公司董事会对冯根福先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-011 西安银行股份有限公司关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事冯根福先 生因工作安排原因,于 2025 年 4 月 3 日向公司董事会提交了辞职报告， 申请辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会专门委员会相关职 务。根据公司章程规定，冯根福先生的辞职自其辞职报告送达公司董 事会时生效，冯根福先生辞职后不再担任公司职务。冯根福先生已确 认与公司董事会无不同意见，亦无任何与辞职有关的事项需要通知公 司股东及债权人。 2025 年 4 月 3 日 ...

西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）外部监事尹振涛先 生因工作原因，于 2025 年 3 月 24 日向公司监事会提交了辞职报告， 申请辞去公司第六届监事会外部监事以及监事会监督委员会主任委 员职务。根据公司章程规定，尹振涛先生的辞职自其辞职报告送达公 司监事会时生效，尹振涛先生辞职后不再担任公司职务。 公司监事会对尹振涛先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心 感谢。 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-010 西安银行股份有限公司关于外部监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特此公告。 西安银行股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 ...

4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本 材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处； 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副 本或复印件的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次 股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行 政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大 会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国 境外法律发表意见。 北京金杜（成都）律师事务所 关于西安银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：西安银行股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受西安银行股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-009 西安银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银 行大厦三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 549 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,711,778,903 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.0150 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银 行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等： 本次股东大会由公司董事会召集，梁邦海董事长主持。会议采取 现场和网络投票相结合的方式，符合《 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-008 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十六次会议 的通知，会议于 2025 年 3 月 12 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现场 方式召开，李超监事主持会议。本次会议应出席监事 6 名，实际出席 监事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议听取了本公司2024 年度内部审计工作总结及2025年内部审 计工作计划、2024 年度流动性风险管理报告及 2025 年管理方案、2024 年度负债质量管理报告及 2025 年管理方案、2024 年度消费者权益保 护工作报告及 2025 年工作计划、2025 年压力测试方案、2025-2027 年资本规划，以及 2024 年度全面风险管理评估、信息科技管理、数 据治理、资本管理、并表管理、金融统计、大额风险暴露管理、业务 连续性管理、反洗钱、合规风险管理、声誉风险管理、案件防控、互 联网贷款业务评估、战略规划实施等专项报告。 特此公告。 西安银 ...

一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年风险偏好陈述 书》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度流动性风险 管理报告及 2025 年管理方案》 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-007 西安银行股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十六次会 议的通知。会议于 2025 年 3 月 12 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司股东大唐西市文化产业投资集 团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董 事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 ...

西安银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 （股票代码：600928） 2025 年 3 月 13 日·西安 | . | 1 | | --- | --- | | 1 | 2 | | 目 | | | 录 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 3 | | 会 | 议 | 须 | 知 4 | | | | | 西安银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券的议案 6 | | | | 西安银行股份有限公司2025-2027年资本规划 | 9 | 2025 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 议 程 召开方式：现场会议+网络投票 召 集 人：公司董事会 七、投票表决 3 二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人 数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。根据《西安银行股份有限公司章程》第八十二条规 定，股权登记日（2025年3月5日），股东在公司授信逾期或质押公 司股权数量达到或超过其持有公司股权的50%时，其表决权应当受 到限制。 四、股东及股东代理人需 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-005 西安银行股份有限公司 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 西安银行股份有限公司关于发行无固定 | √ | | | 期限资本 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-004 西安银行股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十五次会 议的通知。会议于 2025 年 2 月 25 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司股东大唐西市文化产业投资集 团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董 事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、 有效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年资本管理情况 报 ...

西安银行股份有限公司 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-003 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 2,108,696 股。 本次股票上市流通总数为 2,108,696 股。 本次限售股上市流通日期为 2025 年 3 月 3 日。 一、本次限售股上市类型 西安银行股份有限公司（以下简称"西安银行"或"公司"）于 2018 年 12 月 4 日经中国证券监督管理委员会《关于核准西安银行股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2008 号）核准，向 社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 444,444,445 股，并 于 2019 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公 司总股本为 4,444,444,445 股，其中有限售条件流通股 4,000,000,000 股，占公司总股本的 90%，无限售条件流通股 444, ...