证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-070 安徽华塑股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 附件： 个人简历 井金旺先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 6 月出生，专科学历。 历任齐化集团有限责任公司氯碱厂烧碱车间工艺专工，陕西金泰氯碱化工有限公 司氯碱分厂氯氢工段工艺专工、生产技术副厂长、生产技术部副部长，东方希望 包头海平面高分子化工有限公司生产技术部部长，东方希望东海新能源有限公司 烧碱分厂厂长、烧碱项目负责人，陕西金泰神木化工有限公司项目办主任，安徽 华塑股份有限公司烧碱车间主任、氯碱厂总工程师、二期建设指挥部综合组组长 兼技术中心副主任、总工程师。现任安徽华塑股份有限公司副总经理。 王勇利先生，中国国籍，无永久境外居留权，1990 年 5 月出生，硕士研究生 学历，高级工程师。历任江苏清泉杭州研发中心研发工程师；延长石油西北化工 研究院研发工程师；安徽嘉玺新材料科技有限公司总经理助理、商务总监及技术 总监。现任安徽华塑股份有限公司总工程师。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-069 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据公司安排，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会 2023 年第七 次会议审议通过，聘任井金旺先生为公司副总经理，同时，井金旺先生不再担任 总工程师职务；聘任王勇利先生为公司总工程师，上述人员的任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。全文详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于聘任高级管理人 员的公告》（公告编号：2023-070）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 12 ...

安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）工会委员会于2023 年12月5日召开职工代表大会联席会议，因工作变动，张朗先生不再 担任公司职工代表监事，会议选举王士峰先生（简历见附件）为公司 第五届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。 王士峰先生任职资格符合相关法律、法规规定，不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司监事会 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-068 安徽华塑股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月7日 附件： 王士峰先生简历 王士峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 9 月出生，研究生学历，高级政工师。历任淮北矿业股份有限 公司许疃煤矿政工部组织干事、副科级组织员、副科级组织 员兼团委负责人、副部长，党群工作部组织主管、副部长， 安监处综合主管兼车间工会主席，党群工作部部长；淮北矿 业 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-067 安徽华塑股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）原信息披露媒体为《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）。 鉴于公司与《证券时报》的信息披露服务协议于 2023 年 11 月 30 日到期。 到期后，公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以 在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。 公司对《证券时报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 ...

独立董事: 安徽华塑股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 我们作为安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,甚 于独立客观地判断立场,审阅了拟提交公司第五届董事会第十五次会 议审议的《关于与淮北矿业(集团)有限责任公司签订 7000万元"年 产 12 万吨生物可降解新材料项目"专项资金借款合同的议案》的相 关材料,经认真审阅后,现发表如下事前认可意见: 我们认为:公司根据《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管 理暂行办法》及项目建设情况,与公司控股股东淮北矿业(集团)有 限责任公司签订 7000万元"年产 12 万吨生物可降解新材料项目"专 项资金借款合同符合公司现阶段经营发展实际情况,有助于加快重大 项目建设,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上,我们同意将上述议案提交公司董事会审议,公司董事会在审议 本议案时,关联董事应当回避表决。 (以下无正文) (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页) 李姚矿 朱 超 王素 ...

安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的 书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《安徽华塑股份有限公司 章程》及《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相 关规定,作为安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会委员,我们就公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于 与淮北矿业(集团)有限责任公司签订 7000万元"年产 12 万吨生物 可降解新材料项目"专项资金借款合同的议案》进行了认真核查,发 表书面审核意见如下: 公司本次与淮北矿业(集团)有限责任公司签订 7000 万元"年 产 12 万吨生物可降解新材料项目"专项资金借款合同是基于《安徽 省省属企业国有资本经营预算资金管理暂行办法》及项目建设情况, 符合公司现阶段的实际情况,不存在损害公司和其他股东特别是中小 股东利益的情形。董事会审计委员会委员同意上述与淮北矿业(集团) 有限责任公司签订 7000 万元"年产 12 万吨生物可降解新材料项目" 专项资金借款合同事项,同意将本议案提交公司第五届董事会第十五 次会议审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司董事会审计 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华塑股份有限公司 向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽华塑 股份有限公司（以下简称"华塑股份"或"公司"）2021年首次公开发行A股股票的 保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对华塑股份向控股股东申请借款 暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）为支持公司发展，根据《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管理 暂行办法》，淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮矿集团"）将收到 的"年产12万吨生物可降解新材料项目"的国有资本经营预算资金人民币7,000万 元整拨给公司用于项目建设，贷款年利率为3.45%，按季计息。如遇国家调整利 率，按新规定计算。同时，根据《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管理暂 行办法》第七条规定"省属企业将资本性预算资金拨付所属全资或控股法人企业 使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-064 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第十五次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 11 月 17 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与淮北矿业（集团）有限责任公司签订 7000 万元"年 产 12 万吨生物可降解新材料项目"专项资金借款合同的议案》 根据《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管理暂行办法》及项目建设情 况，公司向控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司申请专项资金借款，并将上 述资金用于公司"年产 12 万 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-065 安徽华塑股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 11 月 17 日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 7 人，实 际出席监事 6 人，公司职工监事张朗先生因工作原因请假未出席本次会议。 会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与淮北矿业（集团）有限责任公司签订 7000 万元"年 产 12 万吨生物可降解新材料项目"专项资金借款合同的议案》 公司与控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司签订 7000 万元"年产 12 万 吨生物可降解新材料项目"专项资金 ...

安徽华塑股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 我们作为安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基 于独立客观地判断立场,对公司第五届董事会第十五次会议审议的《关 于与淮北矿业(集团)有限责任公司签订 7000万元"年产 12万吨生物 可降解新材料项目"专项资金借款合同的议案》,发表如下独立意见; 经核查,我们认为,公司与控股股东淮北矿业(集团)有限责任公 司签订 7000万元的专项资金借款合同,符合公司经营实际情况,不存 在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形,董事会在审议该项 议案时,关联董事进行了回避表决,表决程序符合相关法律、法规和规 范性文件的规定。综上,我们同意公司与淮北矿业(集团)有限责任公 司签订 7000万元"年产 12 万吨生物可降解新材料项目"专项资金借款 合同的议案。 (以下无正文) （本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事: 王素玲 李姚矿 朱 超 2023 年 11月 28 日 (本页无正文,为《安 ...