交易管理办法》和《西安银行股份有限公司独立 董事工作规则》等有关规定，作为西安银行股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第六届董事会第十六次会 议审议的《西安银行关于与关联方西安经发控股（集团）有限责任公 司开展信贷业务合作的议案》进行了事前审阅，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下： 上述关联交易属于公司正常经营业务，对公司正常经营活动及财 务状况不会造成重大影响，符合国家法律、法规和公司有关制度的规 定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进 行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《西 安银行关于与关联方西安经发控股（集团）有限责任公司开展信贷业 务合作的议案》提交董事会审议。 西安银行股份有限公司 独立董事关于关联交易的事前认可声明 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-006 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日 以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十一次会议的 通知，会议于 2024 年 3 月 14 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现场方 式召开，李超监事主持会议。本次会议应出席监事 6 名，实际出席监 事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议听取了本公司2023 年度内部审计工作报告及2024年工作计 划、2023 年流动性风险管理报告及 2024 年管理方案、2023 年负债质 量管理报告及 2024 年管理方案和 2024 年压力测试方案，以及 2023 年度内部控制评价、全面风险管理评估、信息科技管理、数据治理、 资本管理、反洗钱工作、消费者权益保护、案件防控、战略规划实施 等专项报告。 特此公告。 西安银行股份有限公司监事会 2024 年 3 月 15 日 西安银行股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 ...

独立董事：雎国余、廖志生、梁永明、李晓 2024年3月14日 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《银行保险机构关联交易管理办法》等法律、行政法规、部 门规章和规范性文件，以及《西安银行股份有限公司章程》、《西安银 行股份有限公司关联交易管理办法》和《西安银行股份有限公司独立 董事工作规则》等有关规定，作为西安银行股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度， 我们对《西安银行关于与关联方西安经发控股（集团）有限责任公司 开展信贷业务合作的议案》发表独立意见如下： 上述关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范 围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则， 以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东， 特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响 公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。 上述议案已在公司第六届董事会第十六次会议上经非关联董事审议 通过，决策程序合法合规。 西安银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-005 西安银行股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日 以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十六次会议的 通知。会议于 2024 年 3 月 14 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场方 式召开，梁邦海董事主持会议，本次会议应出席董事 11 名，实际出 席董事 11 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质 押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表 决权进行了限制。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股 份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年全面风险管理 评估报告》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-004 西安银行股份有限公司关于推动公司"提质增效重回 报"暨部分高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护西安银行 股份有限公司（以下简称"公司"）及全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心和成长价值的认可，公司积极鼓励董事、监事、高 级管理人员以及中层管理人员以自有资金增持公司股份。 二、其他说明 （一）本次增持的高级管理人员承诺：上述所购股份自买入之日 起三年内不减持。 （二）本次增持符合相关法律法规、规范性文件及上海证券交易 所业务规则等有关规定。本公司将根据相关规定，对公司董事、监事 和高级管理人员增持的公司股份进行管理，并督促上述增持人员按照 有关规定买卖股票，及时履行信息披露义务。 （三）2024 年以来，基于对公司未来发展前景的信心和成长价 值的认可，本公司已有部分董事、监事和高级管理人员以及 40 余名 中层管理人员以自有资金通过二级市场 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-002 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 1,043,849,935 股。 本次股票上市流通总数为 1,043,849,935 股。 本次限售股上市流通日期为 2024 年 3 月 1 日。 一、本次限售股上市类型 西安银行股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 西安银行股份有限公司（以下简称"西安银行"或"公司"）于 2018 年 12 月 4 日经中国证券监督管理委员会《关于核准西安银行股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2008 号）核准，向 社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 444,444,445 股，并 于 2019 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公 司总股本为 4,444,444,445 股，其中有限售条件流通股 4,000,000,000 股 ...

中信证券股份有限公司 关于西安银行股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任西安银行股份有限公 司（以下简称"西安银行"或"公司"）首次公开发行并上市的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就西安银行首次公开发行部分限售股解 禁上市流通事宜发表核查意见如下： 一、本次限售股份发行及变动情况 西安银行于 2018 年 12 月 4 日经中国证券监督管理委员会《关于核准西安银 行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2008 号）核准， 向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 444,444,445 股，并于 2019 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。西安银行首次公开发行前总股本为 4,000,000,000 股，首次公开发行后总股本为 4,444,444,445 股，其中有限售条件 流通股 4,000,000,000 股，占公司总股本的 90%， ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-003 （一）本次增持符合相关法律法规、规范性文件及上海证券交易 所业务规则等有关规定。 一、本次增持的基本情况 公司部分董事、监事、高级管理人员基于对公司未来发展前景的 信心和成长价值的认可，于 2024 年 2 月 22 日--2 月 23 日以自有资 金在上海证券交易所通过集中竞价交易方式买入公司 A 股股票，成交 价格区间为每股人民币 3.50 元至 3.54 元，具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次增持前持 | 本次增持股 | 本次增持后持 | 本次增持后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 有股份数（股） | 份数（股） | 有股份数（股） | 持股比例 | | 王欣 | 董事 | 0 | 231,000 | 231,000 | 0.0052% | | 石小云 | 董事会秘书 | 150,000 | 94,800 | 244,800 | 0.0055% | | 谭敏 | 职工监事 | 91,452 | 79,700 | 171,152 | 0.0039% | | 李超 | ...

西安银行股份有限公司 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-001 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十五次会议的 通知。会议于 2024 年 2 月 20 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，梁邦海董事主持会议，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有 限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在 董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安 银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 二、审议通过了《西安银行与关联方西安城投国际融资租赁有限 公司开展信贷业务合作的议案》 涉及本议案的关联董事杜岩岫 ...

西安银行股份有限公司 独立董事关于关联交易的事前认可声明 独立董事：雎国余、廖志生、梁永明、李晓 2024年2月8日 上述关联交易属于公司正常经营业务，对公司正常经营活动及财 务状况不会造成重大影响，符合国家法律、法规和公司有关制度的规 定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进 行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《西 安银行关于与关联方西安城融供应链管理有限公司开展信贷业务合 作的议案》、《西安银行关于与关联方西安城投国际融资租赁有限公司 开展信贷业务合作的议案》提交董事会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《银行保险机构关联交易管理办法》等法律、行政法规、部 门规章和规范性文件，以及《西安银行股份有限公司章程》、《西安银 行股份有限公司关联交易管理办法》和《西安银行股份有限公司独立 董事工作规则》等有关规定，作为西安银行股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第六届董事会第十五次会 议审议的《西安银行关于与关联方西安城融供应链管理有限公司开展 信贷业务合作的议案》、《西安银行关于与关联方西安城投国际融资 ...