孙立东先生个人简历 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公 司董事长的议案》及《关于选举公司专门委员会委员的议案》。董事 会一致同意选举非独立董事孙立东先生担任董事长及董事会战略委 员会委员、召集人，非独立董事鲁学佳先生担任董事会审计委员会委 员（简历附后），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将 按法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手续。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 附件： | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-096 | 孙立东先生，1974 年 9 月出生，工学硕士，研究生学历，中共 党员。曾任重庆高速公路集团有限公司党委委员、副总经理，重庆高 新区党工委委员、管委会副主任（ ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2024-094 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 246 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,481,588,822 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.9048 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由公司董事、总经 理周进先生主持。会议采用现场投票和网络投票相 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 渝建 债券简称：24 01 | 公告编号：临 | 2024-095 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知。公司第五届董 事会第二十四次会议于 2024 年 8 月 26 日 16 点在重庆市两江新区金 开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和部分高级管理人员列席 会议。 全体董事共同推选非独立董事孙立东先生主持本次董事会。本次 会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8月23日收到公司董事长唐德祥先生的书面辞职报告。由于年龄原因， 唐德祥先生申请辞去公司第五届董事会董事长、非独立董事及董事会 战略委员会职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。 | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-092 | 根据《公司法》及《公司章程》等的规定，唐德祥先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作 的正常运行，亦不会影响公司的日常运营。 重庆建工集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 唐德祥先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范 运作、持续健康发展发挥了极其重要的作用。在此，公司及董事会谨 向唐德祥先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-093 | | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | 重庆建工集团股份有限公司 关于回复中证中小投资者服务中心 《股东质询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证 中小投资者服务中心（简称"投服中心"）的《股东质询函》（投服中 心行权函〔2024〕30 号），投服中心对公司拟按持股比例向参股公 司重庆通粤高速公路有限公司（以下简称"通粤公司"）提供财务资助 事项中被资助对象的偿债能力及上市公司采取的风险防范措施尚存 疑问，依法行使股东质询权。公司收到《股东质询函》后高度重视， 组织人员对相关问题进行了认真核查，现就《股东质询函》相关问题 进行回复并公告如下： 问题一：关于被资助对象的偿债能力问题 请你公司结合南川至贵州道（重庆段）高速公路项目效益测算的 具体过程、相 ...

2024 年 8 月 26 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 4 | | 关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 6 | | 关于公司为全资子公司提供股权质押担保的议案 12 | | 关于公司为参股公司借款提供担保的议案 16 | 股票简称：重庆建工 股票代码：600939 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会 的全体人员遵守执行： 2024 年第一次临时股东大会资料 一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办 理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事和董 事会秘 ...

2024 年第一次临时股东大会 | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-090 | 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联 交易的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-089 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日发出召开第五届监事会第二十三次会议的通知。公司第五届监 事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议应 出 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-084 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知。公司第五届董事 会第二十三次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议应参与 表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》 （二）审议通过了《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-088 | 重庆建工集团股份有限公司 关于预计对外出租不动产的公告 本预计交易涉及的标的资产为公司自有不动产，包括但不限于住 宅、商业、车位、土地等，预计新签订出租协议总金额不超过 8,000 万元。 四、交易原则 ● 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度将 持续开展对外出租自有不动产工作，预计总金额不超过 8,000 万元（币 种人民币，下同），交易资产标的包括住宅、商业、车位、土地等（以 下统称"本预计交易"）。 ● 重要风险提示：由于本预计交易目前尚无确定的交易对方和确 定的交易价格及方案，最终能否成交存在一定不确定性，敬请投资者 注意投资风险。公司将根据本预计交易进展情况签署相关协 ...