西安银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 （股票代码：600928） 2025 年 3 月 13 日·西安 | . | 1 | | --- | --- | | 1 | 2 | | 目 | | | 录 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 3 | | 会 | 议 | 须 | 知 4 | | | | | 西安银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券的议案 6 | | | | 西安银行股份有限公司2025-2027年资本规划 | 9 | 2025 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 议 程 召开方式：现场会议+网络投票 召 集 人：公司董事会 七、投票表决 3 二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人 数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。根据《西安银行股份有限公司章程》第八十二条规 定，股权登记日（2025年3月5日），股东在公司授信逾期或质押公 司股权数量达到或超过其持有公司股权的50%时，其表决权应当受 到限制。 四、股东及股东代理人需 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-005 西安银行股份有限公司 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 西安银行股份有限公司关于发行无固定 | √ | | | 期限资本 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-004 西安银行股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十五次会 议的通知。会议于 2025 年 2 月 25 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司股东大唐西市文化产业投资集 团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董 事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、 有效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年资本管理情况 报 ...

西安银行股份有限公司 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-003 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 2,108,696 股。 本次股票上市流通总数为 2,108,696 股。 本次限售股上市流通日期为 2025 年 3 月 3 日。 一、本次限售股上市类型 西安银行股份有限公司（以下简称"西安银行"或"公司"）于 2018 年 12 月 4 日经中国证券监督管理委员会《关于核准西安银行股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2008 号）核准，向 社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 444,444,445 股，并 于 2019 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公 司总股本为 4,444,444,445 股，其中有限售条件流通股 4,000,000,000 股，占公司总股本的 90%，无限售条件流通股 444, ...

中信证券股份有限公司 关于西安银行股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任西安银行股份有限公 司（以下简称"西安银行"或"公司"）首次公开发行并上市的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就西安银行首次公开发行部分限售股解 禁上市流通事宜发表核查意见如下： 一、本次限售股份发行及变动情况 西安银行于 2018 年 12 月 4 日经中国证券监督管理委员会《关于核准西安银 行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2008 号）核准， 向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 444,444,445 股，并于 2019 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。西安银行首次公开发行前总股本为 4,000,000,000 股，首次公开发行后总股本为 4,444,444,445 股，其中有限售条件 流通股 4,000,000,000 股，占公司总股本的 90%， ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-002 西安银行股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十四次会 议的通知。会议于 2025 年 1 月 24 日在公司总部 9 楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有 限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在 董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安 银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘任董事会秘书的 议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 附件： 魏海燕，女，1975 年 7 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-046 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十五次会议 的通知，会议于 2024 年 12 月 27 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现 场方式召开，李超监事主持会议，本次会议应出席监事 6 名，实际出 席监事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决 议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于西安银行股份有限公司业务连续性专项检 查报告的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司监事会专项 检查工作办法>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议还听取了 2024 年三季度全面风险管理评估、202 ...

西安银行股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）副行长黄长松先生 因工作变动，于 2024 年 12 月 26 日向公司董事会提交了辞职报告， 申请辞去公司副行长职务。黄长松先生的辞职自其辞职报告送达公司 董事会时生效，黄长松先生辞职后不再担任公司职务。黄长松先生已 确认与公司董事会无不同意见，亦无任何与辞去副行长职务有关的事 项需要通知公司股东及债权人。 公司董事会对黄长松先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心 感谢。 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-047 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-045 西安银行股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十三次会 议的通知。会议于 2024 年 12 月 27 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以 现场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，李勇董事委托范德尧董事、陈永 健董事委托于春玲独立董事出席会议并行使表决权。公司股东大唐西 市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定 对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议 所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于修订〈西安银行 ...

财联社12月11日讯（记者 彭科峰） 12月10日，国家金融金融监管总局官网披露，时任西安银行健康路 支行行长秦江，因为"信贷业务违规、员工行为管理不到位"，被予以禁止从事银行业工作终身的处罚。 财联社记者查询发现，秦江早已卷入多起诉讼，并被人指控为掩盖企业不良贷款转走他人400万存款 以"平账"并在事后提供担保，但其后续结果并未公布。 西安银行一支行行长卷入400万"借款还贷"案件 据相关文书显示，秦江，男，汉族，1965年出生，原系西安银行健康路支行的行长。神木县居民王某向 有关法院起诉称，2016年3月31日，秦江因其管理的贷款户陕西德飞新能源科技集团有限公司（下称德 飞公司）的到期银行利息无法偿还，为了避免造成逾期给其造成不利影响，秦江打电话询问，能否给德 飞公司借400万元进行中转。 王某自称，因自己之前从不认识德飞公司以及该公司法人贾飞翔，并且当时在外地，银行卡和身份证都 在自己身边，但鉴于与秦江系老乡，称等其回来办理相关手续后再谈。但因为该笔贷款利息到期不还就 会造成逾期，在时任行长秦江的指示和安排下，经过当时的会计主管蔡洁的授权下，西安银行健康路支 行直接使用特种转账借方传票，将其个人账户内的 ...