证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-028 利华益维远化学股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体董事出席本次董事会。 本次董事会会议无被否议案。 一、董事会会议召开情况 1 1、战略委员会委员为：魏玉东、李秀民、李润生，主任委员为魏玉东。 2、提名委员会委员为：李润生、魏玉东、巴树青，主任委员为李润生。 3、审计委员会委员为：巴树青、魏玉东、刘兴华，主任委员为巴树青。 4、薪酬与考核委员会委员为：刘兴华、李秀民、巴树青，主任委员为 刘兴华。 表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2024 年 4 月 10 日以现场方式召开。本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由魏玉东先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董 ...

金杜律师事务所 KING&WCOL ALIFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于利华益维远化学股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 致:利华益维远化学股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受利华益维远化学股份有限公司（以下 简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-027 利华益维远化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 377,154,341 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 68.5735 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》 等国家相关法律法规和《利华益维远化学股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大 会由董事会召集，董事长魏玉东先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-026 利华益维远化学股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名 股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公 司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 023）。该事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，公司 拟于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 4 月 2 日。 | 3 | 东营永益投资管理中心（有限合伙） | 54,400,000 | 9.89 | | --- | --- | --- | --- ...

利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料 利华益维远化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料 利华益维远化学股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 1、维远股份 2023 年年度股东大会会议须知 ··············3 2、维远股份 2023 年年度股东大会会议议程 ···············6 3、议案一：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案··················9 4、议案二：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案·············10 5、议案三：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案·············15 6、议案四：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案············20 7、议案五：关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案···············21 8、议案六：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案················22 9、议案 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-025 利华益维远化学股份有限公司关于回购股份事项 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-023）。根据《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 3 月 29 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量 和持股比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本 比例（%） 1 维远 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 独立董事提名人声明 提名人利华益维远化学股份有限公司董事会，现提名李润生为利 华益维远化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任利华益维远化学股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与利华益维远化 学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

独立董事提名人声明 提名人利华益维远化学股份有限公司董事会，现提名刘兴华为利 华益维远化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任利华益维远化学股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与利华益维远化 学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 监事的通知》的规定； （ ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-023 利华益维远化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 自 2024 年 2 月 28 日起至 2024 年 3 月 26 日止，公司股票已连 续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，达 到《公司上市后三年内稳定股价预案》（以下简称"预案"） 规定的触发稳定股价措施的启动条件。为维护公司价值及股东 权益、稳定股价，依据中国证监会、上海证券交易所的相关规 定及预案的承诺，公司拟实施股份回购。 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益、稳定股价。 回购股份资金总额：本次回购拟使用资金总额不低于 6,000 万 元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）。 回购资金来源：公司自有资金。 回购股份价格区间：回购股份价格上限不高于董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-021 利华益维远化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会 选举产生之前，第二届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"维远股份"或"公司"）第 二届董事会将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《利华益维远化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按程 序开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届情况 根据《公司章程》相关规定，公司第三届董事会将由 7 名董事组成， 其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。第三届董事会董事候选人是经公司 董事会及相关股东单位推荐，并已经过公司董事会提名委员会对其任职资 格进行审核。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十八次 ...