公司代码：600935 公司简称：华塑股份 安徽华塑股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽华塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于安徽华塑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | | | 2、 附表 委托单位：安徽华塑股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001392 关于安徽华塑股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度占 用资金的利 息(如有) 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关系 上市公司核 算的会计科 目 ...

安徽华塑股份有限公司 2024 年度，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规 定，在报告期内勤勉尽责，积极开展工作。现将审计委员会 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会成员由赵凯、朱超、王素玲、李姚 矿组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事王素玲担任。2024 年 3 月 19 日，公司披露《关于公司董事、总经理的辞职报告》（公告编号：2024-007），公 司董事、总经理赵凯先生递交书面辞职报告，赵凯先生因工作变动原因，申请辞 去公司董事、总经理及审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。公司现行董事会审计委员会成员由朱超、王素玲、 李姚矿组成。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | ...

安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第五 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议 案》和《关于公司经理层 2025 年度经营业绩考核的议案》，同日，公司召开第五 届监事会第二十二次会议，审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。 其中董事、监事的薪酬方案因涉及回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将 具体内容公告如下： 一、本方案的适用对象 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-022 安徽华塑股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.公司监事薪酬方案 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 二、本方案的执行期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （1）未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取监事津贴； （2）在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司所担任的管理职务或 岗位领取相应的 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-023 安徽华塑股份有限公司 关于重新签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易尚需提交公司 2024 年年度股东大会。 一、关联交易概述 为提高公司资金使用效率、拓展公司融资渠道、节约融资成本，本着平等自愿、 互惠互利、自主选择金融机构提供服务的相关原则，公司与财务公司续签《金融服务 协议》，本协议经双方签署并经双方有权机构审议通过后生效，有效期三年。 根据《金融服务协议》，财务公司在其经营范围内为公司及全资子公司和控股子 公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务。其中，财务公司对公司提供的授信额度 总额不超过 10 亿元，日贷款额度（含应付利息）不超过 10 亿元，公司存放在财务公 司的每日最高存款余额（包括应计利息）不超过 10 亿元及其他金融服务。 财务公司为公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司最终控制的企业，根据 《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司系公司关联法人，本次交易 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽华塑股份有限公司(以下简称" 公司 "或" 华塑股份 ") 董事会,现提名王清为华塑股份第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华塑股份第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与华塑股份之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定, 参加由上海证券交易所组织的独立董事履职相关的专题培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第十三号——化工》有关规定，将公司 2024 年度主要经营 数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-027 安徽华塑股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 三、报告期内未发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营 概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资 者审慎使用，注意投资风险。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 石灰 407.97 458.55 -11.03 （二）主要原材料价格变动情况（不含税采购均价） 主要产品 产量 （万吨） 销量 （万吨） 营业收入 （万元） PVC 60.66 60.46 292,860.22 烧碱 50.69 48.50 118,313.24 水泥 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-019 安徽华塑股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3335号）核准，安徽华塑股份有限公司（以 下简称"公司"或"华塑股份"）首次公开发行人民币普通股股票38,599万股， 每股发行价格为3.94元，募集资金总额为152,080.06万元，扣除各项不含税的 发行费用11,888.06万元后，实际募集资金净额为140,192.00万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公司首次公开 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 审 验 ， 并 出 具 《 验 资 报 告 》（ 容 诚 验 字 [2021]230Z0292 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 ...

安徽华塑股份有限公司 关于淮北矿业集团财务有限公司风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 的要求，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验淮北矿业集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料， 并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表在内的财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了风险评估，现将风险评估情况报告如下。 一、财务公司基本情况 （一）企业历史沿革、注册地及股权结构 财务公司母公司：淮北矿业控股股份有限公司 最终控制方：淮北矿业（集团）有限责任公司 组织结构：财务公司设立有股东会、董事会、监事会和经理层。董事会下设 风险与合规管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，经理层 下设信贷审核委员会、投资审查委员会和信息科技管理委员会。财务公司现设有 结算部、信贷部、计划财务部、风险合规部、审计稽核部、信息科技部、金融市 场部和综合信息部八个部门。 财务公司于 2014 年 4 月 16 日经原中国银行业监督管理委员会安徽监管局 《中国银监会安徽监管局关于淮北矿业集团财务有限公司开业的批复》（皖银监 复 ...

安徽华塑股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务 所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务信息 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 28 ...