| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 01 | 渝建 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司及其全资子公司 2024 年度担保计划概述 重要内容提示： 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重庆建工"或"公司"） 及其全资子公司 2024 年度预计为所属公司提供担保总额为 64.62 亿 元（币种人民币，下同）。本事项尚需提请公司股东大会审议。 截止 2024 年 3 月 31 日，公司及全资子公司对所属子公司提 供担保的余额为 57.44 亿元。 公司无反担保。 公司无逾期对外担保。 特别风险提示：截止 2024 年 3 月 31 日，公司及全资子公司 为最近一期经审计的资产负债率超过 7 ...

2023 年度，公司共召开 13 次董事会会议，3 次股东大 会，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | 次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄新建作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召 集人、战略委员会委员，在 2023 年度严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作 用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2 ...

公司代码：600939 公司简称：重庆建工 重庆建工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆建工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 ...

重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日发出召开第五届监事会第十六次会议的通知。公司第五届监事 会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日 16 点在重庆市两江新区金开 大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席 的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议由公司监事罗文艺女士主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。会议的召集、召 开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 渝建 债券简称：24 01 | 公告编号：临 | 2024-043 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

重庆建工集团股份有限公司 关于盘活资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与重庆恩驰建 筑劳务有限公司（以下简称"恩驰劳务"）签订《以房抵款合同书》， 通过以资抵债，抵偿公司对恩驰劳务的债务 5,289,984.00 元。 ●公司全资子公司重庆建工第四建设有限责任公司（以下简称"四 建公司"）与长寿区邓华五金建材经营部（以下简称"邓华建材"）、 自然人左刚签订《长寿金科世界城债权转让及抵房三方协议》，通过 转抵资产，等额冲抵四建公司对邓华建材的债务 2,398,202.81 元。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 01 | 渝建 | | | 一、交易概述 根据公司"攻坚盘活"改革突破工作安排， ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-0XX | 重庆建工集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提请重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东大会审议。 ●相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。 ●相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公 司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响 本公司未来财务状况和经营成果。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第一次独立董事专 门会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 20 ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，2023 年度在任期间，我严格按照 《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有 关法律法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 童文光，曾任重庆利安达富勤会计师事务所所长，2023 年 1-3 月任公司独立董事，天职国际会计师事务所重庆分所 所长，重庆市注册会计师协会副会长，重庆市财政局会计咨 询专家。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 13 次董事会会议，3 次股东大 会，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | 次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 数 | 事会会 ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》等规定，在2023年度在任期 间工作中诚信、勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入 地了解公司运营状况，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公 司和股东的利益。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 张永水，曾任重庆交通学院土木建筑学院讲师、副教授； 2023 年 1-3 月任公司独立董事，重庆交通大学土木工程学 院教授，重庆碧力士土木工程技术咨询有限公司投资人、董 事，重庆交大建设工程质量检测中心有限公司董事，重庆丰 盈土木工程技术咨询有限公司投资人、董事。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司共召开 13 次董事会会议，3 次股东大 会，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，2023 年在任期间，我严格按照《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《重庆建工集团股份有 限公司章程》的规定，在工作中独立、勤勉、尽责地履行独 立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监事会、 经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公 司运营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策， 发表独立客观意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法 权益。现将履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 陈箭宇，任重庆中柱律师事务所专职律师，重庆金明律 师事务所专职律师，重庆彰义律师事务所合伙律师、副主任； 2023年1-3月任公司独立董事，重庆箭宇律师事务所创设合 伙人、主任，重庆市大渡口区第十四届人大代表及其监察和 法制委员会兼职委员，重庆仲裁委员会仲裁员，民革重庆市 大渡口第六届区委会副主委，重庆市律师协会理事，大渡口 区律师工作委员会主任。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集 ...

关于重庆建工集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 2023 年度营业收入扣除情况表 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8号宣华十层A应9 certified public accountants 关于重庆建工集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CQAA3F0017 重庆建工集团股份有限公司 重庆建工集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆建工集团股份有限公司(以下简称"重 庆建工")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月24日出具了XYZH/2024CQAA3B0071无保留意见的审 计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2号一业务办理》(以下简称"营业收入扣除")相关规定,重庆建工编制了后附的重庆 建工集团股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称" ...