安徽华塑股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进 一步完善安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，保护中小股东及利益相 关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等 有关规定,并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。主要审议以下事项： 第四条 独立董事行使前条第一项至第三项职权的，应当经全体独立董事过半数同意 方可行使。独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公 司应当披露具体情况和理由。 审议前条第四项至第六项事项的，应当经全体独立董事过半数同意方可提交董事会审 议。 ...

安徽华塑股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李姚矿） 2023 年，本人作为安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股 份"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，积极出席公司董事会专门委员会、董事会和股东大会等会议，仔 细审议相关议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李姚矿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，管理学 博士，中国注册会计师协会非执业会员。现任公司独立董事，合肥工业大学管理 学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长，安徽三联交通应用技术 股份有限公司、科大国创软件技术股份有限公司、洽洽食品股份有限公司、科大 国盾量子技术股份有限公司独立董事。近年来主持国家自然科学基金和国家社会 科学基金等科研项目 10 多项，发表论文 30 多篇，出版专著 2 部。曾获安徽省优 秀中 ...

（本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会 第十九次会议相关事项的书面审核意见》之签字页 ) 安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的 书面审核意见 安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议拟 审议《关于续聘 2024年度外部审计机构的议案》,根据《上海证券交易所股票上 市规则》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员 会对拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"容诚会计师事务 所"）证券相关业务执业资质和专业胜任能力等进行审慎核查,结合以往年度容 诚会计师事务所为公司提供审计服务工作的完成情况,认为:认为容诚会计师事 务所具备从事证券相关业务的资格,相关人员在执业过程中能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，客观、公允、完整地对公司财务状况、经营成果和内部控制的 有效性进行评价,切实履行了审计机构应尽的职责,同意公司续聘外部审计机构 的议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。 (以下无正文) 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2024 年 4 月 24 日 n 审计委员会委员签 ...

RSM 容诚 容诚专字[2024]230Z0812 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查处 上一 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 安徽华塑股份有限公司 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0812 号 安徽华塑股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽华塑股份有限公司(以下简称华塑股份)董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华塑股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华塑股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露 ...

安徽华塑股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务 所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。 （四）投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务信息 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师 ...

安徽华塑股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，是由董事组成的 委员会。公司党群人事部为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3-5 名董事委员组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数通过方能当选。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；提名委员会主任委员由董事长提名，经全体委员的二分之一以上选举产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五 ...

安徽华塑股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，由董事组成的 委员会。 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监、总工程师等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3-5 名董事委员组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董 事的过半数通过。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，主任委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选举产 生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽华塑股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0814 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行查验 报名 关于安徽华塑股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,华塑股份管理层编制了后附的安徽 华塑股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是华 塑股份管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计华塑股份 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对华塑股份实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-018 安徽华塑股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑 业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华塑股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股份"）2021年首次公开发行A 股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司2023年 度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3335号）核准，安徽华塑股份有限公司首次公开 发行人民币普通股股票38,599万股，每股发行价格为3.94元，募集资金总额为 152,080.06万元，扣除各项不含税的发行费用11,888.06万元后，实际募集资金净 额为140,192.00万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月23日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z029 ...