证券代码：600935 证券简称：华塑股份 编号：2024-038 安徽华塑股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股份"）本次向 特 定 对 象 本 股股票方案尚需获得公司股东大会审议通过本次发行方案并批准控股股东 免于发出收购要约，国家出资企业审批或同意，以及上海证券交易所审核通 过 及 中 国 特 定 对 象 发 行 公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届 监事会第十七次会议，审议通过《关于公司与特定对象签订<附条件生效的 股份认购协议>暨关联交易的议案》，同意公司与淮矿集团签署《安徽华塑股 份有限公司与淮北矿业（集团）有限责任公司附条件生效的股份认购协议》 （以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。本次发行涉及的关联交易事 项尚需提交公司股东大会审议。 证 监 会 同 股股票的发行对象为淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮矿集团" ...

安徽华塑股份有限公司 Anhui Hwasu Co., Ltd. （安徽省滁州市定远县炉桥镇） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年七月 安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份""公司"或"发行人"）拟向 特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 20,000.00 万元（含本数），在扣除 发行费用后实际募集资金净额将用于偿还由于国有资本性质的拨款（以下简称 "国拨资金"）形成的公司对淮矿集团专项应付款和补充流动资金，具体情况如 下： 随着经营规模的扩大以及传统产业转型升级的推进，公司日常运营和持续发 展所需的营运资金将进一步加大。本次向特定对象发行股票补充流动资金，将增 强公司的资金实力，满足公司经营规模和业务增长的需要，进一步推进公司由传 统产业向战新产业转型，由基础化工向精细化工产品转型。 1 （三）进一步降低资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力 本次向特定对象发行股票募集资金后，公司净营运资金得到补充，流动比率 提升，资 ...

安徽华塑股份有限公司 二〇二四年七月 安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份""公司"或"发行人"）是 上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行 注册管理办法》（简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽华塑股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、"双碳"背景下，基础化工行业面临机遇与挑战 在全社会致力于实现碳达峰、碳中和的背景下，基础化工行业面临艰巨的挑 战，作为高耗能、高排放行业，碳达峰、碳中和相关政策的出台将给化工行业发 展带来新的制约。《2030 年前碳达峰行动方案》在"推动石化化工行业碳达峰" 章节中明确提出："优化产能规模和布局，加大落后产能淘汰力度，有效化解结 构 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-042 安徽华塑股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 编号：2024-039 安徽华塑股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 2024 年 7 月 22 日 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《安徽华塑股份 有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部 管理及控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，为保障投资 者知情权，维护投资者权益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、公司最近五 ...

安徽华塑股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生 产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配 政策进行调整。 四、未来三年（2024-2026 年）股东分红回报具体规划 （一）利润分配原则 为完善和健全安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股份"） 利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投 资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《安徽华塑 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的要求，并综合考虑 盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 制定公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下称"本规划"），具体内 容如下： 一、制定股东分红回报规划的考虑因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来 ...

公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 安徽华塑股份有限公司 Anhui Hwasu Co., Ltd. （安徽省滁州市定远县炉桥镇） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年七月 安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行股票预案 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行相关事项的生效和完 成尚待获得国家出资企业审批或同意、公司股东大会审议通过、上海证券交易所 审核通过及中国证监会同意注册。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-032 安徽华塑股份有限公司 一、监事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第十七次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024 年 7 月 12 日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 7 人，实际 出席监事 7 人。 会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司经理层 2023 年度经营业绩考核及年薪兑现的议 案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度超额利润分享实施细则的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽华塑股份有限公司 2024 年度超额利润分享实施细则》。 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

安徽华塑股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，安徽华塑 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开了第五 届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席 3 人。全体独立董事本着客观公正的立场，就相关事项发表审核意见如 下： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经审核，我们认为：公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并经过对公司实际情况及相 关事项进行逐项自查和论证后，我们认为公司符合上市公司向特定对象发行股票 的相关规定，并具备向特定对象发行股票的条件。因此，我们一致同意将该议案 提交公司董事会审议，董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表决。 二、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审核，我们认为：公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案符合《 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-035 安徽华塑股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的 提示性公告 2024 年 7 月 19 日，公司与淮矿集团签署了《安徽华塑股份有限公司与淮北 矿业（集团）有限责任公司附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件 生效的股份认购协议》"）。 本次权益变动前，公司股本总额为 3,507,401,812 股，淮矿集团直接持有 1,652,700,588 股，持股比例为 47.12%，为公司控股股东。本次向特定对象发行 A 股股票完成后，按照本次向特定对象发行股票数量 87,336,244 股计算，本次 发行后，淮矿集团直接持有公司 1,740,036,832 股股份，占公司总股本的比例 48.41%，淮矿集团仍为公司控股股东，公司的实际控制人仍为安徽省人民政府国 有资产监督管理委员会，本次发行不会导致公司控制权发生变化。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司 ...