证券代码：600935 证券简称：华塑股份 安徽华塑股份有限公司 Anhui Hwasu Co., Ltd. （安徽省滁州市定远县炉桥镇） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本募集说明书是本公司对本次向特定对象发行股票并上市的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年九月 ...

天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行股票 之 法律意见书 地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 一、本次股票发行的批准和授权 5 | | --- | | 二、发行人本次发行股票的主体资格 6 | | 三、本次发行股票的实质条件 7 | | 四、发行人的设立 9 | | 五、发行人的独立性 10 | | 六、发起人、股东及实际控制人 12 | | 七、发行人的股本及演变 17 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 18 | | 十、发行人的主要财产 21 | | 十一、发行人的重大债权债务 22 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、发行人章程的制定与修改 23 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 24 | | 十六、发行人的税务 25 | | 十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准及劳动保障 . ...

重要内容提示： 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动属于建信金融资产投资有限公司（以下简称"建信金融"） 实施股份减持导致持股比例变动，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东及实际控制人发生变化。 近日，公司收到持股5%以上股东建信金融发来的《关于权益变动情况的告知 函》，现将有关权益变动情况公告如下： 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-058 安徽华塑股份有限公司 一、本次权益变动的基本情况 二、所涉及后续事项 1、上述权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。 2、上述股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收 购报告书摘要、邀约收购报告书摘要等后续工作。 3、公司于2024年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《安徽华塑股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公 告编号：2024-043），本次 ...

安徽华塑股份有限公司 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-057 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 13 日 附件： 保荐代表人简历 保荐、资产管理、证券经纪、证券投资咨询顾问等业务资格。 公司对国元证券及其项目团队在公司 2021 年首次公开发行股票项目和持续 督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会 2021 年 10 月 18 日出具的《关于核准安徽华 塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3335 号），安徽 华塑股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行的 38,599 万股人民币普 通股股票于 2021 年 11 月 26 日起在上海证券交易所主板上市。公司聘请了国元 证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）为公司 2021 年首次公开发行的保 荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。鉴于公司首次公开发行募集资金尚 未 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 补充流动资金金额：不超过人民币3.70亿元。 决议有效期限：自安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股 份"）第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过12个月。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-056 安徽华塑股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 截至 2024 年 8 月 29 日，公司尚未使用的募集资金余额为 37,283.53 万元（包 括利息收入、理财收益），具体项目投资情况见下表： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股 票 38,599 万股，每股发行价格为人民币 3.94 元，募集资金总额为人民币 152,080.06 万元，扣除各项不含税的发行费用人民币 11,888.06 万元后，实际募 集资金净额为人民币 140,192.00 万元。 容诚会 ...

关于安徽华塑股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽 华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份"或"公司"）2021年首次公开发行A 股股票的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对华塑股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审 慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 股票 38,599 万股，每股发行价格为人民币 3.94 元，募集资金总额为人民币 152,080.06 万元，扣除各项不含税的发行费用人民币 11,888.06 万元后，实际募 集资金净额为人民币 140,192.00 万元。 元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-055 安徽华塑股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司监事会 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日以现场结合 通讯方式召开第五届监事会第十九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024 年 8 月 30 日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 7 人，实际 出席监事 7 人。 会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用不超过 3.70 亿元闲置募集资金临时补充流动资 金，相关审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要。 本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-054 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日以现场结合 通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024 年 8 月 30 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，无委托出席董事。 公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额合计不超过人民 币 3.70 亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。全文详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金暂时补 ...

特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月20日召开第五届 董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的金额合计不超过人民币5亿元，使用期限自第五届董事会第十三 次会议审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司2023年9月21日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。 截至2024年8月29日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 全部提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知公司 保荐机构及保荐代表人。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-053 安徽华塑股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 20 ...

安徽华塑股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-052 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 皖投工业 5%以上非第一 大股东 417,563,216 11.91% IPO 前取得： 417,563,216 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，安徽皖投工业投资有限公司（以下简称"皖投工业"） 持有安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股份"）417,563,216 股，占公司总股本的 11.91%。上述股份均来源于公司首次公开发行并上市前已 持有的股份，且已解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 前期，公司披露了股东拟通过集中竞价交易方式减持股份计划，具体详见《安 徽华塑股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编 号：2024-025）。皖投工业在减持期间内，通过集中 ...