独立董事候选人声明 本人巴树青，已充分了解并同意由提名人利华益维远化学股份有 限公司董事会提名为利华益维远化学股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任利华益维远化学股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规 定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交 易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事一 致同意通过本项议案。 独立董事：李润生 刘兴华 韩鲁 2024 年 3 月 29 日 全体参会独立董事确认对本次专门会议的召集和召开无异 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定。经与会独立董事 审议，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》 公司本次拟定回购股份方案合法合规，不影响公司的持续经 营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同 意将该事项提交公司董事会审议。 利华益维远化学股份有限公司第二届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》及《利华益维远化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，利华益维 远化学股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2024 年 3 月 29日以书面传签的方式召开第二届董事会独立董事专门会 议 2024 年第二次会议。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-023 利华益维远化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 自 2024 年 2 月 28 日起至 2024 年 3 月 26 日止，公司股票已连 续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，达 到《公司上市后三年内稳定股价预案》（以下简称"预案"） 规定的触发稳定股价措施的启动条件。为维护公司价值及股东 权益、稳定股价，依据中国证监会、上海证券交易所的相关规 定及预案的承诺，公司拟实施股份回购。 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益、稳定股价。 回购股份资金总额：本次回购拟使用资金总额不低于 6,000 万 元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）。 回购资金来源：公司自有资金。 回购股份价格区间：回购股份价格上限不高于董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-018 利华益维远化学股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制 改革的意见》等法律法规及规范性文件的要求，为维护公司上市后股价稳 定,保护广大投资者尤其是中小投资者利益，利华益维远化学股份有限公司 （以下简称"公司"）制定了《公司上市后三年内稳定股价预案》（以下简 称"预案"），该预案已经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。预案具 体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《首次公开发行股票招股说 明书》之"重大事项提示第七款"。 根据预案，自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起 36 个 月内，股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，则触发稳定股价 措施的启动条件。自 2024 年 2 月 28 日起至 2024 年 3 月 26 日止，公司股 票已连续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，达到触发 ...

中信证券股份有限公司 关于利华益维远化学股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"） 作为正在履行利华益维远化学股份有限公司（以下简称"维远股份""上市公司" "公司"）持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"） 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 （三）现场检查时间 2024 年 2 月 29 日-3 月 1 日；3 月 18 日 （四）现场检查人员 黄超、李泽由、彭程、邵仁杰 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次 ...

中信证券股份有限公司 关于利华益维远化学股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并上市保荐总结报告书 | | 申报时间：2024 | 年 3 | | --- | --- | --- | | 保荐机构编号：Z20374000 | | 月 | 2021 年 9 月 15 日，利华益维远化学股份有限公司（以下简称"维远股份"或"公 司"）在上海证券交易所上市。根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及与维远股份签订的保荐 承销协议，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为保 荐机构，对维远股份进行持续督导，持续督导期为 2021 年 9 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至目前，中信证券对维远股份的持续督导期已满，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，出具本保荐总结报告书： | 中文名称 | 利华益维远化学股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Lihuayi Weiyuan Chemical Co., Ltd | | 法定代表人 | 魏玉东 | | ...

中信证券股份有限公司 关于利华益维远化学股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 上市公司：利华益维远化学股份有限公司（以下简称"维远股份""公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：黄超 | 联系方式：0755-23835058 | | 保荐代表人姓名：李泽由 | 联系方式：010-60833973 | 经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准利华益维远化学股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2737 号）核准，维远股份获准向社会公开发 行人民币普通股 13,750万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 29.56元，募集资 金共计人民币 406,450.00 万元，扣除各项发行费用 18,456.46 万元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为 387,993.54 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2021JNAA20195 号《利华益维远化学股份 有限公司首发募集资金验资报告》。2021 年 9 月 15 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 7,050,169,353.52, a decrease of 9.59% compared to CNY 7,798,113,240.28 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 98,615,427.57, down 83.77% from CNY 607,773,517.58 in the previous year[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 71,750,197.20, representing an 86.22% decrease from CNY 520,684,738.33 in 2022[22] - The net cash flow from operating activities was CNY 613,862,308.90, a decline of 43.36% compared to CNY 1,083,840,671.44 in the previous year[22] - Basic earnings per share decreased by 83.78% to 0.18 RMB per share in 2023 compared to 1.11 RMB per share in 2022[24] - The weighted average return on equity dropped to 1.14% in 2023, down 6.1 percentage points from 7.24% in 2022[24] - The company achieved a total sales revenue of 7.05 billion RMB in 2023, with a comprehensive production output of 1.9464 million tons[31] - The company achieved a sales revenue of 7.05 billion RMB in 2023, a decrease of 9.59% compared to the previous year[45] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were CNY 12,893,279,190.80, an increase of 29.83% from CNY 9,931,217,920.38 at the end of 2022[23] - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 8,634,111,517.42, a slight decrease of 0.11% from CNY 8,644,025,618.77 in 2022[23] - Long-term borrowings rose to ¥2,151,117,003.33, reflecting an increase in project financing[64] - The company’s fixed assets increased by 107.53% to ¥6,157,579,552.49, indicating substantial investment in construction projects[63] Dividends and Retained Earnings - The cash dividend distribution plan for 2023 proposes a cash dividend of CNY 0.55 per 10 shares, totaling CNY 30,250,000.00, with a cash dividend ratio of 30.67%[6] - The retained earnings will primarily be used to support daily operational needs, new project construction, future investment plans, and long-term development[128] Research and Development - Research and development expenses increased by 10.84% to 31.11 million RMB, reflecting a commitment to innovation[47] - The company has built a comprehensive innovation platform, including partnerships with universities, to enhance its R&D capabilities and product competitiveness[42] - The new materials research and development center has been put into use, enhancing the company's R&D capabilities and resource allocation efficiency[174] Production and Projects - The company completed the successful launch of a 100,000 tons/year dimethyl carbonate project and a 600,000 tons/year propane dehydrogenation project, enhancing raw material independence and reducing procurement costs[32] - The company is currently preparing for trial production of a 300,000 tons/year propylene oxide project and is constructing projects for 200,000 tons/year high-performance polypropylene and 250,000 tons/year lithium battery electrolyte solvent[32] - The company has ongoing projects with a total planned capacity of 60,000 tons/year for propane dehydrogenation and 30,000 tons/year for propylene oxide, both expected to be completed in 2024[82] Market and Industry Position - The domestic phenol production reached 4.22 million tons with a consumption of 4.5583 million tons in 2023, while the company ranks third in the industry in phenol production capacity[35] - The company’s acetone imports decreased by 41.22% year-on-year to 420,400 tons in 2023, indicating a strong domestic market demand[35] - The company has a bisphenol A production capacity of 240,000 tons, accounting for 4.9% of the national capacity, with expected steady growth in consumption over the next few years[36] Environmental and Compliance - The company has implemented a robust mechanism for environmental protection and compliance with pollution discharge standards[139] - The company has invested CNY 32,578,800 in environmental protection during the reporting period[138] - The company has established an environmental protection department to oversee daily environmental protection work and ensure compliance with pollution discharge standards[145] Governance and Management - The company has maintained compliance with corporate governance standards as per the relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and supervision by the board and shareholders[105] - The company has a diverse management team with experience in various sectors, including finance, energy, and academia[112] - The company emphasizes compliance and governance to protect the interests of investors and ensure operational transparency[114] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 42,357 to 43,951 during the reporting period[181] - The largest shareholder, Weiyuan Holdings Co., Ltd., holds 108,500,000 shares, accounting for 19.73% of total shares[183] - The report indicates that there are no changes in the controlling shareholder during the reporting period[186] Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, safety production, and market competition, which could impact revenue and profitability[103] - The company has not reported any significant changes in the competitive landscape or related party transactions that would affect its independence[106]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [1]. Core Views - The company is enhancing its PC industry chain and expanding into new energy materials [3]. - The company has experienced a decline in product prices, with significant year-on-year decreases in the average prices of polycarbonate, bisphenol A, and phenol [4]. - The company is strengthening its raw material production capacity and improving its integrated industry chain layout, with significant production capacity in phenol, acetone, and bisphenol A [5]. - The company is expected to see a recovery in net profit from 2024 to 2026, with projected net profits of 185 million, 285 million, and 367 million yuan respectively [6]. Financial Performance and Forecast - In 2023, the company achieved an operating income of 70.50 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.59%, and a net profit of 98.62 million yuan, down 83.77% year-on-year [18]. - The company’s polycarbonate production and sales showed stable growth in 2023, with production and sales volumes increasing by 15.36% and 15.24% respectively [19]. - The financial forecast indicates a significant recovery in revenue and profit from 2024 onwards, with operating income expected to reach 100.28 billion yuan in 2024, and a gross margin improvement from 3.3% in 2023 to 4.9% in 2024 [20][22]. Project Development - The company is steadily advancing its projects to build a new energy industry chain, including a 300,000-ton/year epoxy propane project and a 250,000-ton/year electrolyte solvent project, with completion expected in 2024 [28].

利华益维远化学股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-87 | 审计报告 XYZH/2024JNAA2B0019 利华益维远化学股份有限公司 利华益维远化学股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了利华益维远化学股份有限公司（以下简称维远股份公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...