重庆建工集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和创立于 1987 年，2012 年转制为特殊普通合伙， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，信永中和首席合伙人为谭小青先生。信永中和具有 A 股 证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，同时拥有 工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格， 是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审 计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 36 ...

重庆建工集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《 重庆建工集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规定 和要求，重庆建工集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对会 计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 信永中和创立于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注 册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，信永 中和首席合伙人为谭小青先生。信永中和具有A股证券期货相关 业务审计资质、以及H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、 税务师事务所AAAAA资质等执业资格，是第一批取得证监会专 项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务 收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永 中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的 主要行业包括制造业， ...

重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合 《重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 中关于独立性自查情况的说明，重庆建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事赵勇军、黄新 建、温泽彬、曾勇、张永水（届满离任）、陈箭宇（届满离 任）、童文光（届满离任）的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见：经核查独立董事赵勇军、黄新建、温泽彬、曾 勇、张永水（届满离任）、陈箭宇（届满离任）、童文光（届 满离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆建工集团股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性 自查情况的专项报告 ...

转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-038 重庆建工集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年度计提资产减值准备概述 为公允反映重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"重庆 建工"）各类资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定，公司对年末相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析， 按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准 备。经测试及会计师审计，公司 2023 年度计提各项资产减值准备 52,848.80 万元。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。 二、2023 年度资产减值准备计提情况 2023 年计提资产减值准备，确认资产减值损失具体明细如下： | 合同资产减值准 ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人温泽彬作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立董事、提名委员会召集人，任职 以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚、切实履行独 立董事的职责和义务，积极参加公司董事会等相关会议活动， 认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见， 维护了股东特别是广大中小股东的利益。现将2023年的主要 工作报告如下： 一、基本情况 温泽彬，男，1977年7月生。法学博士，教授。曾任西 南政法大学行政法学院副教授、硕士生导师；现任西南政法 大学行政法学院教授、博士生导师，西南政法大学全面依法 治国研究院副院长。于2023年3月29日起任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司共召开 13 次董事会会议，3 次股东大 会，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | -- ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵勇军作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立董事、审计委员会召集人，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，发挥了独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 赵勇军，男，1971 年 7 月生。会计学研究生，注册会 计师，高级会计师。曾任四川华信（集团）会计师事务所高 级审计员、项目经理、高级经理、重庆分所副总经理、重庆 分所总经理等职，现任四川华信（集团）会计师事务所合伙 人、重庆分所负责人、党支部书记，重庆城市交通开发投资 （集团）有限公司外部监事。于 2023 年 3 月 29 日起任公 司独立董事。 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对前期已披露的诉讼（仲 裁）案件的结案情况或审理进展，以及新增重大诉讼案件进行了清理， 现将各类案件的基本情况公告如下： 一、前期已披露的重大诉讼（仲裁）案件的结案事项 （一）与重庆园投仓储服务有限公司建设工程施工合同纠纷 2023 年 6 月，本公司因建设工程施工合同纠纷，向重庆仲裁委 员会申请仲裁重庆园投仓储服务有限公司（以下简称"园投公司"）， 涉案金额 7,159.42 万元。2023 年 11 月，重庆仲裁委员会作出（202 ...

关于重庆建工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆建工集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于重庆建工集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 久中和会计师事多所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是重庆建工的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计重庆建工 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。 除对重庆建工 2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计重庆建工 2023年度财务报表时重庆建工提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解重庆建工 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇 总表应当与己审计的财务报表 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-039 | 重庆建工集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 换公司债券转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行 公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前，重庆建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相 应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ●公司第五届董事会第十六 ...

转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-035 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关 规定，现将 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 一、公司 2024 年第一季度新签合同情况 公司及控股子公司 2024年第一季度新签合同金额为1,583,169.35万元， 较上年同期增加约 1.26 %。 | 行业类别 | 2024 年一季度新签 合同数量（个） | 2024 | 年第一季度新签合同金额 （万元） | 同比增减变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 房屋建设 | 58 | | 1,091,540.83 | 19.48 | | 基建工程 | ...