审计报告 安徽华塑股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0473 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 | - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 | - | 115 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0473 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:01 ...

安徽华塑股份有限公司 在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽华塑股份有限公司及下属分、子公司（以下简称"公 司"）与淮北矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的关联交易，有效 防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的 流动性、营利性，特制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司 董事长任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人，公司财务负责人任副组 长，成员包括公司董事会办公室、财务资产部等部门相关人员。领导小组负责组 织开展存款风险的防范和处置工作。 第三条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动 应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对 董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化 解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信 ...

(以下无正文) 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等有关规定,安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年 第二次会议,会议应出席独立董事3人,实际出席3人。全体独立董 事本着客观公正的立场,就相关事项发表审核意见如下: 一、关于重新签订金融服务协议暨关联交易的议案 经审核,我们认为:公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金 融服务协议》,严格遵循平等自愿的原则,有利于提高资金使用效率、 拓展公司融资渠道,降低资金使用成本和融资风险,有利于公司长远 发展,不存在损害公司和非关联股东的利益,同意将该议案提交公司 董事会审议,董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表决。 2025年4月8日 (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司第五届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议审核意见》之签字页 ) 独立董事签字: 20亿狗 王素玲 李姚矿 朱 超 ...

安徽华塑股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李姚矿） 2024 年，本人作为安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股 份"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，积极出席公司董事会专门委员会、董事会和股东大会等会议，仔 细审议相关议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李姚矿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，管理学 博士，中国注册会计师协会非执业会员。现任公司独立董事，合肥工业大学管理 学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长，安徽三联交通应用技术 股份有限公司、科大国创软件技术股份有限公司、洽洽食品股份有限公司、科大 国盾量子技术股份有限公司独立董事。近年来主持国家自然科学基金和国家社会 科学基金等科研项目 10 多项，发表论文 30 多篇，出版专著 2 部。曾获安徽省优 秀中 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （朱 超） 2024 年，本人作为安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股 份"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，积极出席公司董事会专门委员会、董事会和股东大会等会议，仔 细审议相关议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 安徽华塑股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱超，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，矿物加工 专业，1991 年毕业于中国矿业大学（北京）。1995 年至 2002 年，担任煤炭信息 研究院研究咨询部副主任；2002 年至今，在中国煤炭工业发展研究中心工作，目 前为中心的教授级高工和首席研究员。长期从事能源、环境和安全生产方面的研 究工作，主持和参与完成了政府和企业委托的研究和规划编制项目 50 多项，参 加了国家能源发展"十二五"、"十三五"、"十四五"规划的研究编制工作，获 ...

安徽华塑股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王素玲） 2024 年，本人作为安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股 份"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，积极出席公司董事会专门委员会、董事会和股东大会等会议，仔 细审议相关议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王素玲，女，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 6 月出生，硕士研 究生学历，教授，硕士生导师。曾主持过多项国家财政部重点课题、省软科学、 省教育厅等科研及教研课题项目，曾获安徽大学教书育人先进个人、吴文叔奖教 金、年度本科课程教学优秀奖、教研课题优秀成果奖等多项奖项。曾任安徽财经 大学讲师，安徽大学工商管理学院会计系副主任、财务管理系主任，安徽大学商 学院会计系主任。曾任安徽省皖能股份有限公司、六国化工股份有限公司、安徽 合力股份有限公司、 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽华塑股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0311 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽华塑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0311 号 安徽华塑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华塑股份有限公司 （以下简称华塑股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了容诚审字[2025]230Z0473 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-030 安徽华塑股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更是根据财政部相关规定对安徽华塑股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计科目核算和列报进行的相应变更。不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益 的情况。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 （1）2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，该解释 自2024年1月1日起施行。 （2）2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部《暂行规定》《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则 解释第18号》对会计政策进行相应变更，并于2024年1月 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上新能源材料、 锂离子动力电池和储能电池研发等方向的研究,以及管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人朱继平,已充分了解并同意由提名人安徽华塑股份有限 公司(以下简称"华塑股份"或"该公司")董事会提名为华塑股 份第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任华塑股份独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽华塑股份有限公司(以下简称" 公司 "或" 华塑股份 ") 董事会,现提名朱继平为华塑股份第六届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华塑股份第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与华塑股份之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上新能源材料、锂离子 动力电池和储能电池研发等方向的研究,以及管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公 ...