安徽华塑股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管》等法律法规和 《安徽华塑股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第四条 上市公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司 规范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上 市公司擅自或变相改变募集资金用途。 （五）保荐机构可以随时到商业银行查询募集资金专户资料； （六）保荐人的督导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐人和商业银行 对公司募集资金使用的监管方式； （七）公司、商业银行、保荐机构的违约责任； 第五条 公司董事会负责建立 ...

2023 年，本人作为安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股 份"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，积极出席公司董事会专门委员会、董事会和股东大会等会议，仔 细审议相关议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 安徽华塑股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王素玲） 本人王素玲，女，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 6 月出生，硕士研 究生学历，教授，硕士生导师。曾主持过多项国家财政部重点课题、省软科学、 省教育厅等科研及教研课题项目，曾获安徽大学教书育人先进个人、吴文叔奖教 金、年度本科课程教学优秀奖、教研课题优秀成果奖等多项奖项。曾任安徽财经 大学讲师，安徽大学工商管理学院会计系副主任、财务管理系主任，安徽大学商 学院会计系主任。曾任安徽省皖能股份有限公司、六国化工股份有限公司、安徽 合力股份有限公司、 ...

安徽华塑股份有限公司 董事会审计委员会关于对 2023 年度 会计师事务所履行监督职责情况报告 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度的财务报告和 内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件的规定，现将公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2023 年 度履职评估情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师 事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 7 ...

一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场方 式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024 年 4 月 12 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，无委托出席董事。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-010 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽 华塑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信 的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、向金融机构申请综合授信额度基本情况 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-015 安徽华塑股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其 授权代表分别与各相关银行及其他机构签署融资相关授信文件，并授权财务部门 根据公司的资金需求情况分批次向有关银行及其他机构办理贷款融资等手续。 三、对公司的影响 公司本次向金融机构申请授信额度是公司日常经营和业务发展所需，有利于 公司高效筹集资金，增强公司经营能力，保障公司持续健康稳定发展，符合公司 和全体股东的利益。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-014 安徽华塑股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股拟派发现金股利 0.03 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 三、相关风险提示 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽华塑股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 30,171,867.53 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 691,982,927.98 元。经公司第五届董事会第十九次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股拟派发现金股利 0.003 元 ...

安徽华塑股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，忠 实、勤勉地履行监事会职责，依法独立行使职权，充分行使监督职能，积极有效 开展工作，切实维护了公司和全体股东的利益，为公司的规范运作发挥了积极作 用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 报告期内，公司对募集资金使用情况履行了必要的审议和决策程序。监事会 认为：报告期内，公司募集资金的存放和实际使用情况均严格遵循《上海证券交 易所股票上市规则》《公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定， 募集资金使用和管理程序规范，均已履行必要的审批程序，不存在违规使用募集 一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开和表决等环 节均符合法定程序和有关规定，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | | 审议通过： | | 第七次会议 | 2023 年 1 月 13 日 | 1.审议《关于 202 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-022 安徽华塑股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）的要求 变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存 在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定。 （二）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《准则解释第 16 号》，规定"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 ...

安徽华塑股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，规避风险，实现对公司财务收支、各项经营活动 以及确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，在职责范围内协 助董事会开展相关工作。 第三条 审计委员会成员必须勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计， 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事占多数，审计委 员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人 士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员须具备 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-020 安徽华塑股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第十三号——化工》有关规定，将公司 2023 年度主要经营 数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 主要产品 产量 （万吨） 销量 （万吨） 营业收入 （万元） PVC 60.02 60.80 318,926.55 烧碱 49.00 47.76 115,165.32 水泥 115.60 116.06 28,529.66 灰岩 1,603.93 1,691.49 55,647.60 石灰 43.78 43.84 7,311.14 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （一）主要产品价格变动情况（不含税销售均价） 主要产品 2023 年度均价 （元/吨） 2022 年度均价 （元/吨） 变动幅度 （%） PVC 5,245.41 6,701.22 -21.72 ...