证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-022 安徽华塑股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）的要求 变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存 在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定。 （二）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《准则解释第 16 号》，规定"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 ...

安徽华塑股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，规避风险，实现对公司财务收支、各项经营活动 以及确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，在职责范围内协 助董事会开展相关工作。 第三条 审计委员会成员必须勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计， 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事占多数，审计委 员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人 士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员须具备 ...

安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024 年 3 月 18 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，无委托出席董事。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 为保证公司生产经营正常运转，经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会 议进行资格审核通过后，同意聘任公司副总经理段舒宝先生为公司总经理，聘任 李敬阳先生为公司副总经理，上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。公司董事会将按照相关法律、法规等规定，尽快完成董 事的补选工作。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安徽华塑股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024- 009）。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024- ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-009 安徽华塑股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第五届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，为保证 公司生产经营正常运转，经公司董事会提名委员会2024年第一次会议进行资格 审查后，董事会一致同意聘任段舒宝先生（简历见附件）为公司总经理，聘任 李敬阳先生（简历见附件）为公司副总经理。上述人员的任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会认为段舒宝先生和李敬阳先生具备担任上市公司高 级管理人员所需的专业知识及相应的管理能力，具有丰富的企业管理经验，能 够胜任所聘任岗位的职责，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条 件，未发现上述人员存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，也 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，董事会提 名委员会同意提名段舒宝先生 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-007 安徽华塑股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告！ 安徽华塑股份有限公司董事会 2024年3月19日 近日，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事、 总经理赵凯先生递交的书面辞职报告，赵凯先生因工作变动原因，申请辞去公司 董事、总经理及审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞职 后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赵凯先生的辞职不会导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行及经营管理工作 的正常开展，赵凯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。总经理空缺期 间，将由公司副总经理段舒宝先生代行总经理职责，公司董事会将依照法定程序 尽快完成董事补选和总经理的聘任工作。 赵凯先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对赵凯先生为公司经 营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-006 安徽华塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,158,832,486 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.8269 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合我国法律、法规、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》的规定，会议由半数以上董事推选董事赵凯先生主 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

安徽天禾律师事务所 华塑股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于安徽华塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 楼 电话：（0551）2642792 传真：（0551）2620450 安徽天禾律师事务所 华塑股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽华塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：安徽华塑股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安徽华塑股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽 华塑股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李刚、章钟锦律师（以下 简称"天禾律师"）见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 天禾律师 ...

安徽华塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 1 月 安徽华塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会参会须知 | 3 | | 关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 5 | 安徽华塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间 （一）现场会议：2024 年 1 月 30 日上午 10:00 （二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。 二、现场会议地点 安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 三、与会人员 （一）截至 2024 年 1 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人 （二）公司董事、监事和高级管理 ...

会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-002 安徽华塑股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第十五次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024 年 1 月 5 日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 7 人，实际 出席监事 7 人。 公司 2024 年度日常关联交易预计事项是公司与其关联方正常经营往来，符 合公司正常业务经营需求，关联交易定价公允，价格公平合理，不存在损害公司 及股东 利 益 的情形 。 具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com. ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-004 安徽华塑股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...