| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-048 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日发出召开第五届监事会第十八次会议的通知。公司第五届监 事会第十八次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议应出 席的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 （一）审议通过了《关于公司全资子公司转让其控股子公司股 权的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并其全资子公司 的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司监事会 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 01 | 重庆建工集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： - 1 - 股东名 称 是否 为控 股股 东 本次 质押股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押 起始日 质押 到期日 质权 人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 重庆建 工投资 控股有 限责任 公司 是 172,160,000 否 否 2024年4 月 26 日 2025年4 月 24 日 国金 证券 资产 管理 有限 公司 20.390% 9.053% 偿还存 量债务 一、本次股份质押基本情况 注：由于公司已进入可转换公司债券转股期，本文中 "总股本"均为公司同日公告的由 中国证券登记结算有限公司所提供截止 2024 年 3 月 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐德祥、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）周倩保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 加权平均净资产收益率（%） | | 0.53 | 减少 个百分点 0.12 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | | | | | | 变动幅度(%) | | | 总资产 | 83,751,757,581.90 | 86,989,647,028.48 | | - ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 01 | 渝建 | 公告编号：临 | 2024-042 | 重庆建工集团股份有限公司 关于预计盘活资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为贯彻落实重庆市委市政府"三攻坚一盘活"改革突破工作部署， 积极推进公司"攻坚盘活"改革突破工作，防范化解债权债务风险，盘 活存量资产，2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于预计公司盘活资产的议案》，同意公司持续开 展债务重组及资产处置工作，预计总金额不超过 23 亿元，交易资产 标的包括住宅、商业、车位、土地等，上述额度适用期限自公司股东 大会审议通过本议案之日起，至次年公司股东大会审议通过相关议案 之前一日止。上述预计资产处置及债务重组事项以下统称"本预计交 易"。鉴 ...

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事童文光先生、 独立董事陈箭宇先生、董事周进先生三名成员组成，其中 召集人由具有会计专业背景的童文光先生担任。 2023 年 3 月 29 日，公司董事会审计委员会换届。公 司第五届董事会审计委员会由独立董事赵勇军先生、独立 董事黄新建先生、董事闫学军先生三名成员组成，其中召 集人由具有会计专业背景的赵勇军先生担任。 二、审计委员会年度内会议召开情况 2023 年度，审计委员会召开了十三次工作会议。情况 如下： 2023 年 1 月 11 日，公司第四届董事会审计委员会召 开第三十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度融资计 划的议案》《关于公司 2023 年度担保计划的议案》。 1 重庆建工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所股票上市规则》和重庆建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会议事规则》《董事 会审计委员会工作规则》等规定，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则,认真履行了 ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-6 | | — | 合并利润表 | 7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 母公司利润表 | 10 | | — | 合并现金流量表 | 11 | | — | 母公司现金流量表 | 12 | | — | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | — | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | — | 财务报表附注及补充资料 | 17-157 | 审计报告 XYZH/2024CQAA3B0071 重庆建工集团股份有限公司 重庆建工集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重庆建工"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

重庆建工集团股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2024CQAA3B0074 重庆建工集团股份有限公司 重庆建工集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重庆建工"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是重庆建工董事会的 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH/2024CQAA3B0074 重庆建工 ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾勇作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员，在 2023 年度严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 曾勇，男，1980年5月生。曾任重庆交通大学土木工程 学院副教授；现任重庆交通大学土木工程学院教授、硕士生 导师。于2023年3月29日起任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 13 次董事会会议，3 次股东 大会，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2023 年年度报告 公司代码：600939 公司简称：重庆建工 重庆建工集团股份有限公司 2023 年年度报告 1/258 2023 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2024年4月24日公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《公司2023年度利润分配预案 》，本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.10 元（含税）。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。截至2024年3月31日公司总 股本1,901,792,866股，以此为基数计算预计分配利润19,017,928.66元（含税）。在本方案审议之日 起至实施权益分派股权登记日期间，公司如因存在可转换公司债券转股等原因致使公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、 前瞻性陈述的风险声明 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"六 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-037 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。公司第五届董事 会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分在重庆市两江新区 金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列 席会议。 本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章 ...