利华益维远化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范利华益维远化学股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》和《利华益维远化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人、职工董 事 1 人，董事会设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项； （十） 制订公司的基本管理制度； （十一） 制订本章程的修改方案； （十二） 管理公司信息披露事项； （十三） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事 务所； 1 （二） 执 ...

利华益维远化学股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，保证公司 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件 以及《利华益维远化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明 拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保 密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘密"），依法豁免披 露。 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务， 不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任 1 何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司 的董事长、董事会秘 ...

利华益维远化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公 正、公开的原则以及监管部门的规范要求，维护公司和全体股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公 司"）发生的关联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或 股东会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参 股公司的持股比例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当 参照本制度的规定履行信息披露义务。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日 常管理职责。 第四条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并 贯彻以下基本原则： 1 1. 直接或间接控制公司的法人或其他组织； （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联 ...

利华益维远化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第六条 内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 及衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开 的信息是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体 或网站上正式公开的信息。 第七条 内幕信息包括但不限于： 第一条 为完善利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公平、公正、公开原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等有关法律、法规及《利华益维远化学股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事长为内幕信 息保密工作的主要责任人，董事会秘书具体负责内幕信息披露工 作，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司 其他部门、子公司等负责人为其管理范围 ...

利华益维远化学股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质 量，明确内部审计人员职责，发挥内部审计强化企业内部控制、 改善企业经营管理、提高企业经济效益的作用，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计 法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》以及其他相关法律、 法规及规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构及与财务报告相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依 据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、企业经营管理合法合规； 2、保障公司资产的安全； 3、财务报告及相关信息真实完整； 4、提高经营效率和效果； 5、促进企业实现发展战略。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效 - 1 - 实 ...

利华益维远化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事履行职责，为独立董事创造良好的工作环境，促 进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《利华益维远化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当按时出席董事会会议、独立履行职责， 独立董事须保持身份和履职的独立性，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。当发生对身份独立性构成影响 的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独 立性条件的，应当提出辞职。公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was CNY 4,600,750,405.94, representing a 1.82% increase compared to CNY 4,518,649,408.26 in the same period last year[20]. - The total profit for the period was a loss of CNY 199,890,601.41, a significant decrease of 643.00% from a profit of CNY 36,811,974.70 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 167,538,817.24, down 568.79% from a profit of CNY 35,738,525.15 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share for the period was -CNY 0.31, a decrease of 616.67% from CNY 0.06 in the same period last year[21]. - The diluted earnings per share also stood at -CNY 0.31, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share[21]. - The company reported a non-recurring loss of ¥5,322,911.61, primarily due to asset disposal losses and fair value changes of financial assets[23]. - The company reported a total comprehensive income of -RMB 167,538,817.24 for the first half of 2025, reflecting a significant loss compared to the previous period[96]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 30.82%, amounting to CNY 604,372,968.48 compared to CNY 873,639,687.88 in the previous year[20]. - Cash and cash equivalents increased by 18.78% to ¥1,003,044,980.69, representing 7.70% of total assets compared to 6.32% last year[40]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2025 was RMB 1,042,749,018.89, a decrease of 18.5% compared to RMB 1,278,963,164.12 in the first half of 2024[94]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -¥305,492,536.45, compared to a larger outflow of -¥1,146,659,942.80 in the same period of 2024[92]. - The total cash inflow from investment activities was RMB 252,952,263.23, significantly up from RMB 33,132,241.47 in the same period last year[95]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 13,032,588,559.51, a decrease of 2.44% from CNY 13,358,293,225.03 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities decreased to RMB 4,610,814,602.63 from RMB 4,760,319,087.15, reflecting a reduction of about 3.14%[78]. - Current assets totaled RMB 1,609,441,387.07, down from RMB 1,724,749,746.32, indicating a decrease of approximately 6.67%[76]. - Short-term borrowings increased significantly to RMB 627,000,000.00 from RMB 310,000,000.00, representing a rise of approximately 102.26%[77]. - The company's total current liabilities increased to RMB 2,185,653,470.22 from RMB 2,082,838,389.38, indicating an increase of about 4.94%[78]. Market and Industry Trends - The phenol market in the first half of 2025 fluctuated between ¥6,400 and ¥8,000 per ton, indicating a low level compared to the past five years[26]. - The acetone market showed a gradual recovery in profit levels, with expectations for price support in the second half of 2025 due to increased downstream operating rates[26]. - The domestic polycarbonate production reached 1.6738 million tons with an 80.94% capacity utilization rate, both significantly higher year-on-year[28]. - The domestic market for dimethyl carbonate saw a 30.46% year-on-year increase in capacity, with expectations for price recovery in the second half of 2025[28]. Strategic Initiatives - The company focused on high-value products, increasing R&D investment and market promotion, which significantly boosted sales scale[31]. - The company implemented lean management strategies, effectively controlling costs and improving operational efficiency across procurement, production, and operations[31]. - The company’s strategy includes optimizing product structure to counteract cost pressures and improve overall profitability[31]. - The company is focusing on "dual-chain integration" in its industrial strategy, aiming to become a leader in high-value-added creation and integration within the value chain[33]. - The company is committed to increasing its R&D investment to support the successful launch of high-margin new products and improve production processes[33]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 36,410[66]. - The largest shareholder, Weiyuan Holdings Co., Ltd., holds 108,737,000 shares, representing 19.77% of the total shares[68]. - The second largest shareholder, Dongying Yuanda Investment Management Center, holds 59,500,000 shares, accounting for 10.82%[69]. - The company has not distributed any dividends or conducted capital reserve transfers, with a proposed profit distribution of zero per 10 shares[52]. Governance and Compliance - The company reported no significant risks that could adversely affect its future development strategy and operational goals during the reporting period[7]. - The company has not engaged in any significant asset or equity disposals during the reporting period[46]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters affecting the company during the reporting period[58]. - The company has not faced any penalties or corrective actions related to legal violations during the reporting period[58]. Accounting Policies - The company's financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[113]. - The company uses a 12-month operating cycle for liquidity classification of assets and liabilities[119]. - The company recognizes revenue from the sale of chemical products upon delivery and acceptance by the customer[183]. - The company has not made any changes to significant accounting policies or estimates during the reporting period[197].

南财智讯8月26日电，维远股份发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入46.01亿元，同比增长 1.82%；归属上市公司股东的净利润-1.68亿元，同比下降568.79%；扣除非经常性损益后的归属于上市 公司股东的净利润-1.62亿元，同比下降643.47%；基本每股收益-0.31元。 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-024 利华益维远化学股份有限公司 2025年半年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露： 第十三号——化工》的相关要求，利华益维远化学股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2025 年上半年主要经营数据披露如下： 注：1、酚酮相关产品主要包括：苯酚、丙酮、异丙醇、双酚 A。 2、新能源新材料相关产品主要包括：碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、聚碳酸酯、聚碳酸酯改 性合金等产品。 3、专用化学品主要包括：丙烯、环氧丙烷、双氧水、碳四、丙二醇等。 4、工业气体主要包括：氢气、氮气、氧气、仪表空气、二氧化碳、液氧、液氮、液氩等。 二、主要产品及原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 1 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 2025年上半年产量 （吨） 2025 年上半年外销量 （吨） 2025 年上半年销售金 额（不含税）（万元） 酚酮相关产品 6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并 修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等议案， 具体情况如下： 证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-022 利华益维远化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分 治理制度的公告 一、修订《公司章程》及取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《利华益 维远化学股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同 时对《公司章程》及部分治理制度作出相应修订，修订的《公司章程》具 | 条款 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 原章程第一条为维护利华益维远 | 为维护利华益维远化学股份有限 | | | 化学股份有限公 ...