会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-044 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议通知及相关材料公司已 于 2024 年 7 月 19 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，无委托出席董事。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于<安徽华塑股份有限公司 2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告>的议案》 全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽 华塑股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：2024 ...

安徽华塑股份有限公司关于 淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告 办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局 批准的其他业务。 （三）母公司和集团总部的名称、治理结构 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 的要求，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验淮北矿业集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料， 并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表在内的财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了风险评估，现将风险持续评估情况报告如下。 一、财务公司基本情况 （一）企业历史沿革、注册地及股权结构 财务公司于 2014 年 4 月 16 日经原中国银行业监督管理委员会安徽监管局 《中国银监会安徽监管局关于淮北矿业集团财务有限公司开业的批复》（皖银监 复〔2014〕68 号）批准开业，2014 年 5 月 1 日正式运营。公司初始注册资本金 8 亿元，为淮北矿业（集团）有限责任公司 100%控股子公司。 2020 年 8 月 26 日，经原中国银行保险监督管理委员会安徽监管局《中国银 保监会安徽监管局关于淮 ...

安徽华塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 7 月 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会参会须知 | | | 4 | | 关于公司符合向特定对象发行 A | | | 股股票条件的议案 6 | | 关于公司 A | 2024 | 年度向特定对象发行 | 股股票方案的议案 7 | | 关于公司 A | 2024 | 年度向特定对象发行 | 股股票预案的议案 10 | | 关于公司 A | 2024 | 年度向特定对象发行 | 股股票方案的论证分析报告的议案 11 | | 关于公司 A | 2024 | 年度向特定对象发行 | 股股票募集资金使用的可行性分析报告的 | | 议案 12 | | | | | 关于公司 A | 2024 | 年度向特定对象发行 | 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相 | | 关主体承诺的议案 13 | | | | | 关于未来三年（2024-2026 | | | 年）股东分红回报规划的议案 18 | | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告 ...

安徽华塑股份有限公司 二、年度超额利润分享适用条件 1.公司作为商业一类普通制造型企业，符合相关政策要求，具备开展超额利 润分享方案规定的条件。 2.公司 2024 年度利润创造能力与战略发展要求有差距，若剔除市场因素， 依然满足本年度对目标利润的考核要求。 3.公司健全了法人治理结构，人力资源管理基础完善，财务管理制度规范， 近三年没有因财务、税收等重大违法违规行为受到行政、刑事处罚。 综上，公司考虑市场因素的变化，根据实际调整公司经营目标，符合市场导 向，具有开展超额利润分享适用条件。 三、2024 年度目标利润计算基础 （一）公司年度考核目标 2024 年度超额利润分享实施细则 一、三年目标利润规划完成情况 2023 年度，安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份"或"公司"）确 定的目标利润为净利润 60,702 万元，实际完成 3,017 万元，未能完成公司确定 的目标利润。 根据 2023 年实际经营业绩以及公司实际，考虑到市场因素，2024 年度考核 目标确定为净利润 25,500 万元。 （二）按照公司上一年净资产收益率计算的利润水平 2023 年，公司净资产收益率为 0.46%，测算 202 ...

【RSM】容诚 审计报告 安徽华塑股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0822 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行查看"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.moc.gov.cn）"进行查询。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 110 | 录 审计报告 容诚审字[2024]230Z0822 号 安徽华塑股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽华塑股份有限公司( ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 编号：2024-040 2024 年 7 月 22 日 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开的第 五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次向特定对象发行 A 股 股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿事宜承诺如下： 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 补偿的情形。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 安徽华塑股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

【下载】 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 安徽华塑股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1998 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acconf.egov.cn）"进行查报 "进行查报"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acca.fr.egs.cn）"进行查报 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 3-11 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1998 号 安徽华塑股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽华塑股份有限公司(以下简称华塑股份)董事会编制的 截至 2024 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供华塑股份为申请向特定对象发行 A 股股票之目的使用,不得 用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华塑股份申请向特定对象发行 A 股股票所必备的 ...

安徽华塑股份有限公司 二〇二四年七月 安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份""公司"或"发行人"）是 上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行 注册管理办法》（简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽华塑股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、"双碳"背景下，基础化工行业面临机遇与挑战 在全社会致力于实现碳达峰、碳中和的背景下，基础化工行业面临艰巨的挑 战，作为高耗能、高排放行业，碳达峰、碳中和相关政策的出台将给化工行业发 展带来新的制约。《2030 年前碳达峰行动方案》在"推动石化化工行业碳达峰" 章节中明确提出："优化产能规模和布局，加大落后产能淘汰力度，有效化解结 构 ...

公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 安徽华塑股份有限公司 Anhui Hwasu Co., Ltd. （安徽省滁州市定远县炉桥镇） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年七月 安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行股票预案 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行相关事项的生效和完 成尚待获得国家出资企业审批或同意、公司股东大会审议通过、上海证券交易所 审核通过及中国证监会同意注册。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-034 安徽华塑股份有限公司关于 提请股东大会批准控股股东免于发出要约的公告 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 2024 年 7 月 22 日 公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为淮北矿业（集团）有限责任 公司（以下简称"淮矿集团"）。本次发行前，淮矿集团直接持有公司 1,652,700,588 股股份，占公司总股本的比例为 47.12%。根据《上市公司收购管 理办法》第四十七条第二款之规定，淮矿集团认购本次发行股票的行为将触发其 要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项，"经上市公 司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该 公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本 次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约"的，投资者可以 免于发出要约。 根据公司与淮矿集团签署的《安徽华塑股份有限公司与淮北矿业（集团）有 限责任公司附条件生效的股份认购协议》及淮矿集团承诺认购的公司本次发行 A 股股票自本次发行结束之日起 36 个月内不 ...