利华益维远化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《利 华益维远化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《利华益维远化学股份有限公司独立董事工作制度》的规定，结 合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制等事项。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由3名公司董事组成，其中独立董事2名， 审计委员会全部成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中至少 应当有一名独立董事是会计专业人士。 1 第五条 审计委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名作为委员会召集人，须由 独立董事中 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-013 利华益维远化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2021】2737 号"《关于核 准利华益维远化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准， 公司于 2021 年 9 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,750 万 股，股票面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 29.56 元/股。募 集资金总额为 4,064,500,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税） 人民币 184,564,566.04 元，募集资金净额为人民币 3,879,935,433.96 元。公司已对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到位情况业 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 9 月 8 日出具了 XYZH/2021JNAA20195 号《验资报告》。 （二） 募集资金以前 ...

利华益维远化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全利华益维远化学股份有限公司 （以下简称"公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、其他规范性文件和《利华益维远化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利华益维远化学 股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 会专门委员会，主要负责对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连任，但是独立董事委员连任时间不得超过六年。 期间如有委员不再担任公司 ...

利华益维远化学股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 - | | 第三章 | 股份 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 5 - | | 第一节 | | 股份发行 ------------------------------------------------------------- ...

利华益维远化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》等规定和要求，积极参加交易所组织的独立董事后续培 训活动，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实、勤勉履 行独立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司召 开的股东大会、董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥自身的专 业优势和独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体 利益。现将 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 本人李润生：中国国籍，1952 年 6 月生，公共管理硕士，教 授级高级经济师。曾任中国石油和化学工业联合会党委副书记、 副会长等职务。2019 年 4 月至今任公司独立董事，目前兼任中远 海运能源运输股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公 司担任除独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委 员会委员以外的其他任何职务，也不在公司主 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-010 利华益维远化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.人员信息 1 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-001 利华益维远化学股份有限公司 关于公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"维远股份"）于近日收到 山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发 的《高新技术企业证书》，具体情况如下： 企业名称：利华益维远化学股份有限公司 证书编号：GR202337001656 发证日期：2023 年 11 月 29 日 有效期：三年 根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》 等相关规定，维远股份自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2023 年 至 2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率 缴纳企业所得税。 维远股份本次通过高新技术企业的认定为首次认定，公司将根据国家 有关政策文件规定及时到主管税务机关落实税收优惠政策。 特此公告。 利华益维远化学股份有限公司 2024 年 1 月 17 日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-045 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 12 日下午 15:00-16:00 在上海证券交易所"上证路演中心"（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开投资者说明 会，现将有关事项公告如下： 利华益维远化学股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 答：尊敬的投资者，您好！今年前三季度，公司实现归母净利润 8763.44 万元，目前生产经营正常，全年数据我们会依照相关规定及时披露。谢谢！ 一、 投资者说明会召开情况 公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及相关媒体披露了《利华益维远化学股份有限公司关于召开 2023 年第三季 度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-044）。2023 年 12 月 12 日，公 司董事长魏玉东先生，董事、总经 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-044 利华益维远化学股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 12 月 05 日(星期二) 至 12 月 11 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 wyhxzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 12 月 12 日 下午 15:00 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-043 利华益维远化学股份有限公司 关于60万吨/年丙烷脱氢装置的投产公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）60 万吨/年丙 烷脱氢装置近日打通全部流程，生产出合格产品，进入试生产阶段。 一、项目基本情况 特此公告。 利华益维远化学股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 - 2 - 2020 年 12 月 10 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于投资建设丙烷脱氢及高性能聚丙烯项目的议案》， 同意公司投资建设丙烷脱氢及高性能聚丙烯项目。2023 年 3 月 23 日， 公司召开了 2022 年年度股东大会（详情请见公告：2023-021），审议 通过了《关于调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募 集资金投向其他募投项目的议案》（详情请见公告：2023-013），调 整后，丙烷脱氢及高性能聚丙烯项目总投资约 43.77 亿元。项目建设 资金来源为公司 ...