证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-024 利华益维远化学股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600955 | 维远股份 | 2024/4/2 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：维远控股有限责任公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独持有 19.73%股 份的股东维远控股有限责任公司，在 2024 年 3 月 29 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 10 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 维远控股有限责任公司于 2024 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-019 利华益维远化学股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体董事出席本次董事会。 本次董事会会议无被否议案。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议于 2024 年 3 月 29 日以书面传签的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 27 日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。 本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由董事长魏玉 东先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告》。本议案已经提名委员会事先认可 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-021 利华益维远化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会 选举产生之前，第二届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"维远股份"或"公司"）第 二届董事会将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《利华益维远化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按程 序开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届情况 根据《公司章程》相关规定，公司第三届董事会将由 7 名董事组成， 其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。第三届董事会董事候选人是经公司 董事会及相关股东单位推荐，并已经过公司董事会提名委员会对其任职资 格进行审核。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十八次 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 独立董事提名人声明 提名人利华益维远化学股份有限公司董事会，现提名李润生为利 华益维远化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任利华益维远化学股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与利华益维远化 学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

提名人利华益维远化学股份有限公司董事会，现提名巴树青为利 华益维远化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任利华益维远化学股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与利华益维远化 学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相 关规定取得独立董事资格证书。被提名人承诺在本次提名后，参加上 海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格 证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-020 利华益维远化学股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 27 日以电话、书面送达等方式向各位监事发出。本次监事会应参加的 监事 3 名，实际参加的监事 3 名。会议由监事会主席董利国先生召集并主 持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告》。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 经与会监事表决，审议通过该议案。具体 ...

独立董事候选人声明 本人刘兴华，已充分了解并同意由提名人利华益维远化学股份有 限公司董事会提名为利华益维远化学股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任利华益维远化学股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 ...

独立董事提名人声明 提名人利华益维远化学股份有限公司董事会，现提名刘兴华为利 华益维远化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任利华益维远化学股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与利华益维远化 学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 监事的通知》的规定； （ ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-022 根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会 选举产生之前，第二届监事会仍按照有关规定和要求履行职责。 利华益维远化学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"维远股份"或"公司"）第 二届监事会将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《利华益维远化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按程 序开展监事会换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下： 一、监事会换届情况 根据《公司章程》相关规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成， 其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2024 年 3 月 29 日召 开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的 议案》，经公司监事会及相关股东单位推荐，拟提名董利国先生、 ...

独立董事候选人声明 本人李润生，已充分了解并同意由提名人利华益维远化学股份有 限公司董事会提名为利华益维远化学股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任利华益维远化学股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问 ...