股票简称：重庆建工 股票代码：600939 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 3 年第一次临时股东大会议程 | | | 关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限责任公司的议案4 | 重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东大会顺利召开，特制定如下大会 须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行： 重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会 议期间请关闭手机或将其调至震动状态。 五、根据相关文件及有关监管部门的要求，公司股东 大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人） 不给 ...

根据《联合体协议书》等相关约定，公司及市政交通公司承担本项目70%的施工任务量，涉及合同金额 约9.31亿元。 证券时报e公司讯，重庆建工(600939)1月5日晚间公告，经公开招标，公司、重庆对外建设（集团）有 限公司（简称"外建集团"）及公司所属全资子公司重庆建工市政交通工程有限责任公司（简称"市政交 通公司"）组建的联合体中标重庆轨道交通7号线一期土建施工总承包工程（五）。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 渝建 债券简称：24 01 | 公告编号：临 | 2025-003 | 重庆建工集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 ●转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，建工转债累计转股金额 为 395,476,000 元（币种人民币，下同），占建工转债发行总量的 23.82%，累计转股数为 87,298,979 股，占建工转债转股前公司已发 行普通股股份总额的 4.81%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的建 工转债金额为 1,264,524,000 元，占建工转债发行总量的 76.18%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 期间，转股的金额为 26,000 元。 ...

财联社12月31日电，重庆建工公告，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议同意公司将重庆维景 酒店有限责任公司(简称"维景酒店")经营场所委托给重庆两江假日酒店管理有限公司(简称"两江假日酒 店")进行经营管理，2024年12月31日，公司与两江假日酒店签订《酒店委托管理协议》。 ...

重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日发出召开第五届监事会第三十六次会议的通知。公司第五届 监事会第三十六次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会 议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司委托经营管理重庆维景酒店有限责 任公司经营场所的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店 有限责任公司的议案》 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-160 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事 ...

●维景酒店系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表 范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性 影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、吸收合并情况概述 为深化落实国企改革工作要求，进一步精简层级，整合资源，高 效决策，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第三十六次会 议，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限责任 公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司维景酒店，同时提请股 东大会同意本次吸收合并全资子公司事项，并同意董事会授权经理层 全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于协 议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、 注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并 全部事项办理完毕止。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-159 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-161 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2025 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 - 1 - 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-158 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于委托经营管理所属全资子公司经营场所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重庆建工"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司委托经营管理重庆维景酒店有限责任公司经营场所的议 案》，同意公司将重庆维景酒店有限责任公司（以下简称"维景酒店"） 经营场所委托给重庆两江假日酒店管理有限公司（以下简称"两江假 日酒店"）进行经营管理。 本次委托管理事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、受托方的基本情况 （一）企业名称：重庆两江假日酒店管理有限公司 （二） ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-157 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日发出召开第五届董事会第三十六次会议的通知。公司第五届董 事会第三十六次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应 参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司委托经营管理重庆维景酒店有限责 任公司 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-156 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 567 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 946,691,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.8444 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孙立东先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决 ...