证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-007 安徽华塑股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告！ 安徽华塑股份有限公司董事会 2024年3月19日 近日，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事、 总经理赵凯先生递交的书面辞职报告，赵凯先生因工作变动原因，申请辞去公司 董事、总经理及审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞职 后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赵凯先生的辞职不会导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行及经营管理工作 的正常开展，赵凯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。总经理空缺期 间，将由公司副总经理段舒宝先生代行总经理职责，公司董事会将依照法定程序 尽快完成董事补选和总经理的聘任工作。 赵凯先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对赵凯先生为公司经 营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-006 安徽华塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,158,832,486 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.8269 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合我国法律、法规、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》的规定，会议由半数以上董事推选董事赵凯先生主 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

安徽天禾律师事务所 华塑股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于安徽华塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 楼 电话：（0551）2642792 传真：（0551）2620450 安徽天禾律师事务所 华塑股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽华塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：安徽华塑股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安徽华塑股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽 华塑股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李刚、章钟锦律师（以下 简称"天禾律师"）见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 天禾律师 ...

安徽华塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 1 月 安徽华塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会参会须知 | 3 | | 关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 5 | 安徽华塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间 （一）现场会议：2024 年 1 月 30 日上午 10:00 （二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。 二、现场会议地点 安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 三、与会人员 （一）截至 2024 年 1 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人 （二）公司董事、监事和高级管理 ...

会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-002 安徽华塑股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第十五次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024 年 1 月 5 日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 7 人，实际 出席监事 7 人。 公司 2024 年度日常关联交易预计事项是公司与其关联方正常经营往来，符 合公司正常业务经营需求，关联交易定价公允，价格公平合理，不存在损害公司 及股东 利 益 的情形 。 具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com. ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-004 安徽华塑股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

安徽华塑股份有限公司 董事会审计委员会关于第五届董事会第十七次会议 相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《安徽华塑股份有限公司 章程》及《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等 相关规定,作为安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会,我们就公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于 2024年度目常关联交易预计的议案》进行了认真核查,发表书面审 核意见如下: t P 1711 赵 凯 王素玲 李姚矿 朱 超 2024年1月12日 公司本次 2024年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营 需要而进行的业务,交易定价原则按照市场价格定价,符合公平合理 原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审计委员会委 员同意上述 2024年度日常关联交易预计事项,同意将本议案提交公 司第五届董事会第十七次会议审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会关于第 五届董事会第十七次会议相关事项的书面审核意见》之签字页) 审计委员会委员(签字): 王素玲 (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会关于第 五届董事会第十七次会议相 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。 公司与关联方发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业 务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-003 安徽华塑股份有限公司 1、2024 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事 会第十五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 其中关联董事潘仁勇先生、马超先生进行回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 2、公司独立董事召开专门会议并发表审核意见如下： 经审核，我们认为： ...

安徽华塑股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。全体独立董 事本着客观公正的立场，就相关事项发表审核意见如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 经审核，我们认为：公司本次对 2024 年度日常关联交易的预计 符合公司业务发展的实际情况，交易遵循公平、公正、公允的原则， 不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主 要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，亦不会影响公司独 立性。该关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件 的规定。我们一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 提交公司董事会审议，董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表 决。 （以下无正文） (本页无正文,为《安徽华塑股 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-001 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024 年 1 月 5 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，无委托出席董事。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司 2024 年生产经营实际情况测算，2024 年公司预计从关联方采购产 品、商品 63,300.00 万元，从关联方接受服务 31,725.52 万元，向关联方销售产 品、商品 20,253. ...