证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-032 西安银行股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十三次会议 的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现场 方式召开，李超监事主持会议。本次会议应出席监事 6 名，实际出席 监事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议 合法、有效。 会议审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年半年度报告及 摘要》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格 式符合中国证监会、国家金融监督管理总局和上海证券交易所的各项 规定，真实、准确、完整 ...

2024 年 8 月 28 日，西安银行股份有限公司（以下简称"公司"） 收到《陕西金融监管局关于核准冯根福任职资格的批复》（[2024]184 号）、《陕西金融监管局关于核准于春玲任职资格的批复》（[2024]185 号）、《陕西金融监管局关于核准曹慧涛任职资格的批复》（[2024]186 号），国家金融监督管理总局陕西监管局已核准冯根福先生、于春玲 女士和曹慧涛先生公司独立董事的任职资格。 冯根福先生、于春玲女士和曹慧涛先生自 2024 年 8 月 28 日起正 式就任公司独立董事并开始履职，相关简历详见公司于 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安银行 股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》。 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-030 西安银行股份有限公司关于独立董事 任职资格获监管机构核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 8 月 28 日 ...

关于股东部分股份解押、质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 西安曲江文化产业风险投资有限公司（以下简称"西安曲江文 化"）持有西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）100,628,200 股股份，占公司总股本的2.26%。西安曲江文化本次解押、质押的公 司股份共15,810,100股，占其持有公司股份的15.71%,占公司股份总 数的0.36%。西安曲江文化本次解押、质押股份后，累计被质押股份 总数仍为50,000,000股，占其持有公司股份的49.69%，占公司股份总 数的1.12%。 近日，本公司获悉西安曲江文化对其持有公司的部分股份进行了 解押、质押，具体情况如下： 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-029 西安银行股份有限公司 担保或其他保障用途。 3、累计质押股份情况 本公司实际控制人合计股份累计质押情况： | | | | | | | 占公 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-028 西安银行股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 二、 分配方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.056 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/31 | － | 2024/8/1 | 2024/8/1 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经西安银行股份有限公司（以下简称"本公司"） 2024 年 6 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 1、发放年度：2023 年年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-027 西安银行股份有限公司关于 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日收到《陕西金融监管局关于核准梁邦海任职资格的批复》（陕金监 复[2024]153 号），陕西金融监管局已核准梁邦海先生的公司董事长 任职资格。 因上述工作调整，梁邦海先生同时辞去公司行长职务。梁邦海先 生已确认与公司董事会无不同意见，亦无任何与辞去行长职务有关的 事项需要通知公司股东及债权人。同时根据公司第六届董事会第十七 次会议决议，在公司聘任新任行长并获得监管资格核准前，由梁邦海 先生代为履行行长职责。 梁邦海先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安银行股份有限公司第六届董 事会第十七次会议决议公告》。 特此公告。 董事长任职资格获监管机构核准的公告 西安银行股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 7 月 15 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）副行长狄浩先生于 2024 年 6 月 18 日离世。本公司对狄浩先生的离世表示沉痛哀悼，并 向其家属致以深切的慰问。 特此公告。 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-026 西安银行股份有限公司董事会 西安银行股份有限公司关于副行长离世的公告 2024 年 6 月 21 日 ...

西安银行股份有限公司 2023 年度股东大会 会议材料 （股票代码：600928） 2024 年 6 月 20 日·西安 2023 年度股东大会会议材料 召 集 人：公司董事会 七、投票表决 第 3 页 共 76 页 | 目 录 | | --- | | 目 录 2 | | --- | | 会 议 议 程 3 | | 会 议 须 知 4 | | 西安银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案 ... 6 | | 西安银行股份有限公司2023年度利润分配预案 8 | | 西安银行股份有限公司2023年度董事会工作报告 9 | | 西安银行股份有限公司2023年度监事会工作报告 20 | | 西安银行股份有限公司关于聘请2024年会计师事务所的议案 29 | | 西安银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告 33 | | 西安银行股份有限公司关于2024年日常关联交易预计额度的议案 39 | | 西安银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案 47 | | 西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案 50 | | 西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期 | ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-023 西安银行股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十八次会议 的通知。会议于 2024 年 5 月 28 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事主持会议，本次会议应出席董 事 11 名，实际出席董事 10 名，王欣董事委托梁邦海董事出席会议并 行使表决权。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押 比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决 权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限 公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-022 西安银行股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 一、审议通过了《关于提名冯根福先生为第六届董事会独立董事 候选人的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人西安银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会，现 提名冯根福为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与西安银行股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三） ...