一、资质审查情况 公司审计委员会对信永中和及项目人员的专业资质、业务能 力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执 业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工 作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 利华益维远化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履职监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年审计资质 及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 公司审计委员会按照相关规定要求，在信永中和出具 2023 年年度 审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2023 年年度财务会计 报表，并形成书面意见。 3、在取得信永中和提交的标准无保留意见审计报告后，对年 度财务会计报表进行表决，确保信永中和编制的报告是真实的、 准确的、完整的，并同意提交公司董事会审核。 三、总结评价 公司审计委员会对公司聘请的信永中和的工作情况进行了认 真的分析和评估，信永中和 ...

二、审计委员会制度建设 公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，主要从审计委 员会的人员组成、职责权限、工作规程、议事规则等方面对审计 委员会的相关工作做出了规范，对审计委员会在年报编制和披露 过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督检查等方面明 确了要求。 三、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开四次会议，对公司定期报 告及关联交易等事项进行了审议，就报告反映的公司经营状况等 1 根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规范性文件的 规定，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定， 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真 履行了审计监督职责，发表相关意见或建议，维护审计的独立性。 现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由韩鲁先生、魏玉东先生、 刘兴华先生三名董事组成，其中董事长魏玉东先生及独立董事刘 兴华先生担任委员，主任委员由具有专业会计资格的独立董事韩 鲁先生担任。 利华益维远化学股份有限公司 2023 年度审计委员会履职 ...

利华益维远化学股份有限公司 2023年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露： 第十三号——化工》的相关要求，利华益维远化学股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2023 年度主要经营数据披露如下： 注：新能源新材料相关产品主要包括：碳酸二甲酯、聚碳酸酯、聚碳酸酯改性合金等产品。 证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-015 （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） 单位：元/吨 | 主要原材料 | 2023 | 年度均价 | 2022 | 年度均价 | 同比变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （%） | | | 纯苯 | | 6,396.41 | | 7,100.75 | | -9.92 | | 丙烯 | | 6,212.55 | | 6,888.60 | | -9.81 | 三、报告期内无其他对公司生产经营具有 ...

利华益维远化学股份有限公司 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Distric t, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA2B0020 利华益维远化学股份有限公司 利华益维远化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 利华益维远化学股份有限公司（以下简称维远股份）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-007 利华益维远化学股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易类别 | 关联方 | 2023 2023 | 年度预计金 额 | 年度实际 发生金额 | 实际发生金额 与预计金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 异 | | 向关联方销售商品 | 利津炼化 | | 130,670.00 | 72,116.49 | 58,553.51 | | 和提供劳务 | | | | | | | 自关联方购买商品 | 利津炼化 | | 38,480.00 | 21,327.16 | 17,152.84 | | 和接受劳务 | | | | | | | 承租关联方资产 | 利津炼化 | | 0.91 | 0.91 | 0.00 | | 向关联方租赁资产 ...

公司代码：600955 公司简称：维远股份 利华益维远化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 利华益维远化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-016 利华益维远化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远股份办公楼 五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 10 ...

利华益维远化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《利华益维远化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委 员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 向董事会提出建议。战略委员会对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会委员应 符合《公司法》、《公司章程》及相关规定对任职资格的要求。 第四条 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负 责召集和主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届 满，连选可连任，但是独立董事委员连任时间不得超过 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-008 利华益维远化学股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （五）至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未与利津炼化及其他 关联方进行过与本次关联交易类别相同或相关的交易。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 利津炼化为公司同一控制下的关联法人。 1 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟将丙烯罐及 相关设施、地上设施建筑物及土地使用权等资产（以下简称"交易 标的"）转让给利华益利津炼化有限公司（以下简称"利津炼化"）。 本次拟出售交易标的资产评估后的不含税评估价值为 11,264,195 元（人民币元，下同）。经双方协商一致，拟定本次交易不含税价 值为 11,264,195 元。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次出售资产暨关联交易经第二届董事会第十七次会议审议通过， 公司授权公司董事长办理 ...

利华益维远化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事履行职责，为独立董事创造良好的工作环境，促 进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《利华益维远化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当按时出席董事会会议、独立履行职责， 独立董事须保持身份和履职的独立性，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。当发生对身份独立性构成影响 的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独 立性条件的，应当提出辞职。公司 ...