安徽华塑股份有限公司 公司章程 2024 年 4 月 安徽华塑股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以发起设立的方式成立；在滁州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码 91341100686874334U。 第三条 公司于 2021 年 10 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 38,599 万股，于 2021 年 11 月 26 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"） 上市。 第四条 公司注册名称：安徽华塑股份有限公司 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华塑股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 华塑股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华塑股份"）2021 年首次公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定，于2024年2月28日、3月28日和4月22日对华塑股份进行了现场检查， 现将现场检查情况汇报如下。具体情况如下： 现场检查方法：现场检查人员查阅了持续督导期间的"三会"文件和与会议 相关的其他材料；查阅了公司相关制度文件和本持续督导期内的部分科目明细； 查阅督导期间的信息披露文件；查阅并取得募集资金专户银行对账单、查阅大额 募集资金支出的银行回单；对公司相关管理人员及财务人员进行访谈，了解公司 的公司治理情况、运营情况、信息披露情况及募集资金使用情况等。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了华塑股份公司章程、 ...

RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 安徽华塑股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0813 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gf.gof.gov.cn）"进行会 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于安徽华塑股份有限公司涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | 2 | 安徽华塑股份有限公司 2023年度与淮北矿业集团 | 3 | | | 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | 关于安徽华塑股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]230Z0813 号 安徽华塑胶份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了安徽华塑股份有限公司 (以下简称华塑股份)2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,202 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-013 安徽华塑股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3335号）核准，安徽华塑股份有限公司（以 下简称"公司"或"华塑股份"）首次公开发行人民币普通股股票38,599万股， 每股发行价格为3.94元，募集资金总额为152,080.06万元，扣除各项不含税的 发行费用11,888.06万元后，实际募集资金净额为140,192.00万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公司首次公开 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 审 验 ， 并 出 具 《 验 资 报 告 》（ 容 诚 验 字 [2021]230Z0292 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 ...

安徽华塑股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱 超） 2023 年，本人作为安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股 份"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，积极出席公司董事会专门委员会、董事会和股东大会等会议，仔 细审议相关议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱超，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，矿物加工 专业，1991 年毕业于中国矿业大学（北京）。1995 年至 2002 年，担任煤炭信息 研究院研究咨询部副主任；2002 年至今，在中国煤炭工业发展研究中心工作，目 前为中心的教授级高工和首席研究员。长期从事能源、环境和安全生产方面的研 究工作，主持和参与完成了政府和企业委托的研究和规划编制项目 50 多项，参 加了国家能源发展"十二五"、"十三五"、"十四五"规划的研究编制工作，获 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-016 1.公司董事薪酬方案 （1）独立董事在公司领取津贴，津贴标准为人民币 6 万元/年/人（含税）； 安徽华塑股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十九次会议审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关 于公司经理层 2024 年度经营业绩考核的议案》，同日，召开第五届监事会第十六 次会议，审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中董事、监事的 薪酬方案因涉及回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本方案的适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 二、本方案的执行期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、2024 年度薪酬方案 （2）非独立董事在公司担任实际工作岗位的，根据其在 ...

经核查以上三位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件真实、准确，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 安徽华塑股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 安徽华塑股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要 求，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 素玲女士、李姚矿先生和朱超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-023 安徽华塑股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司内部控制的 要求，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日 的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在的减值迹象的 资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 120.55 | | 其中：应收账款坏账准备 | 109.42 | | 其他应收款坏账准备 | 11.13 | | 二、资产减值损失 | 2,468.70 | | 其中：存货跌价准备 | 2,468.70 | | --- | --- | | 合计 | 2,589.25 | （三）本次计提资产减值准备的依据 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计 ...

安徽华塑股份有限公司 关于公司调整组织结构的公告 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-019 安徽华塑股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司组织结构调整的议案》，为适应公 司未来发展，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管 理水平，决定对公司整体组织结构进行调整。调整后，公司管理部门共 15 个， 分别为销售公司、物资部、生产管理部、安全管理部、环保工程部、计量与检测 中心、办公室（董事会办公室）、党群人事部、武装保卫部、财务资产部、经营 管理部、技术中心、设备设施部、数字化信息中心、证券部、审计部。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

根据《公司章程》的规定"公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三 人，董事长一人。"目前公司董事会共有董事八人，现根据规定需补选一名非 独立董事。为规范董事会运作，经公司第五届董事会提名委员会审查通过，董 事会一致同意提名段舒宝先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 公司董事会提名委员会对段舒宝先生的任职资格进行了审查，认为其具备 担任上市公司非独立董事候选人的资格，符合《公司法》《公司章程》等相关法 律、法规规定的任职条件，不存在中国证监会及上海证券交易所规定的不得担 任上市公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。同意提名段舒宝先生为公司第五届董事非独立董事会候选人并提交 公司董事会审议。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 2024年4月26日 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-017 安徽华塑股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...